Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города : вопросы теории и практики

• Автор: Нафиков, Илдус Саидович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Казань
• Количество страниц: 260 с. : ил.

Оглавление:

Введение
Глава 1. Теоретико-правовые аспекты исследования теневой экономики как материальной основы организованной преступности в условиях крупного города
1.1. Понятие теневой экономики как материальной основы организованной преступности, диалектика взаимодействия
1.2. Уголовно-правовое и криминологическое понимание организованной преступности, специфика ее проявлений в экономике
1.3. Криминологическая сущность и специфика крупного города как среды продуцирования организованных форм преступного поведения
Глава 2. Криминологический анализ параметров и детерминант теневой экономики и организованной преступной деятельности, их взаимосвязь и взаимообусловленность в условиях крупного города
2.1. Криминологическая характеристика теневой экономики и теневого валового продукта в условиях крупного города, их типичные формы, качественные и количественные составляющие
2.2. Криминологическая характеристика проявлений
организованной преступности в условиях крупного города
2.3. Специфика детерминации организованных криминальных форм теневой экономики в условиях крупного города, их
причины, условия и факторы
Глава 3. Специфика противодействия организованной преступной деятельности в сфере экономики в условиях крупного города

3.1. Специальные скоординированные меры прокурорского противодействия совместно с другими правоохранительными органами по пресечению финансовой подпитки организованной преступной деятельности в сфере экономики в условиях крупного города (на примере деятельности прокуратур городов Татарстана)
3.2. Общие экономические, правовые и идеологические меры пресечения теневой экономики и направления повышения их потенциала
3.3. Специальные меры уголовно-правового характера и необходимость их дальнейшего совершенствования
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Приложение № 1. Результаты социологических исследований о зарождении криминальной организованности в молодежной среде
(на примере г. Набережные Челны по состоянию на 2000 г.)
Приложение № 2. Данные о динамике преступности по крупным
городам Татарстана
Приложение № 3. Предлагаемые проекты федеральных законов о внесении изменений в законодательные акты, направленные на предотвращение подложной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Приложение № 4. Предложения по внедрению системы электронного контроля по сокращению теневого оборота денежных средств по сделкам, совершаемым с участием заказчиков,
оперирующих бюджетными средствами

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях теневая экономика и организованная преступность достигли значительных масштабов и открыто угрожают основам общественной безопасности. В условиях глобализации1 произошли и качественные изменения в механизме их взаимодействия и влияния на общественные процессы. Теневая экономика и организованная преступность сложились в некое интеграционно-целостное явление, все больше проникающее вглубь социально-экономической структуры общества и поражающее некогда здоровые сферы социальной жизни, подрывая фундаментальные основы общественного развития.
В мировом теневом секторе создается минимум 8 триллионов долларов ежегодно добавленной стоимости. По своим размерам глобальная теневая экономика сопоставима с экономикой США, где создается самый крупный ВВП2 в мире.
Особенно актуальна эта проблема для России, находящейся на переходном этапе становления, когда выбор той или иной модели развития наиболее чувствителен для будущего страны. По оценкам специалистов, из-за проблемы российской организованной преступности в конце XX века Китай обогнал Россию по иностранным капиталовложениям 20:1.4 Западные предприятия не приходят на российский рынок и не могут конкурировать с незаконной деятельностью организованной преступности не только из-за угрозы вымогательства, но и потому, что не могут получить прибыль легально. Выход, например, американских фирм на российский рынок чреват для них на-
1 Подробнее об актуальных вопросах правовой проблематики в условиях глобализации см.: Шахрай С.М. Глобализация. Государство. Право: теоретико-методологические проблемы. - М. : ГНИИСА СП РФ ; Уфа : Мир печати, 2003. — 413 с.
2 Здесь и далее - валовый внутренний продукт.
3 См.: Ушивый М.П. Государственное воздействие на сокращение объемов теневого сектора в экономике: региональный аспект : дне. ... СПб., 2004. - С. 30-31 ; Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика / под ред. В.Я. Кикотя; Г.М. Казиахмерова. - М., 2006. - С. 36 ; Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д., 2005. - С.291.
4 Волобуев А. Россия и коррупция: кто кого? // Борьба с коррупцией : мат. междунар. конф. «Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и коррупцией» / М-во юстиции США. -Екатеринбург, 2000. - С. 26.

том числе и политико-коррупционный сектор56). В юридической литературе

предлагается выделять в криминальной экономике две подсистемы : монополизированная сфера деятельности криминальных структур, которая принципиально не может существовать в легальной сфере, и «криминализированная» экономика, относящаяся к официальной системе хозяйственных связей и характеризующаяся проникновением криминальных отношений в сферу легальной экономики. Все указанные разновидности криминального сектора отличаются повышенной степенью организованности и подвержены определяющему влиянию структур организованной преступности.
По экономическому критерию можно выделить производительную (создающую добавленную стоимость и вносящую реальный вклад в создание ВВП) и фиктивную экономику. Причем фиктивная экономика может быть как неучтенной в статистическом смысле (взятки, оплачиваемые из «черного нала»), так и учтенной (искусственное завышение затратной части, например объемов выполненных работ, для снижения налогов или формирования неучтенных доходов). В последнем случае происходит искусственное завышение размеров ВВП.
По налогово-статистическому основанию можно вычленить те сектора, где происходит полное либо частичное сокрытие доходов от официального учета и от налогообложения либо уклонение от их уплаты (неофициальная экономика либо официальная с отдельными скрытыми видами деятельности либо отдельными хозяйственными операциями).
56 В криминологической литературе сформировалось перспективное направление исследований вопросов политической коррупции, см.: Кабанов П.А. Политическая коррупция в России: Криминологическая характеристика и меры сдерживания. - Нижнекамск, 1998. Как указывается в криминологической литературе, политическая преступность является проявлением более высокого уровня экономической организованной коррупции; см.: Пинкевич Т.В., Эльканов А.И. Экономическая организованная преступность: криминолог, аспект. - Ставрополь , 2001. - С. 7.
57 См.: Савушкин В.В. Экономико-правовой аспект ... - С. 12-13. О более детальном выделении элементов криминального сектора организованной преступности (незаконная экономическая деятельность в легальной экономике, скрытая экономика, нелегальный бизнес без лицензии, нелегальная занятость, нелегальный бизнес с запрещенными предметами, уголовный промысел, сфера насильственных услуг в экономических отношениях - например, заказные убийства, сфера теневых норм, незаконные экономические отношения в сфере политического рынка, незаконные экономические отношения в сфере государственной и муниципальной службы и т.д.) см.: Бекряшев А.К. Теневая экономика. - М., 2004. - 179 с.