Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов

• Автор: Беседин, Даниил Вячеславович
• Шифр специальности: 12.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Казань
• Количество страниц: 253 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ:
Глава 1.Международно-правовое регулирование
сотрудничества государств в борьбе с легализацией
преступных доходов
1.1. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в международно-правовых актах,
нормах законодательства Российской Федерации и в правовой доктрине
1.2. Международно-правовые средства борьбы с легализацией преступных доходов
Глава 2.Понятие, сущность и основные направления международно-правового сотрудничества в борьбе
с легализацией преступных доходов
2.1. Понятие международно-правового сотрудничества государств
в борьбе с легализацией преступных доходов
2.2. Основные направления международно-правового
сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов...
Глава З.Международные органы и организации,
осуществляющие борьбу с легализацией преступных доходов
3.1. Деятельность Комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов ФАТФ в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Сорок рекомендаций ФАТФ
как глобальные стандарты борьбы с отмыванием преступных доходов
3.2. Борьба с отмыванием преступных доходов в рамках
Европейского Союза
3.3. Программы и инициативы Совета Европы по
противодействию легализации преступных доходов
Глава 4.Имплементация норм международного права по борьбе с легализацией преступных доходов в системе национального законодательства Российской Федерации
и 4.1. Становление и развитие специального законодательства
Российской Федерации по противодействию легализации
преступных доходов
4.2. Уголовно-правовое регулирование противодействия
легализации преступных доходов по российскому законодательству
Заключение
Список использованной литературы и нормативных актов

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность темы исследования обусловлена наблюдающимися и активно нарастающими в последнее время процессами глобализации и интернационализации мировой экономики, неизбежно влекущими интернационализацию экономической преступности и распространение используемых ею механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, причиняющих огромный вред экономике государств, их объединений, мирового сообщества в целом.
В настоящее время организованная преступность представляет собой сложную систему взаимосвязанных преступных сообществ, каждое из которых имеет определенную нишу в криминальной среде для осуществления своих замыслов и силового контроля в конкретных сферах экономики. Подобная преступная деятельность все чаще охватывает территорию нескольких государств, приобретает ярко выраженный транснациональный характер. В этой связи в современных условиях отмывание преступных доходов является, как правило, многоэтапным преступлением, включает в себя систему многочисленных финансовых операций, призванных скрыть первоначальный источник происхождения полученных преступным путем средств, в том числе и путем их перевода из одной страны в другую.
Проникновение преступных капиталов в легальный экономический оборот существенным образом затрудняет, а порой, и вовсе делает невозможной свободную конкурентную борьбу, осуществляемую легальными экономическими субъектами, вытесняет их с товарного и финансового рынка.
Кроме того, проникновение «грязных денег» в легальный оборот представляет собой опасность не только для экономики отдельных

договорами как легализация. Исходя из этого, в российском уголовном законе соответствующие деяния признаются уголовно наказуемыми, во-первых, в силу прямого указания на них в объективной стороне соответствующей статьи Особенной части УК РФ, во-вторых, путем установления наказания за соучастие в его совершении, в-третьих, через наказания приготовления либо покушения к их совершению и, наконец, в-четвертых, при помощи отражения в более общей норме.
Вместе с тем это положение нуждается в пояснении. Как известно, российская уголовно-правовая доктрина наряду с оконченным преступлением различает стадии приготовления и покушения. Законодательство других государств закрепляет лишь две стадии: оконченное преступление (completion of the criminal activity) и "попытка или покушение" (attempt). Если при применении международно-правовых документов следовать буквальному смыслу этих терминов, то приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления и иное умышленное создание условий для совершения преступления, являющиеся в российской правовой системе приготовлением к преступлению, "остаются за рамками уголовного права". Тем более что в некоторых правовых системах приискание соучастников преступления и сговор на совершение преступления рассматриваются как оконченное преступление. Учитывая названное обстоятельство, термин "attempt" применительно к российскому законодательству следует понимать как приготовление к преступлению и покушение на преступление.
Кроме названных выше международно-правовых документов положения о необходимости признания легализации (отмывания) доходов от преступлений уголовно-наказуемым деянием содержатся, в частности, в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк,