Предупреждение хищений и незаконного оборота золота при его добыче и переработке

• Автор: Иванов, Евгений Леонидович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 214 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Криминологическая характеристика технологических, правовых,экономических процессов, хищений и незаконного оборота золота
при его добыче и переработке
§ 1. Характеристика добычи, переработки, учета и оборота золота
§ 2. Криминологическая характеристика хищений и незаконного оборота
золота при его добыче и переработке
§ 3. Особенности криминологической характеристики лиц, совершивших
хищения и незаконный оборот промышленного золота
§ 4. Обстоятельства, объективно влияющие на сохранность золотосодержащих продуктов и способствующие совершению преступлений
Глава 2. Деятельность подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и служб безопасности золотодобывающих предприятий по
предупреждению хищений и незаконного оборота золота при его добыче и переработке
§ 1. Предупреждение хищений и незаконного оборота золота службами
безопасности золотодобывающих предприятий
§ 2. Предупреждение хищений и незаконного оборота золота подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями
§ 3. Взаимодействие служб безопасности золотодобывающих предприятий и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями по предупреждению хищений и незаконного оборота золота при его добыче и переработке
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В 2008 г. Россия занимала 5-е место в мире по добыче и производству золота, объем которого составил 184488 кг. В 2009 г. добыча и производство золота в сравнении с предыдущим годом выросли на 13,3%, из них добыча - на 13,1%, попутное и вторичное производство увеличились соответственно на 2,8% и 38,8%.
Современная золотодобывающая промышленность России представляет динамичную и развивающуюся отрасль экономики. Из 40 субъектов РФ, располагающих запасами и (или) ресурсами золота, в последние годы его добывали из рудных и россыпных месторождений в том или ином количестве в четырех федеральных округах на территории 26 субъектов Федерации. Однако только в семи из них добыча превысила Юти они обеспечили более 82% добытого в России золота. Еще в 8 субъектах РФ добывается ежегодно более 1 т золота, а в сумме в этих 15 главных регионах в 2008 году получено более 98% всего золота страны.
Золото является тем объектом, которое привлекает к себе особое внимание преступников как в России, так и за рубежом. Хищения золота стали настоящим бичом для экономик зарубежных государств. По некоторым данным, например, золотодобывающая промышленность Южно-Африканской Республики в результате хищений ежегодно теряет около 30 т золота.
В России только, например, за 2008 г. территориальными подразделениями БЭП по статье 191 УК РФ выявлено 1143 преступления. Из них в крупном размере - 80, организованной группой совершено 50 преступлений. На момент возбуждения уголовных дел материальный ущерб составил 46,5 млн. рублей, наложен арест на имущество, изъято предметов, имеющих отношение к преступной деятельности на 33 млн. рублей. Предметом преступного посягательства по значительному количеству уголовных дел являлось золото и золотосодержащие продукты.
Проведенный анализ криминогенной обстановки в основных золотодобывающих регионах страны, а также Республике Алтай показал, что подавляющее
большинство уголовных дел возбуждено по ст. 191 УК РФ, то есть по преступлениям, связанным с незаконным оборотом золота. Кража, а также присвоение или растрата золота составили всего лишь 12,5% от общего количества изученных уголовных дел.
Приведенные данные показывают, что похищенные объемы золота многократно перепродаются и покупаются, то есть многократно находятся в незаконном обороте, что свидетельствуют о неудовлетворительной работе как сотрудников органов внутренних дел, так и служб безопасности золотодобывающих предприятий, поскольку в незаконном обороте находится золото, похищенное на этих предприятиях.
Следует также отметить, что произошедшие изменения в отношениях собственности и образование новой экономической реальности повлекли значительные изменения в организации работы по предупреждению преступных посягательств между государством и другими субъектами экономических отношений. В современных условиях защита экономических интересов лежит не только на государственных органах, но и на самих предпринимателях. В связи с этим, одним из основных субъектов охраны собственности являются службы безопасности золотодобывающих предприятий.
Службы безопасности проводят определенную работу по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере хищений и незаконного оборота драгоценных металлов. Однако эффективность указанной деятельности, в том числе их взаимодействие с правоохранительными органами, оказывается недостаточной. В определенной мере это связано с недостаточным количеством методических материалов по деятельности нового субъекта предупреждения экономической преступности.
Обеспечение безопасности объектов экономики, в том числе золотодобывающих предприятий на требуемом уровне возможно лишь на основе научно обоснованной, максимально адаптированной к обстановке комплексной программы защиты объектов при задействовании как сил и средств государствен-

Если количество товарного золота отличается на величину, превышающую допустимую невязку, то это свидетельствует о нетехнологических потерях золота.
1.3.3. Учет золота при переработке золотосодержащих продуктов подрядными организациями
Привлечение подрядных организаций к переработке золотосодержащего сырья используется в том случае, когда предприятия не могут извлечь золото на имеющихся у них производственных мощностях. Законодательно привлечение подрядных организаций для переработки золотосодержащего сырья регламентируется Постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 №1419 «Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа»26 (далее - «Порядок»), Указанное постановление требует:
проведения переработки в соответствии с технологическим проектом (пункт 5 «Порядка»);
ведения контроля за технологическим процессом переработки в строгом соответствии со схемой и картой контроля (пункт 6 «Порядка»);
оформления сертификата с указанием наименования сырья, номера партии, массы партии, влажности, содержания драгметаллов и их количества на каждую партию передаваемого подрядчику сырья (пункт 7 «Порядка»).
Соответственно, заключаемый с подрядчиками договор на оказание производственных услуг по извлечению золота должен предусматривать требования законодательства и в качестве приложений включать в себя технологическую схему переработки с указанием нормативов потерь на всех переделах, карту контроля технологического процесса переработки. Для обеспечения сохранности золота и исключения хищений золота подрядчиками, соответствия требованиям действующего законодательства договора подряда должны отвечать определенным требованиям, а именно:
26 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 г. № 1419 «Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьём, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа» (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302).