Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами

• Автор: Досова, Анна Владимировна
• Шифр специальности: 12.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 233 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

Глава 1. Документ и его реквизиты: понятия, классификации, способы подделки

1.1. Документ как материальный объект и его основополагающие признаки. Классификация документов как вещественных доказательств
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением поддельных документов

1.3. Реквизиты официальных документов и способы их подделки

Глава 2. Особенности производства комплексных криминалистических исследований документов с измененными реквизитами
2.1. Документ как источник комплекса информации об обстоятельствах его изготовления и подделки

2.2. Комплексное криминалистическое исследование документов

и компетенция эксперта при его производстве

2.3. Особенности назначения и организации производства комплексной экспертизы документов с измененными реквизитами
2.4. Методические особенности и возможности комплексных криминалистических исследований документов с измененными реквизитами
2.5. Оценка заключения по результатам комплексного криминалистического исследования документов органами предварительного расследования и судом
Заключение
Список использованных источников
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
Приложение Е

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Криминогенная ситуация в современной России характеризуется высоким уровнем преступности. Многие преступления совершаются путем использования подложных документов, в том числе полученных путем подделки отдельных реквизитов в подлинных документах. Особую общественную опасность представляют собой деяния, связанные с изготовлением, сбытом и использованием поддельных официальных документов. Согласно статистическим данным1 в настоящее время наблюдается тенденция к росту удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений, осуществляемых с помощью таких объектов и направленных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также на другие общественные отношения. Нередко последствием использования поддельных официальных документов является причинение крупного экономического ущерба государству либо гражданам и организациям. Так, в 2008 г. было зарегистрировано 9413 подобного рода преступлений, что на 15,5 % меньше, чем в 2010, в 2012 г. количество преступлений возросло до 11053. В частности, установлены многочисленные случаи применения поддельных документов при осуществлении рейдерских захватов предприятий, легализации денежных средств, полученных преступным путем, при хищении денежных средств (путем подделки банковских векселей и гарантий).
В ходе раскрытия и расследования таких деяний важная информация разыскного и доказательственного характера может быть получена в процессе криминалистического исследования документов, проходящих по делу в качестве вещественных доказательств или доказательств, осуществляемого в форме производства экспертизы. Специфика письменного документа, обусловленная
1 Официальный сайт МВД Российской Федерации 1Щг>://ууу.тус1.ги (дата обращения: 20.06.2013)

совокупностью онтологических свойств, которые он приобретает в процессе документооборота, диктует необходимость использования комплексного подхода при установлении отдельных обстоятельств, связанных с его изготовлением или изменением в нем отдельных реквизитов. Комплексные исследования, как известно, могут осуществляться в рамках одного рода экспертизы, когда применяются различные методы исследования, при производстве комплекса экспертиз или комплексной экспертизы. Анализ материалов практики производства криминалистического исследования документов свидетельствует, к сожалению, о том, что эксперты при установлении факта и способа изменения реквизитов, при выявлении штрихов первоначального текста не всегда применяют комплекс даже традиционных методов технико-криминалистической экспертизы (люминесцентный анализ в различных зонах спектра, исследования в отраженных инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, фотографические методы усиления контраста и др.). Это объясняется, по нашему мнению, несоблюдением требований методики решения задач, которая требует проведения комплексного исследования в границах технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД), отсутствием у отдельных экспертов четкого представления о технических возможностях того или иного метода или технических устройств, в том числе современной цифровой фотоаппаратуры и компьютерной техники в решении этих задач, непониманием сущности явлений, лежащих в основе некоторых способов подделки, неправильной оценкой значимости выявляемых признаков.
Следует также отметить, что по-прежнему остро стоит проблема технического оснащения экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России, о чем свидетельствуют результаты анкетирования экспертов-криминалистов различных регионов страны (Приложение В). Респонденты указывают об отсутствии в достаточном количестве видеоспектральных компараторов (62% от опрошенных), цифровых фотокамер (65%), видеонасадок к микроскопам, подключаемых к компьютерам (76%). В результате указанных выше причин, поставленные перед экспертом

специальной подготовки преступника. При этом обращает на себя внимание взаимозависимость уровня специальной подготовки злоумышленника и качества изготовленного им поддельного документа. Низкий уровень такой подготовки соответствующим образом отражается на качестве подложного документа.
Именно недостаточный уровень владения современной копировальной техникой не позволило главному бухгалтеру ООО «***» Ф-ко, скрыть явные признаки монтажа при подделке копий счета-фактуры и накладной, использованных в дальнейшем при оформлении налоговой декларации, поданной в ИФНС РФ по Центральному району г. Волгограда1.
В зависимости от характера целенаправленного воздействия на документ, все способы подделки отдельных реквизитов в документах в криминалистике принято называть следующим образом: монтаж, подчистка, дописка, допечатка, травление, смывание, замена листов, замена фотокарточки. Из перечисленных выше способов подделки первые шесть из них используются для изменения первоначального содержания текста.
В свою очередь, каждому способу подделки характерна определенная совокупность признаков, то - есть соответствующая следовая картина. Именно следовая картина является зачастую первичной информацией, вызывающей сомнение в подлинности документа на стадии его осмотра следователем или оперативным работником. Этот элемент является также основным источником информации при производстве экспертизы. Учитывая особую значимость этого элемента криминалистической характеристики подлога, диссертанту представилось целесообразным рассмотреть в отдельном параграфе (см. параграф 1.3) признаки указанных выше способов подделки реквизитов в официальных документах.
Информация о способе подделки служит необходимым средством получения сведений криминалистического характера о личности преступника изготовителя подложного документа. На прямую взаимосвязь способа
'Заключение эксперта № 11042 от 09.12. 2009 г. Архив ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области.