Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

• Автор: Сумникова, Ольга Геннадьевна
• Шифр специальности: 12.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 199 с.

Глава 1.
Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
1.1. Криминалистически значимые сведения об изготовлении, хранении и перевозке поддельных денег или ценных
бумаг

1.2. Криминалистическая характеристика сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Глава 2.
Особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
2.1. Специфика возбуждения уголовного дела по факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег- или ценных бумаг
2.2. Планирование расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в зависимости от складывающихся следственных ситуаций
2.3 Особенности взаимодействия следователя с различными подразделениями ОВД при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Глава 3.
Тактические особенности проведения отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
3.1 Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
3.2 Особенности использования специальных знаний при расследовании уголовного дела по факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных
бумаг
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы
Приложения

Актуальность темы исследования. Анализ мирового опыта показывает, что успех любой национальной экономической реформы в значительной мере зависит от стабильности финансовых отношений. Деньги составляют основу экономической системы государства. Ряд стран, в том числе и Россия, являются участниками Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, заключенной в г. Женеве 20 апреля 1929 г. Этот правовой акт квалифицирует все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков независимо от способа, употребляемого для достижения этого результата; сбыт поддельных денежных знаков; действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен, как экстрадиционное международное преступление1.
Сегодня среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место, количество таких преступлений неуклонно растет (54,6 % - в 2009 г.; 67,5 % - в 2010 г.; 66,5% - в 2011 г., 67 % -в2012 г.)2.
Криминалистический анализ показывает, что наблюдается совершенствование квалификации и организованности лиц, совершающих данные преступления. Изучение уголовных дел свидетельствует о том, что современные преступники используют самые высокотехнологичные способы
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII.- М., 1933. С. 40 - 53.
2 Состояние преступности в России за январь 2009 г. - декабрь 2012г. ГИАЦ МВД РФ:

подделки, в результате чего не подготовленному человеку отличить фальшивку от оригинала становится практически невозможно.
Следует отметить, что крайне низка раскрываемость изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так, в 2009 г. из 45251 зарегистрированного преступления было раскрыто только
3,4 % (1532 преступления); в 2010 г. из 38572 преступлений - 7,3 % (2819); в 2011 г. из 26948 - 8 % (2151); в 2012 г. из 24073 - 10,4 % (2497)3. Как отметил президент России В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ 8 февраля 2013 г., низкая раскрываемость преступлений - «это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел»4.
Оценить масштабы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг со всей определенностью довольно сложно. Такие действия практически не поддаются статистическому учету, поскольку невозможно установить фактическое соотношение денежных суррогатов, выявленных и оставшихся неизвестными.
Анализ практики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг показал следующие недостатки в работе следственных подразделений, существенно влияющие на качество производства по уголовным делам:
- следователи не в полной мере представляют, какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании преступлений данной категории. Об этом свидетельствуют многочисленные факты переквалификации судами действий виновных на мошенничество, отсутствие обвинений в хранении или перевозке с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
недостаточное использование в процессе расследования существующих криминалистических учетов для решения вопроса об
3 Состояние преступности в России за январь 2009 г. - декабрь 2012г. ГИАЦ МВД РФ:
4 Право и Защита. Январь - февраль, 2013, № 1 - 2. С. 17.

Сбытчиков поддельных денег при попытке сбыта задерживают либо продавцы торговых учреждений (15,8 %), либо охранники торговых предприятий в тех местах, где они имеются (5,3 %)82.
Явка с повинной, согласно ст. 142 УПК РФ — это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Заявление явившегося с повинной лица может быть также и о готовящемся преступлении (приготовлении или покушении). Анализ изучения уголовных дел показывает, что 90 % из них содержат протокол явки с повинной83. Однако по нашему мнению, это чисто формальный подход, так как явка с повинной составляется без защитника и, как правило, в большинстве случаев, после возбуждения уголовного дела. Да и мотивом явки с повинной является не раскаяние преступника в совершенном им преступлении, а тот факт, что явка с повинной будет в дальнейшем учтена судом как смягчающее ответственность обстоятельство при назначении наказания.
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Оперативные работники, как правило, получают необходимую информацию из следующих источников:
- документов, отражающих результаты наблюдения, контроля телефонных переговоров и иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об ОРД» (рапортах, справках, актах и др.);
- заявлений, писем и иных сообщений граждан, представителей средств массовой информации и т.п.;
объяснений лиц, участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях;
- сообщений конфидентов84.
82 См. Приложение № 1.

Там же.
84 См.: Стяжкин Ю.А. Некоторые актуальные вопросы использования и
легализации органами предварительного следствия и суда результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании // Российский следователь. 2006. N 4. С. 6;