Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Педун, Ольга Леонидовна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 194 с.

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика составов легализации денежных

средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

§ 1. Общественная опасность легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

А. Понятие легализации преступных доходов

Б. Общественно опасные последствия легализации денежных средств или

иного имущества, приобретенных преступным путем

§ 2. Объект преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174 и 1741 Уголовного Кодекса России

А.Объект преступления

Родовой объект преступления

Видовой объект преступления

Непосредственный объект преступления

Б. Предмет преступления
Денежные средства
Имущество
§ 3 Объективная сторона преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174 и 1741 Уголовного Кодекса России
А. Объективная сторона преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 174 УК РФ
Финансовая операция
Сделка
Объективная сторона преступления, ответственность за которое
предусмотрена ст. 174 УК РФ
Б. Объективная сторона преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 1741 УК РФ

В. Момент окончания составов преступления
Г. Основные способы легализации преступных доходов
§ 4. Субъект преступлений, ответственность за которые предусмотрена
статьями 174 и 1741 Уголовного кодекса РФ
§ 5. Субъективная сторона преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174 и 174* Уголовного кодекса РФ
§ 6. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ
от состава преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ
§ 7. Отграничение составов легализации преступных доходов (ст.ст. 174, 1741 УК РФ) от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)
Глава 2. Международные средства борьбы с легализацией денежных
средств
§ 1. Международное законодательство
§ 2. Правовое регулирование борьбы с легализацией денежных средств в

§ 3. Правовое регулирование борьбы с отмыванием денег в ФРГ
§ 4. Правовое регулирование борьбы с отмыванием денег в Швейцарии ..168 § 5. Оффшоры и их место в отмывании грязных денег
Заключение
Приложения
Список используемой литературы

Актуальность темы исследования. В течение нескольких последних десятилетий в борьбе с правонарушениями появилась еще одна проблема, актуальность которой с каждым годом повышается. Это легализация преступных доходов. Данная проблема существует не только в отдельно взятом государстве, а, к сожалению, с ней сталкиваются практически все государства мира, в частности и Российская Федерация.
Изначально данная проблематика не привлекала к себе столь пристального внимания. Однако когда процессы по легализации стали «набирать обороты», то борьба с этим явлением стала не просто профессиональной задачей правоохранительных органов отдельного государства. Государства признали, что подобное правонарушение имеет огромные масштабы и носит международный характер, для борьбы с ним надо объединять свои усилия. Организация Объединенных Наций не осталась в стороне от решения этого вопроса. Она признала, что действия, направленные на придание легитимности имущества, приобретенного преступным путем, следует государствам в своем национальном законодательстве признать как преступление. Принимаются декларации на уровне ООН, Совета Европы, где дается оценка отмыванию грязных денег, отмечают взаимосвязь между организованной преступностью и легализацией. Разрабатываются международные нормы, которые позволяют различным государствам объединить свои усилия в борьбе с отмыванием.
Для противодействия этому преступлению создаются международные организации, например ГАТТ.
Проблема легализации преступных доходов является актуальной и для России.

только материальные объекты правоотношений граждан, но и их имущественные права. В связи с этим необходимо уяснить значение термина «имущества», применяемого законодателем в рассматриваемой уголовно-правовой норме.
В уголовном праве имущество, как предмет преступления, встречается, прежде всего, в хищении. Оно рассматривается с трех сторон: физической, экономической и юридической. Со стороны физической имущество как предмет похищения должно быть вещественным предметом материального, внешнего по отношению к человеку мира, доступным благодаря своей материальной субстанции чувственному восприятию. Соответственно интеллектуальная собственность, информация; вода, газ, тепловая, электрическая и прочие виды энергии не признаются предметом хищения58. Экономический признак имущества заключается в том, что предметом хищения могут быть только такие предметы, которые обладают экономическим свойством стоимости. Юридический признак определяет имущество как предмет хищения: а) объектом вещного права, б) не изъятым из свободного оборота, и в) чужим для виновного.
Для трактовки имущества как предмета легализации, на мой взгляд, не совсем удачно использовать признаки имущества как предмета хищения. Экономический признак подходит для легализируемого имущества, юридический только в части того, что оно не изъято из свободного оборота. Ну, а физический признак теряет свой смысл, так как в данном случае к «имуществу» следует относить все виды объектов гражданских прав, которые перечислены в ст. 128 ГК РФ: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; нематериальные блага».
58 Следует отметить, что в доктрине вопрос о возможности хищения подобных объектов гражданских прав решается неоднозначно.