Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов : На материалах Дальневосточного региона

• Автор: Родина, Елена Анатольевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Владивосток
• Количество страниц: 174 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ
§ 1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды
§ 2. Криминалистическая характеристика контрабанды
и ее особенности
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНТРАБАНДЫ
§ 1. Проблемы возбуждения уголовных дел о контрабанде
§ 2. Расследование контрабанды наркотических средств и психотропных веществ
§ 3. Расследование контрабанды биологических ресурсов
§ 4. Расследование контрабанды отдельных товаров
и ценностей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Преступления в области экономики сегодня стали основным тормозом в осуществлении реформ, реально угрожают экономической безопасности общества и государства. Начиная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число занимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций. На территории Дальневосточного региона за 2001 год было зарегистрировано 4029 организаций и предприятий, которые осуществляли внешнеэкономическую деятельность через таможни Дальневосточного таможенного управления, что составило 98,6% к уровню 2000 года. В 2000 году таможенными органами было возбуждено 3757 уголовных дел, из них 2644 по ст. 188 УК РФ.
Актуальность темы определяется и тем, что таможенные преступления во многих случаях тщательно спланированы и подготовлены. Успех расследования во многом зависит от квалифицированного проведения не только следственных действий, но и оперативно-розыскных и организационных мероприятий, направленных на обнаружение, изъятие и исследование доказательств. Рассмотрев состояние борьбы с преступностью за 1998-2000 годы, Государственный таможенный комитет Российской Федерации 20 февраля 2001 года провел расширенное заседание, на котором были проанализированы итоги работы таможенных органов, дана негативная оценка работы оперативно-розыскных отделов и правоохранительных блоков таможен в выявлении нарушений таможенных правил и таких преступлений, как контрабанда.
Слово «контрабанда» заимствовано из итальянского языка (contra -против, bando - правительственный указ) и вошло во многие современные языки как понятие нарушения закона государства или правительственного распоряжения. Оно также означает товар или какой-либо запрещенный
законом к ввозу или вывозу предмет, тайно провезенный или пронесенный через границу государства.
Стремительное внешнеэкономическое развитие страны, увеличение товарооборота, либерализация законодательства требуют разработки эффективных мер борьбы с контрабандой с учетом специфики отдельных регионов России.
Неразработанными сегодня остаются такие положения методики расследования исследуемой категории преступлений, как особенности первоначального этапа расследования; выявление специфики следственных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, участвовавших в контрабанде; разработка новых тактических приемов и тактических операций, в свете криминалистической ситуологии. Именно эти положения определяют актуальность настоящего диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования. Целью диссертации является изучение проблем, возникающих при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с совершением контрабанды отдельных предметов и биоресурсов в Дальневосточном округе, а также выработка научных рекомендаций по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий и взаимодействию следственных и других правоохранительных органов.
Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
рассмотреть уголовно-правовую и криминалистическую характеристики контрабанды и выявить существующие в науке и практике пробелы;
определить элементы криминалистической характеристики контрабанды отдельных предметов и биоресурсов и их взаимосвязь, которая влияет на тактику применения следственных действий и специальных знаний по отдельным видам таможенных преступлений;
преступлении наиболее многочисленна, устойчива и объективна. Преступные действия, начиная с приготовления контрабанды и кончая сокрытием содеянного, связаны с изменением внешнего вида товара, различных документов, изготовлением тайников и т.д., которым свойственно не только отображать, но и сохранять продолжительное время эти изменения. Что же касается вербальной информации, то по* рассматриваемой нами категории уголовных дел она малообъемная и состоит из показаний подозреваемого, сотрудников таможенного органа, незначительного числа свидетелей.
В 2001 году P.C. Белкин предложил отказаться от идеи дальнейшей разработки криминалистической характеристики преступлений и вернуться к старой практике: указания в конкретной частной криминалистической методике в качестве первого ее элемента на особенности предмета доказывания по рассматриваемой категории дел. «Криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагающихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом»1.
Данная позиция была подвергнута критике ученых, которые привели ряд доводов в поддержку и обоснование необходимости дальнейшего формирования криминалистических методик расследования на основе криминалистической характеристики преступлений2.
Криминалистическая характеристика совершения контрабанды представляет собой систему сведений о типовых криминалистически значимых признаках товара, незаконных способах его перемещения через таможенную
' Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. С. 223.
2 См.: Гавло В.К. Типовая криминалистическая характеристика преступлений: изжила ли она себя? II Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский круглый стол, 2021 июня 2002 года. Сборник материалов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2002. С. 71-75; Каневский Л.Л. Об одной затянувшейся среди криминалистов дискуссии // Российская правовая система: становление, проблемы, пути совершенствования: Материалы Республиканской научной конференции / Под ред. В.К. Гавло, В.Я. Музюкова, В.В. Невинского. Барнаул: изд-во Алт. ун-та С. 323-326; Шиканов В.И. Видовые криминалистические характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы. Указ выше сб. С. 49-52.