Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп : По материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока

• Автор: Фойгель, Елена Игоревна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Иркутск
• Количество страниц: 205 с.

Глава 1. Основы криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых этническими организованными преступными группами
1.1. Методологические проблемы криминалистической методики как раздела криминалистики и как совокупности методических рекомендаций
1.2. Обоснование структуры и цели методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых в условиях Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов лицами из числа местных этнических организованных преступных групп
1.3. Основания формирования методики расследования экономических преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока России)
Глава 2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока этническими организованными преступными группами
2.1. Криминалистическая характеристика вымогательства
2.2. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства
2.3. Криминалистическая характеристика контрабанды
2.4. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
2.5. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

Глава 3. Особенности производства следственных действий с участием иностранцев — членов этнических организованных преступных групп
^ 3.1. Особенности производства осмотра документов по делам о преступлениях в сфере экономики
3.2. Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства допроса
3.3. Некоторые проблемы предъявления для опознания
Заключение
Список использованных источников
Приложение №
Приложение №
Ф Приложение №

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России наблюдается обострение существующих социально-экономических и политических проблем. Многочисленные противоречия в области экономики, социальной сфере, национальной обстановке и других отраслях общественной жизни приводят к повышению роста преступности и изменению ее качественных показателей.
Одной из наиболее сложных проблем в Российской Федерации является национальный вопрос1. Многонациональное государство, находящееся на пересечении транспортных путей, соединяющее Европу и Азию, не может не привлекать огромного количества субъектов преступной деятельности. Транснациональные преступные сообщества все чаще избирают Россию ареной своих преступных действий. Этому факту активно способствуют существующие пробелы национального законодательства и нестабильная криминогенная обстановка в стране.
Мировой масштаб общественной опасности деятельности транснациональных преступных сообществ не подвергается сомнению. В апреле 2000 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция объединенных наций против транснациональной организованной преступности. Новый Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации уделяет большое внимание международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства.
Статистика правоохранительных органов по преступлениям, совершенным этническими организованными преступными группами, содержит в основном данные по общеуголовным преступлениям, в то время как не меньшую общественную опасность составляют экономические преступле1 О состоянии и мерах активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами: Приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281.

По данным ИЦ УВД Хабаровского края за 2001 г. совершено гражданами КНР 73 преступления, из них 46 - по ст. 158 УК РФ, 7 - по ст. 159 УК РФ. В отношении граждан Китая совершено 150 преступлений, из них

по ст. 327 УК РФ. Кроме того, совершено 4 преступления гражданами Республики Корея, из них 3 - по ст. 327 УК РФ.
За 12 месяцев 2002 г. на территории Хабаровского края совершено гражданами КНР 72 преступления, из них 43 - по ст. 158 УК РФ, 21 - по ст. 162 УК РФ, гражданами Республики Корея - 2 преступления по ст. 158 УК РФ. В отношении граждан КНР совершено 159 преступлений, из них 147 - по ст. 327 УК РФ.
По данным ИЦ УВД Хабаровского края за 5 месяцев 2003 г. гражданами КНР совершено 33 преступления, из них 24 - по ст. 159 УК РФ, гражданином Южной Кореи - 1 преступление. В отношении граждан Китая совершено 23 преступления, из них 19 - по ст. 327 УК РФ.
Естественно, что в приведенных показателях совершенно отсутствуют % такие сложные составы, как легализация преступных доходов, хотя в действительности данные преступные деяния совершаются нередко. Кроме того, очень редко возбуждаются уголовные дела в отношении членов китайских и корейских преступных группировок, в 87 % случаев обвиняемым является отдельное лицо. Как видим, количество зарегистрированных преступлений ничтожно мало в сравнении с реальной картиной событий. Мы уже подчеркивали преимущественно латентный характер экономической преступности вообще, а преступлений, совершаемых китайскими и корейскими преступными группировками особенно. Поэтому в большей части исследование основано на оперативных и иных данных, ссылка на которые по понятным причинам, невозможна.
Между тем, китайские и корейские граждане живут на территории Рос-4 сийской Федерации активной деловой жизнью. Так, по данным Администрации Иркутской области по состоянию на 1 марта 1998 г. в области зареги-