Методы и модели оценки и анализа деятельности органов внутренних дел по противодействию легализации преступных доходов

• Автор: Петрова, Виктория Юрьевна
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 195 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕ1ГИЕ.
Глава 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.
1.1. Современное состояние и тенденции развития преступности, связанной с легализацией преступных доходов
1.2. Органы внутренних дел как субъект в системе противодействия легализации преступных доход.

1.3. Существующие методы анализа и оценки деятельности органов внутренних дел

Глава 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.
2.1. Принципы построения моделей анализа и оценки деятельности органов внутренних дел
2.2. Нейронные сети и возможности их использования для анализа и оценки деятельности органов внутренних дел.

2.3. Технология оценивания параметров моделей и проверка

их адекватности.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ И АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
3.1. Прогнозирование деятельности органов внутренних дел по противодействию легализации преступных доходов
3.2. Применение разработанных моделей для анализа и оценки деятельности органов внутренних дел.
3.3. Предложения по совершенствованию деятельности ОВД по противодействию легализации преступных доходов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


В связи, с тем, что круг государственных институтов, призванных оказывать противодействие легализации преступных доходов достаточно широк, то данное исследование может представлять интерес не только для такого ведомства как органы внутренних дел, но и для применения другими государственными органами. В ходе исследования был проведен анкетный опрос слушателей Академии управления МВД России и представителей Федерального резерва МВД РФ (обработано 3 анкеты), который также подтвердил правильность полученных результатов. Проводимое исследование выполнялось в рамках Плана научной деятельности Академии управления МВД России (п. Апробация результатов исследования и их внедрение. Основные научные и практические результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на Международных конференциях «Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов» в г. Москва, Академия управления МВД России, - гг. Всероссийском симпозиуме ЦЭМИ РАН в апреле года. Корректность результатов исследования подтверждается внедрением в практическую деятельность следующих подразделений, которые перечислены выше. Публикации. По результатам проведенного исследования опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 - в издании ВАК. Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и приложений. Основное содержание работы изложено на 2 страницах, включая рисунков и таблиц, библиография содержит 6 источников. Глава 1. К числу важнейших проблем, требующих внимания со стороны государства, относится проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. История возникновения понятия «легализации преступных доходов», связана с осознанием опасности вливания в легальную экономику средств, полученных в результате совершения различного рода преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Когда эти средства становятся сопоставимыми с доходами мощных транснациональных корпораций, то они способны повлиять на стабильность мировой финансово-экономической системы и становятся значимым фактором риска, эффективно противодействовать которому, можно только в рамках стратегии угрозы уголовно-правового преследования. Все иные стратегии противодействия либо будут заведомо неэффективными, либо должны играть служебную роль в реализации целей уголовно-правового регулирования соответствующих общественных отношений1. Аль Капоне“. Мельникова В. Е. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности. В кн. Уголовное право РФ / Под. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристь, . Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский Юридический издательский Дом, . США алкоголя в период действия так называемого «сухого закона», для введения в легальный оборот смешивались с выручкой принадлежавшей Аль Каноне сети прачечных самообслуживания (laundromat). Однако, по мнению Дж. Робинса, это всего лишь легенда. Данный термин получил широкое распространение потому, что очень точно отражает используемый преступниками процесс. Грязные деньги, полученные от незаконной деятельности, «впрыскиваются» в легальные предприятия и через них - в легальную финансовую систему, где они отмываются с помощью стратегии «заметания следов»: перемещаются между подставными компаниями, секретными банковскими счетами и множеством юрисдикций, так чтобы правоохранительные органы не могли отследить их, а потом появляются на противоположном конце, чистые и сияющие, производя впечатление законно заработанной прибыли»*. Значительный вклад в дальнейшее развитие техники и методов отмывания преступных доходов внесли и другие американские криминальные авторитеты, среди которых выделяется Мейер Лански (Мейер Суховлянски), придавший этому явлению транснациональный характер. М. Лански постарался изначально максимально затруднить задачу правоохранительных органов по выявлению преступных доходов, обоснованно считая, что обвинение в уклонении от уплаты налогов может быть предъявлено только в случае, если налоговые органы обнаружат соответствующие денежные средства. Исходя из этого, он стал использовать для сокрытия своих преступных капиталов банки Швейцарии, гарантировавшие в то время полную секретность банковских операций. Робинсон Дж. Всемирная прачечная. М., Дело, . С. .