Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц

• Автор: Слепнев, Алексей Евгеньевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Уфа
• Количество страниц: 244 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава I. Типовая криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного группой лиц
§ 1. Роль типовой криминалистической характеристики в расследовании
и раскрытии преступлений
^ § 2. Обстановка совершения мошенничества группой лиц
§ 3. Способ совершения мошенничества группой лиц
§ 4. Личность преступника, совершившего мошеннические действия,
и потерпевшего
§ 5. Корреляционные связи между элементами типовой криминалистической
характеристики мошенничества
Глава II. Организационные основы расследования мошенничества,
*1 совершенного группой лиц
§ 1. Следственные ситуации при обнаружении и расследовании мошенничества,
совершенного группой лиц
§ 2. Типовые версии и вопросы планирования расследования с учетом
следственных ситуаций
§ 3. Взаимодействие следователя с органами дознания, государственными
контрольными органами и общественностью
Глава III. Тактические основы расследования мошенничества ^ § 1. Проверка первичного материала, решение вопроса о возбуждении
уголовного дела и проведении неотложных следственных действий
§2. Тактические операции по делам о мошенничестве,
совершенном группой лиц
§ 3. Тактическая операция, направленная на установление признаков
мошенничества
§ 4. Тактическая операция, направленная на задержание лиц,
д подозреваемых в мошенничестве
§ 5.Тактическая операция, направленная на выявление соучастников мошенничества

Заключение
Список литературы
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях становления рыночных отношений возрастает число преступных посягательств и, прежде всего, в сфере перераспределения собственности. Правоохранительные органы вынуждены бороться против таких видов преступлений, которые ранее вообще не существовали и являются порождением новых правоотношений, складывающихся в области экономической деятельности.
За 2000 г. выявлено 376,4 тыс. преступлений экономической направленности, что на 23,9% больше, чем за 1999 г.1 Существенную долю (более 20%) среди них составляют мошеннические посягательства.2 В настоящее время отмечается низкий уровень раскрываемости подобных преступлений в Российской Федерации.
Одной из кардинальных проблем в борьбе с мошенническими посягательствами становится разоблачение и уголовное преследование преступных групп и сообществ, специализирующихся на их совершении. Совершение преступлений в группе является одной из характерных особенностей современных мошенничеств.4 Современные мошенники не только совершенствуют старые способы завладения чужим имуществом, но и изобретают новые.5 Количество лиц, привлекаемых к уго-
1 Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Российская юстиция. - 2001. - № 3. - С. 77.
2 Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. - М.: Экзамен, 2001. - С. 81.
3 Герасименко С. Почему люди не доверяют милиции? ( Из стенограммы выступления Министра внутренних дел России Бориса Грызлова в ГУВД Москвы) // Комсомольская правда. - 2001 .-31 июля. - С. 5.
4 Голубовский В.Ю., Егоршин В.М. Выявление и раскрытие мошенничества. - СПб.: Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - С. 19.
5 Соловьев И.Н. Минимизация налогов с помощью оффшоров // Главбух. - 2001. - № 9. - С. 32; Макаров Г.П. Способы защиты прав граждан на рынке жилья // Гражданин и право. - 2001. - № 6. - С. 27-28; Камфер Ю. Налоговые зачеты // ФПА АКДИ «Экономика и жизнь». - 2001. - Вып. 9. - С. 14.
степень организованности преступной группы невозможна без определенной устойчивости ее личного состава.
Как показало исследование преступлений, совершенных в отношении собственности коммерческих организаций, группы мошенников, причастные к ним, существовали в прежнем персональном составе не менее года. Совершение такого рода мошеннических посягательств, в особенности связанных с завладением имуществом в крупных и особо крупных размерах, почти всегда сопряжено с разработкой определенной схемы преступных действий, подчас сложно структурированных, не имеющих видимой связи, но подчиненных строго определенной цели. Так, в совершении преступления изобличены руководители одной страховой компании Мордовии, которые незаконно изымали страховые взносы, поступавшие от юридических и физических лиц по страховым договорам, и расходовали их на личные нужды. С целью сокрытия хищений денежных средств составлялись заведомо подложные документы на выплату страховых возмещений физическим лицам по якобы наступившим страховым случаям - от пожаров и падежа скота. Оформлялись выдачи ссуд и материальной помощи работникам страховой компании, которые этих денег не получали.1 Сложностью, многоэтанностью, значительным числом преступных операций обусловлена необходимость наличия высокой организованности преступных групп мошенников: постоянного состава; распределения ролей и функций; жесткой иерархии и дисциплины,2 что редко возможно в группах по предварительному сговору.
15. При сопоставлении степени организованности преступных групп с предметом посягательства нами выявлена устойчивая взаимосвязь между размером (стоимостью, количеством) похищенного и их организованностью. Соответственно увеличению степени организованности групп мошенников увеличивается и размер похищенного, что обусловлено зависимостью эффективности деятельности от уров-
1 Степанов О.П., Решетняк Н.С., Перова Т.Т. Преступность в страховой сфере // Оперативно розыскная работа. - 1996. - № 4. - С. 36.
2 Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. - С. 72-73.