Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем : по материалам Республики Таджикистан

• Автор: Сафаров, Анвар Исломович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 229 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫМ ПУТЕМ: СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
§ 1.1. Социальная обусловленность легализации (отмывания) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем
§ 1.2. Регламентация ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем в международном праве
§ 1.3. Сравнительно-правовой анализ законодательства государств участников СНГ о борьбе против легализации (отмывания) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫМ ПУТЕМ
§ 2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем
§ 2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем
§ 2.3. Квалифицированные и особо квалифицированные составы легализации (отмывания) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем
§ 2.4. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем, от смежных составов преступлений
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Приобретение независимости и проведение социально-политических реформ в Республике Таджикистан, наряду с позитивными преобразованиями во всех сферах общества и государства, повлекло за собой появление и распространение новых видов общественно-опасных деяний, ранее не известных в практике борьбы с преступностью в нашей стране, одним из которых считается легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем.
Внимание к проблемам борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств либо иного- имущества, полученных противозаконным путем, обусловлено тем, что данные преступления на современном этапе развития Таджикистана в контексте постепенной интеграции в мировую экономику приобретают угрожающий характер. Необходимость принятия эффективных мер- в борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных противозаконным путем, была подчеркнута Президентом Республики Таджикистан: «После распада Советского Союза и братоубийственной войны, Таджикистан1 стал полигоном отмывания незаконных доходов, полученных от реализации наркотиков, оружия, угона автотранспорта и других криминальных явлений общества. Кроме того, некоторые чиновники (командиры) несмотря на то, что до сих пор живут в глинокаменных домах, приобрели в собственность дорогостоящее имущество, автомашины (стоимостью 50-100 тыс. долларов США), недвижимость -фабрики, заводы, рестораны, бары и т. п. Правоохранительные органы не принимают мер по разоблачению указанных лиц, или они судами освобождаются от ответственности по различным мотивам
'Война нанесла экономике страны более 7 млрд. долл. США ущерба. За 1992-1996 годы ВВП Таджикистан уменьшился более чем в 3 раза, показатели отраслей реальной экономики - в 2-10 раза, инфляция выросла до нескольких тысяч процентов // Коррупция в Таджикистане. Мнение общественности. Душанбе-2006 -С.9.

регулярных доходов не является обязательным условием для преступника легализующего доходы. Изучение уголовных дел и дел оперативного учета позволяет утверждать, что цель, которую преследует преступник, совершая легализацию преступных доходов, может заключаться в том, чтобы иметь возможность законно использовать их, употребляя на личные нужды»40.
В.А. Никулина считает, что «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, представляет собой окончательное придание законной формы указанным материальным ценностям, т.е. когда наличие этих ценностей объясняет со ссылкой на законные основания»41. Но такое определение легализации преступных доходов является ограниченным. Как правильно отмечает, Ю.В. Быстрова, легализация преступных доходов это многоэтапный процесс, в котором окончательное придание законной формы является результатом легализации, как правило, его последней стадией, соответственно, считать, легализацию только последней стадией, значит ограничивать содержание определения42.
В.Ю. Эм и К.В. Тетюков определяют понятие легализации преступных доходов как «придание правомерного вида, владению, пользованию или распоряжению доходами, полученными в результате совершения преступления»43. С небольшими изменениями определение В.Ю. Эм и К.В. Тетюкова воспроизвела С.Ю. Коростелева, полагая, что легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, можно определить как умышленную противозаконную деятельность субъекта по сокрытию преступного происхождения имущества, и его формально правомерного использования в гражданском обороте, предпринимательской
~ 44 т-г
или инои экономической деятельности . По нашему мнению, данное определение в основном имеет рациональное начало и определяет сущность