Анализ законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Украина в сфере противодействия легализации (отмывания) незаконных доходов

• Автор: Ющенко, Ирина Сергеевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 175 с.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА
§1.1 Развитие понимания «легализации» доходов, полученных
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
§ 1.2 Международно-правовые основы противодействия легализации
НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
§ 1.3 Правовые основы противодействия легализации (отмывания)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ УКРАИНА, РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
§1.4 Социально-экономическая обусловленность уголовной
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
ГЛАВА 2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ УКРАИНА
§2.1 Уголовно-правовая характеристика объекта и предмета
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ
Украина
§2.2 Содержание объективных и субъективных признаков
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
Республике Беларусь и Республике Украина
§2.3 Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков и
САНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ В
Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Украина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение
Актуальность исследования. Актуальность проблемы исследования уголовно-правовых аспектов противодействия легализации (отмывания) преступных доходов обусловливается возрастанием потребности в защите жизненно важных законных экономических интересов общества и государства. Современные способы и средства легализации (отмывания) «криминальных» денег постоянно совершенствуются благодаря развитию, в том числе, глобальной экономики и криминальному взаимодействию транснациональной организованной преступности. Появляются новые механизмы интеграции доходов, полученных преступным путем. Отметим и роль коррупционной составляющей, готовность государственных чиновников стать частью этой системы. Несмотря на предпринимаемые меры, легализация (отмывание) преступных доходов по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене. Согласно данным Международной комиссии по борьбе с отмыванием (ФАТФ), ежегодно в мире «отмывается» до 2 трлн. долларов. В России, по данным специалистов, каждый год легализуется до 7 млрд. долларов, добытых преступным путем. В Беларуси, по мнению Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, речь можно вести о ежегодной легализации до 200 млн. долларов.
Отметим и то, что общественная опасность данного явления заключается в том, что большая часть средств, полученных в результате отмывания незаконных доходов, рассредоточивается по разным секторам экономики, позволяя преступным организациям иметь несправедливое
преимущество в развитии отдельных видов бизнеса, что, в свою очередь, тормозит внутреннее инвестирование и доступ иностранного капитала в Россию и страны СНГ.
В настоящее время операции по легализации преступных доходов, как правило, носят международный характер. Профессиональные преступники действуют на международном уровне не только потому, что стремятся завладеть все более масштабными рынками. Риск быть пойманными уменьшается из-за серьезных несоответствий нормативно-правовой базы и отсутствия системного взаимодействия правоохранительных органов
различных стран. Особенно это актуально в рамках СНГ, что предполагает необходимость сравнительного исследования уголовно-правового обеспечения Российского законодательства по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов с законодательством стран, имеющих с нами экономические и территориальные общие границы, а именно государств Украины и Беларуси.
Наши страны достаточно близки в рамках законодательного
регулирования данных общественных отношений, но имеют и некоторую специфику, изучение которой и предполагается в данной работе.
В исследовании сделан акцент на уголовно-правовом аспекте затронутой проблемы, поскольку последний охватывает весьма широкий круг социально-экономических явлений и процессов. Такой подход
позволяет раскрыть, по возможности, понять и установить закономерности легализации преступных доходов в России, сравнить сведения об этом феномене в законодательстве других государств и свести их в целостную систему знаний для последующего совершенствования противодействия преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) преступно полученных доходов.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы противодействия легализации незаконных доходов в разные годы освещали различные авторы: Н.К. Алешина, В.М. Алиева, А.Л. Баньковский, В.Б.
§1.3 Правовые основы противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации, Республике Украина, Республике
Беларусь
Формирование российского уголовного законодательства в части борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного
имущества имеет в своей основе положения международных стандартов, уже сложившихся в этой сфере. Зарубежные государства гораздо раньше России столкнулись с данной проблемой. Соответственно, ее разработанность в юриспруденции была представлена на весьма высоком уровне. Ратифицировав соответствующие международные Конвенции,
Российская Федерация, на наш взгляд, сместила акцент именно на
противодействие легализации, уделив слабое внимания органической связи этого преступления с теми самыми базовыми экономическими или общеуголовными преступлениями, которые и создают основу для него.
Нельзя не отметить, что еще в июне 2000 г. по результатам оценок деятельности специального комитета Совета Европы Россия была включена в «черный» список ФАТФ - перечень стран и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В качестве главных претензий были выдвинуты положения, касающиеся отсутствия в нашем государстве
специального нормативного правового акта, направленного на противодействие рассматриваемому преступному явлению, а также уполномоченного государственного органа, именуемого во многих странах подразделением финансовой разведки. Комиссия ФАТФ заключила: «Россия оказалась перед уникальной проблемой в борьбе с отмыванием денег, продолжая движение к рыночной экономике. Крупномасштабный побег