Деятельность международных организаций по предупреждению финансирования терроризма : экономический аспект

• Автор: Пчёлкин, Денис Александрович
• Шифр специальности: 08.00.14, 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 225 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Глава 1. Терроризм как международное явление, источники и каналы его финансирования
1.1 Понятие и особенности терроризма как международного явления
1.2 Организационная структура террористической организации, источники ее

финансирования
1.3 Каналы финансирования террористической деятельности
Г лава 2. Международные организации и их роль в регулировании вопросов противодействия финансированию терроризма
2.1 Вопросы компетенции международных организаций в сфере противодействия финансированию терроризма
2.2 Международная система противодействия финансированию
терроризма
2.3 Оценка эффективности мер по предупреждению финансирования
терроризма
Глава 3. Участие России в борьбе с финансированием терроризма
3.1 Источники и каналы финансирования терроризма в России
3.2 Участие России в деятельности международных организаций по борьбе с финансированием терроризма
3.3 Направления совершенствования российской системы противодействия
финансированию терроризма
Заключение
Список литературы
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема терроризма на современном этапе преодолела рамки национальных границ, приобрела международный характер.
В условиях глобализации мировых экономических процессов явление терроризма превратилось в реальную угрозу не только для отдельных стран и регионов, но и для всей мировой экономики. Крупные террористические акты негативно сказываются на таких отраслях, как туризм, транспорт и страхование, снижают инвестиционную привлекательность целых регионов. В результате террористических актов усиливается фактор неопределенности в экономике, снижается производительность труда и уровень занятости, возникают колебания фондового рынка. Террористические акты, особенно в случае применения ядерного или биологического оружия, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.
Терроризм как общественно-политическое явление также приобретает все более глобальный характер. Если до 90-х годов 20 века цели терроризма заключались преимущественно в решении локальных вопросов, например, в оказании давления на западные страны с целью вывода военных сил с территории исламского государства, то сейчас террористы стремятся к политическому влиянию, известности, распространению идеологии, а в последнее десятилетие терроризм все больше становится похож на организованную преступность, ставит перед собой экономические цели в виде прибыли от совершения террористических актов.
Террористические организации фактически превратились в крупные международные корпорации с развитой структурой и высокой конспиративной подготовкой, имеющие свои сети во многих странах мира и пользующиеся серьезной государственной и частной финансовой поддержкой.

В этих условиях одним из важнейших направлений борьбы с терроризмом становится перекрытие каналов его финансирования. Как показали последние террористические акты, возможностей отдельных государств явно недостаточно для того, чтобы помешать проникновению террористов и их сообщников в мировую финансовую систему - для этого необходимо скоординировать действия всех стран мира.
Важная роль в этом процессе отводится международным экономическим организациям, которые разрабатывают международные стандарты в области борьбы с финансированием терроризма, отслеживают их выполнение отдельными странами, оказывают техническую помощь странам со слаборазвитой системой противодействия финансовым преступлениям, а также координируют усилия стран по борьбе с финансированием терроризма.
Россия не должна оставаться в стороне от этого процесса, так как проблема терроризма в нашей стране не утратила своей актуальности, учитывая регулярное возникновение очагов напряженности в Северо-Кавказском и других регионах страны.
Принимая во внимание вышеизложенное, в диссертационной работе поставлена актуальная задача, состоящая в поисках направлений совершенствования международной и национальной систем противодействия финансированию терроризма путем выявления наиболее уязвимых для террористов денежно-кредитных и внешнеторговых операций, определения эффективных мер противодействия терроризму при осуществлении данных операций, оценки последствий чрезмерного регулирования финансового сектора экономики, поиска возможностей оптимизации деятельности государственных органов власти в целях предупреждения финансирования терроризма.
В диссертационной работе выдвинуто предположение, согласно которому регулятивный подход к противодействию финансированию терроризма,

Подразделение финансовых расследований Великобритании получило несколько банковских сообщений о подозрительных операциях, касающихся деятельности двух физических лиц и компании, занимающейся торговлей алмазами43. Данные физические лица и компания имели счета в разных банках. В течение нескольких месяцев счета физических лиц активно использовались для перевода денежных средств в другие страны и получения денежных средств из-за рубежа. Кроме того, вскоре после открытия счета одно физическое лицо получило несколько чеков на крупные суммы в американских долларах.
По информации подразделения финансовых расследований, на один из счетов компании поступили крупные суммы денежных средств в американских долларах, отправителем которых были компании, работающие в алмазной отрасли. Один из директоров компании, гражданин Великобритании, проживающий в ЮАР, являлся владельцем счета в другом английском банке. Этот счет несколько раз использовался для перевода и получения денежных средств из-за рубежа. Переводы из других стран осуществлялись главным образом в американских долларах. Полученные средства конвертировались в национальную валюту и переводились за рубеж, а также на счета в английских банках, принадлежащие одному из двух физических лиц, упомянутых в сообщении о подозрительных операциях.
По сообщению подразделения финансовых расследований, правоохранительные органы провели расследование в отношении указанных физических лиц в связи с контрабандой алмазов африканского происхождения. Компания, занимающаяся торговлей алмазами, направляла большинство переводов на крупные суммы физическому лицу, проживающему в другом регионе.
Правоохранительные источники установили, что это лицо, а также лицо, которое обналичивало чеки, подозревались в покупке алмазов у повстанческой
43 FATF: Guidance for financial institutions in detecting terrorist financing, 24.04.2002