Противодействие финансированию терроризма

• Автор: Ульянова, Вера Владимировна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Екатеринбург
• Количество страниц: 184 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
§ 1. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма
§ 2. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
§ 1. Противодействие финансированию терроризма в уголовном
законодательстве отдельных зарубежных стран
§ 2. Юридический анализ состава финансирования терроризма в

уголовном законодательстве Российской Федерации
§ 3. Вопросы квалификации финансирования терроризма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время одним и’з основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности признается террористическая деятельность организаций, группировок и отдельных лиц. Столь высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий террористических преступлений и значительным количеством пострадавших в результате их совершения. Достаточно вспомнить последние террористические акты в московском метро, Кизляре, Нальчике, Ставрополе, Пятигорске и Владикавказе.
Опасность террористической деятельности для государственной безопасности России вызвана наблюдаемыми тенденциями повышения уровня ее организованности, создания крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой внутри страны и за рубежом, усиления взаимосвязи террористической и организованной преступности, в том числе транснациональной, а также попытками использования террористической деятельности как инструмента вмешательства во внутренние дела государства.
Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В связи с этим замораживание активов террористических организаций и перекрытие каналов финансирования террористической деятельности признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом.
Согласно утвержденной Президентом России 05 октября 2009 г. Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации1 получение упреждающей информации об источниках и каналах финансирования террористической деятельности является одним из условий повышения результативности борьбы с внутренним терроризмом. *

1 Российская газета. -2009, 20 окт. - № 198.

Несмотря на это количество зарегистрированных случаев финансирования терроризма в России на фоне общего роста уровня организованности террористической преступности продолжает оставаться крайне низким: в 2006 г. зарегистрирован 1 случай, связанный с
финансированием терроризма, в 2007 г. - 4, в 2008 г. — 6, в 2009 г. - 52, что свидетельствует о недостаточной эффективности принимаемых государством мер, направленных на выявление и пресечение финансирования терроризма.
Кроме того, введение относительно недавно уголовной ответственности за финансирование терроризма в Российской Федерации и произошедшие в июле 2010 г. изменения положений Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»3 требуют научного исследования как уголовно-правовых норм об ответственности за данное преступление, так и норм, содержащихся в иных нормативно-правовых актах, регламентирующих меры противодействия финансированию терроризма, а также практики их применения. ,
Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности и значимости избранной темы для диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. В литературе проблемы борьбы с преступлениями террористического характера освещены достаточно широко. Предпринимались попытки рассмотреть и указанную проблематику, но, как правило, подобные исследования ограничиваются анализом только уголовно-правового или криминологического аспектов финансирования терроризма и проводятся в составе исследований, посвященных либо общим вопросам противодействия терроризму, либо уголовно-правовой характеристике содействия террористической деятельности. Среди них можно
2 Сводный отчет по России ГИЛЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2006 года»; Сводный отчет по России ГИЛЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2007 года»; Сводный отчет по России ГИЛЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2008 года»; Сводный отчет по России ГИЛЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2009 года».
3 Собрание законодательства РФ.-2001, 13 авг. -№ 33 (часть 2). - Ст. 3418.

операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты, а также об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами46. Они содержат признаки операций, которые могут осуществляться клиентами кредитных организаций в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Банкам рекомендовано уделять особое внимание таким операциям и при возникновении подозрений направлять информацию в ФСФМ.

Во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию российское системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по Российской Федерации, целью которого является приведение национального законодательства в соответствие с Рекомендациями ФАТФ47, 23 июля 2010 г. был принят Федеральный закон № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях» . ,
На основании данного Федерального закона установлены необходимость соблюдения зарубежными филиалами и представительствами российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также обязанность всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, уделять повышенное внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполнят Рекомендации ФАТФ. Операции с этой
46 См.: Письмо Центрального Банка РФ от 21 января 2005 г. № 12-Т // Вестник Банка России. - 2005, 2 февр. -X“ 5; Письмо Центрального Банка РФ от 26 января 2005 г. № 17-Т // Вестник Банка России. - 2005, 9 февр. — № 6.
!7 См.: Пояснительная записка к проект)' Федерального закона № 217225-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Государственная Дума: [сайт]. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. иГШ: Ьпр:/Лусу.с1ита.§оу.т/Расез/1ау5еагс11/цот1гао5р?с=217225-5 (дата обращения: 27.07.2010).
48 Российская газета. - 2010, 27 июля. — № 164.