Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем

• Автор: Митюкова, Мария Ивановна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 186 с.

Содержание
Введение.
Глава I Легализация денежных средств, полученных преступным путем, как теневой процесс в экономике

1.1 Теневые процессы и современные тенденции формирования теневой экономики

1.2 Типологии схем легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Глава И Современная система противодействия легализации денежных средств, полученных прес тупным путем.
2.1 Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, осуществляемый подразделениями финансовых разведок развитых стран.
2.2 Состояние нормативноправовой базы по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем
2.3 Особенности становления российской системы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем

Глава III Пути совершенствования регулирования финансово

кредитной сферы в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.
3.1 Формирование института противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
3.2 Особенности контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации денежных средств.
3.3 Совершенствование системы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем
Заключение Слисок литературы Приложение
Введение
Актуальность


Вместе с тем, теневые процессы занимают определенное место в структуре теневой экономики. Философский словарь определяет процесс от лат. прохождение, продвижение как закономерное, последовательное изменение явления, его переход в другое явление развитие 3. Последовательная смена явлений, состояний, изменений в развитии чеголибо. Совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенных результатов. Судебное дело порядок осуществления деятельности следственных, административных и судебных органов5. Ю.П. Плотинский определяет процесс как количественное или качественное изменение характеристик объекта в течение определенного времени6. Этот термин также используется в сферах технологии, управления, судебном деле, образовании. Процесс применительно к экономике употребляется в сочетании с понятиями бизнес и инвестиции бизнеспроцесс, инвестиционный процесс. Философский словарь Пол ред . И.Т. Фролова, 7е издан, перераб. М. Республика, г. Социологический словарь проекта Социум. Российская социологическая энциклопедия Под обшей редакцией академика РАН Г. В.Осипова, г. Ю.В. Плотинский. Модели социальных процессов словарь основных терминов. Финансы, денежное обращение и кредит Академии экономической безопасности МВД России Молчанова . . Можно с уверенностью говорить о сложившемся научном направлении, которое основывается на факторной сущности теневых процессов. Профессор . . Молчанов выделяет субъективные факторы, негативно влияющие на формирование финансовой системы страны и относящиеся к теневым процессам. К их числу относятся утечка денежного капитала за рубеж, уход от уплаты налогов, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, хищение и нецелевое использование бюджетных средств, недооценка стоимости национального богатства, экспансия дешевых кредитных средств изза рубежа, поглощение российских компаний иностранными корпорациями и др. Профессор Молчанов . . обращает внимание на скрытый характер многих экономических преступлений, особенно в банковской сфере. Такие преступления можно классифицировать как теневые процессы в банковской системе, представляющие собой отдельные операции и услуги в деятельности банков, прямо или косвенно связанные с функционированием теневой экономики и деятельностью криминальных структур. Также профессор Молчанов . . отмечает, что операции в отдельности осуществляются в рамках действующего законодательства или нормативных документов, а в совокупности с рядом других последовательных действий представляют собой экономические преступления9. Молчанов Л. В. Финансовая безопасность страны проблемы н перспективы развития. Экономическая безопасность финансовом системы России на современном этапе Сборник научных трудов Под ред. Л.В. Молчанова. М. Академия экономической безопасности МВД России, г. с. Однако профессор Молчанов . . не приводит четкую формулировку этому понятию и не определяет место теневых процессов среди отдельных категорий, характеризующих теневую экономику. Исходя из факторной сущности теневых процессов, можно отмстить, что с прекращением действия отмеченных факторов прекращается существование теневых процессов в экономике. Итак, процесс означает движение, последовательное изменение в целях развития. Теневой процесс тоже представляет движение, по только движение со знаком минус. Можно предположить, что основа такого движения представля Схематично можно представить следующую конструкцию. Рис. Теневые операции предшествуют возникновению теневых процессов, являются исходной точкой образования теневых процессов в экономике, способствуют формированию, сохранению и развитию теневой экономики. Таким образом, фундаментом криминальной экономики являются теневые процессы, а здание, которое возводится на нем, есть теневая экономика. С позиций видимости и раскрываемости теневые процессы как явление в экономике значительно шире, чем теневая экономика. Теневая экономика это видимая часть теневых процессов, которая поддается определенным подсчетам.