Теоретические и практические аспекты работы следователя с документами

• Автор: Елагина, Елена Владимировна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 173 с.

Теоретические и практические аспекты работы следователя с документами
Глава 1. Документ как источник криминалистической
информации
§ 1. Документы: понятие и содержание
§ 2. Классификация документов в криминалистике
Глава 2. Тактические и процессуальные аспекты
работы следователя с документами
§ 1.Тактические и процессуальные аспекты получения
и изучения следователем документов
§ 2. Защита документов - вещественных доказательств
и информации, содержащейся в них
Глава 3. Тактика назначения судебных экспертиз документов
и оценки экспертного заключения
§ 1. Понятие и виды экспертиз документов
§ 2. Понятие методики экспертизы документов. Классификация
методик
§ 3. Алгоритм подготовки и назначения экспертиз документов
§ 4. Особенности оценки заключения эксперта
Заключение
Список литературы
Приложения

Актуальность темы диссертационного исследования.
В Российской Федерации коренное переустройство общества и государства в последние десятилетия сопровождается резким обострением криминогенной обстановки. Преступность демонстрирует не только рост, но и существенные качественные изменения, касающиеся способов и орудий совершения преступлений. Преступники широко используют достижения научно-технического прогресса, современные технологии и технические средства, в частности компьютерные, существенно расширяющие возможности фальсификации документов. Нередко техническое оснащение преступников, а тем более преступных группировок, значительно превосходит материальное обеспечение правоохранительных органов.
Очевидным является внедрение преступности в сферу экономической деятельности. Как правило, совершение преступлений в финансово-кредитной, внешнеэкономической, приватизационной и иных областях связано с фальсификацией широкого спектра документов. Применительно к преступлениям экономической направленности именно документы являются важнейшим источником доказательственной информации. Заметное в последние годы увеличение документооборота при регулировании возникающих правоотношений привело к значительному росту числа поддельных документов.
Реформирование российского судопроизводства связано не только с изменением функций суда, но и с формированием принципиально нового подхода к собиранию, исследованию и оценке доказательств. Все большее значение на различных стадиях уголовного судопроизводства придается исследованию документов как важных носителей криминалистически значимой информации. Осуществление уголовного судопроизводства невозможно без использования документов. Однако сегодня явно

недостаточно рассматривать в качестве возможных источников информации только текстовые письменные документы, как это традиционно считается в криминалистике. Практика расследования преступлений различных категорий свидетельствует, что значительный объем информации содержится в иных документах. Развитие аудио-, видео-и компьютерной техники, цифровых технологий привело к тому, что все чаще возникает необходимость исследовать документы, изготовленные с помощью новейших технологий.
В процессе уголовного судопроизводства субъектам, выполняющим различные процессуальные функции (следователям, экспертам, суду), приходится сталкиваться со множеством документов, которые различаются по форме, содержанию, целевому назначению, источнику поступления, способу изготовления, процессуальному статусу и т.п., что обуславливает и различные подходы к их использованию в рамках уголовного судопроизводства.
Неуклонно растет количество случаев, когда свидетели и потерпевшие под влиянием преступников и связанных с ними лиц, незаинтересованных в установлении истины по уголовным делам, изменяют, часто неоднократно, свои показания в процессе следствия и судебного разбирательства, что дает повод говорить о недопустимости сложившейся практики доказывания, в значительной мере основанного на личностных источниках доказательств - показаниях свидетелей и потерпевших.
Противодействие следствию может выражаться как в склонении свидетелей и потерпевших к даче ложных показаний, так и в прямом воспрепятствовании их явке в суд. Такие факторы существенно снижают возможности использования в судопроизводстве в качестве доказательств свидетельских показаний и увеличивают значение доказательств, не связанных с какой-либо конкретной личностью, — предметов и документов.

средств множительной техники70, буквопечатающих аппаратов71; фото-, аудио- и видеотехники; изготовленные с использованием электронно-вычислительной техники. Указанное деление является достаточно условным, однако существенным с точки зрения целей настоящего исследования.
Документы, относящиеся к первым трем группам, в настоящее время являются традиционными и при их использовании и исследовании, практически, не возникает неразрешимых процессуальных и криминалистических проблем.
Иначе обстоит дело с особой категорией документов, изготовленных с использованием технических средств, в которых значимая фактическая информация закреплена в форме, не позволяющей участникам уголовного судопроизводства ознакомиться с ее содержанием без использования специальных технических средств.
В настоящее время в действующих нормативно-правовых актах, руководящих разъяснениях и постановлениях Пленумов Верховного суда РФ и научных публикациях используются различные термины для обозначения данной категории документов: «электронный документ»72, «документ, подготовленный с помощью электронно-вычислительной техники»73, «машинный документ»74. По-нашему мнению, термин
70 Множительная техника - аппараты для получения копий документов, воспроизводящих оригинал. Словарь основных терминов судебно-технической экспертизы документов. Редактор-составитель Прошина Г.П. М., 1985. С.39.
71 Буквопечатающие аппараты - устройства, предназначенные для печатания как обычного, так и специального текста. К их числу относятся пишущие, счетно-печатающие, контрольнокассовые машины, телеграфные аппараты и др. Словарь основных терминов судебнотехнической экспертизы документов. Редактор-составитель Прошина Г.П. М.,1985. С.8.
72 Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. 2002, № 4. С. 44. Использование документов и материалов, изготовленных посредством электронной связи, в качестве средств доказывания в арбитражной процессе РФ. II Государство и право. 200, № 6 =. С. 96-101.
73 Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29 июня 1979 г. «Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники». // Бюллетень министерств и ведомств СССР. 1980. № 1. С. 43-44.
74 ГОСТ 6.10.4-84 Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограммам; Мурадьян Э. Машинный документ как доказательство в гражданском процессе // Советская юстиция. 1975, № 22. С. 112; Ткачев А.В. Проблемы реквизитов машинных документов. // Вестник московского университета. Сер. 11, Право. 1999. № 2. С. 55 и др.