Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации банков

• Автор: Костомаров, Кирилл Валерьевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Екатеринбург
• Количество страниц: 212 с.

Оглавление
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным доступом к компьютерной информации банков
§1.1. Содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных
с незаконным доступом к компьютерной информации банков
§1.2. Свойства личности субъектов преступлений, связанных с незаконным
доступом к компьютерной информации банков
§1.3. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным доступом к
компьютерной информации банков
Глава 2. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с
незаконным доступом к компьютерной информации банков
§2.1. Типичные исходные ситуации и основные направления их разрешения... 53 §2.2. Тактико-организационные особенности осмотра места происшествия... 75 §2,3. Задержание с поличным субъектов преступлений, связанных с незаконным
доступом к компьютерной информации банков
Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования преступлений
связанных с незаконным доступом к компьютерной информации банков
§3.1. Планирование первоначального этапа расследования
§3.2.Особенности назначения и производства судебных экспертиз
§3.3. Проверка обоснованности подозрения в совершении преступления,
связанного с незаконным доступом к компьютерной информации банков
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Введение.
Актуальность темы исследования в значительной степени определяется распространенностью и качеством расследования компьютерных преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации банков. К сожалению, обобщенные статистические данные о количестве подобных преступлений, совершаемых в России, отсутствуют. В 2011 году в нашей стране совершено 2698 компьютерных преступлений1. В то же время в некоторых исследованиях отмечается, что в 2010 году объем средств, похищенных с помощью компьютерных технологий из банков России, стран СНГ и Балтии составлял 1, 3 млрд. долларов, а в 2013 - прогнозируется до 7,5 млрд. долларов2.
По сведениям департамента казначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями (ИпСЕК) во всем мире наблюдаются высокие темпы роста киберпреступности в банковской сфере. Так, только в 2010 году количество этого вида посягательств увеличилось на 115%.
Негативная динамика этого вида преступности объясняется стремительным распространением средств вычислительной техники и современных компьютерных технологий не только в различных отраслях, но и в быту. Банковские учреждения наиболее восприимчивы к различного рода инновациям, позволяющим привлекать клиентов и сокращать расходы, наращивая тем самым собственные прибыли. Поэтому компьютерные технологии и средства используются в настоящее время практически во всех банковских учреждениях мира.
Поскольку в банках концентрируются значительные материальные ценности,
1 См. например: Сведения о преступлениях в сфере компьютерной информации выявленных органами внутренних
дел 2011 г.. размещенные на официальном сайте МВД РФ
2 См. например: Отчет аналитиков отдела расследования и специалистов лаборатории компьютерной
криминалистики компании Огоир-1В, экспертов центра вирусных исследований ЕБЕТ и компании ЬЕТА. С.4 йПп'./Лтау.егоир-Ш.га
они во все времена привлекали внимание представителей преступности. Внедрение современных информационных технологий не только не останавливает, но и стимулирует интерес субъектов посягательств. Возможности оперирования компьютерной информацией без вступления в непосредственный физический контакт с управомоченными сотрудниками банка, по мнению субъектов посягательств, представляет большие возможности для безнаказанной реализации преступных замыслов. Действительно, возможности оперирования компьютерной информацией одновременно из разноудаленных точек ограничивает возможности контроля за правомерностью выполняемых операций.
Компьютерные преступления вообще, и совершаемые в сфере банковской деятельности в частности, характеризуются высокой степенью латентности. По различным опенкам экспертов до 90% такого рода преступлений остаются не выявленными5.
При расследовании компьютерных преступлений, связанных с незаконным доступом к банковской информации, нередко возникают существенные трудности, которые не всегда успешно преодолеваются следователями. Об этом свидетельствует тот факт, что более половины изученных при подготовке диссертации уголовных дел расследовались в сроки свыше 6 месяцев.
Основные проблемы возникают именно на первоначальном этапе расследования, в процессе которого формируется основная доказательственная база, зачастую определяющая эффективность всего производства по уголовному делу.
Такое положение в известной степени обусловлено отсутствием научных исследований и методик расследования преступлений рассматриваемого вида.
Все это и обусловило выбор темы настоящего диссертационного
' Айков Д.. Сейгер К., Фонсторх У Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Перевод с английского. - М.. 1999. - С.5.
максимализм еще не всегда позволяет трезво дать оценку запланированному или содеянному; лица, совершающие преступление из мести — типичное ближайшее окружение банка, клиенты, действующие и бывшие сотрудники, лица не принятые на работу и т.д.
По критерию материальной заинтересованности можно достаточно четко провести границу классификации типовых личностей преступников: профессиональные преступники в составе организованных преступных групп (реже — преступники одиночки), которые обладая значительными техническими познаниями, используют их для достижения материальной выгоды. Даже в случае неудачной попытки похищения материальных средств субъект из этой группы полагается на свои навыки, активно противодействуя обнаружению.
«Спящий» преступник — чаще всего сотрудник банковского учреждения, который используя нарушения дисциплины, допущенные ошибки, образовавшейся бреши в системе защиты информации смог проникнуть в базу данных и распоряжаться чужими материальными средствами либо информацией, представляющей материальный интерес.
Названные ошибки не обязательно являются следствием активных действий сотрудника. Например, зарубежные ученые отмечают наличие инсайдеров во множестве банков, которые в силу отсутствующей либо недостаточной диверсификации доступа к информации могут обращаться не только к внутрибанковским операциям, но и к личной финансовой информации клиентов. В дальнейшем полученные сведения можно продать за очень большие деньги25. Естественно, у данного типа личности должна быть некая предрасположенность к совершению преступления, пусть не выраженная в активных действиях, а латентная, проявившаяся при определенных обстоятельствах (представившейся случай; затруднительное материальное положение; напряженные отношение в
ь Джеймс Л, Фишинг. Техника компьютерных преступлений / пер. с англ. Р.В.Гадицкого. - М. 2008 С