Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества

• Автор: Кочетов, Константин Александрович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Калининград
• Количество страниц: 223 с. : ил.

С ОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические проблемы фальшивомонетничества п сто криминалистическая характеристика
1.1 Понятие, сущность, специфика и исторические аспекты фальшивомонетничества
1.2 Структура и содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества
1.3 Характеристика личности преступника по делам о
фальшивомонетничестве
1.4 Характеристика предмета преступного посягательства и основные способы технической защиты денежных средств
1.5 Способы изготовления и сбыта поддельных денежных средств
Глава 2. Стратегические и тактические проблемы расследования и профилактика фальшивомонетничества
2.1 Проблемы возбуждения уголовного дела по фактам изготовления и сбыта поддельных денег
2.2 Типовые исходные следственные ситуации и основные направления первоначального этапа расследования фальшивомонетничества
2.3 Проблемные вопросы взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества
2.4 Тактика производства отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве:
2.4.1 Следственный осмотр
2.4.2 Обыск
2.4.3 Допрос
2.3.4 Судебные экспертизы
2.5 Проблемы криминалистической профилактики и предупреждения 155 фальшивомонетничества
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Актуальность темы исследования. Интеграция России в мировую экономическую систему и либерализация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Анализ статистических данных за период с 1995 по 2005 г.г. позволяет сделать неутешительный вывод о неуклонном росте количества совершаемых преступлений данного вида и низкой их раскрываемости.
Из обращения изымаются поддельные денежные знаки различных государств и номиналов. Так, только в 2004 году у фальшивомонетчиков и из товарно-денежного оборота было изъято 40266 поддельных кушор Банка России на общую сумму 17 млн. 942 тыс. 450 рублей. Наряду с фальшивыми национальными денежными знаками, на территории России сбывается значительное количество поддельной иностранной валюты. В 2004 году было обнаружено 20410 поддельных денежных знаков зарубежных государств, из них долларов США - 19476 штук на общую сумму 1 млн. 908 тыс. 233 долларов. При этом раскрываемость фактов фальшивомонетничества в среднем по России составила всего 15% В 2005 году только в ЭКЦ при УВД Калининградской области на исследование поступило 107 поддельных денежных знаков Банка России на общую сумму 35 тыс. 420 рублей, свыше 120 стодолларовых купюр федеральной резервной службы США и 18 банкнот Центрального Европейского Банка на общую сумму 2300 евро2.
Анализ практики раскрытия и расследования фальшивомонетничества, свидетельствует о том, что за последние годы удельный вес уголовных дел рассматриваемой категорхш, производство по которым приостановлено в связи с розыском или неустановлением лиц, совершивших преступление, имеет стабильно высокие показатели - в среднем за период с 1998 по
1 Справка ГУБЭП МВД РФ о результатах борьбы с фальшивомонетничеством за 2004 г.
2 Справка ЭКЦ при УВД Калининградской области об итогах работы за 2005 г.
2004 г.г. 66.8% от общего количества возбужденных уголовных дел3. В отдельные периоды, например в 2002 и 2004 г.г., удельный вес уголовных дел, производство по которым было приостановлено по указанным основаниям, составил более 80% от общего количества. Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры такие же тенденции сохранились и в 2005 г.
Одна из главных причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, заключается в необходимости совершенствования современной методики раскрытия и расследования преступной деятельности фальшивомонетчиков, широком использовании современных достижений науки и обеспечении комплексного подхода к решению данной проблемы. Это и обусловливает актуальность темы диссертациошюго исследования.
Степень разработанности проблемы. Основы методики раскрытия, расследования и предупреждения фальшивомонетничества содержатся в работах Д.Я. Мирского. Так, еще в 1968 году, в рамках докторской диссертации им были рассмотрены вопросы истории подделки денежных знаков, проведен анализ основных известных на тот момент способов совершения этого вида преступления, а также раскрыты процессуальные и тактические особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Затем Е.И. Казаковым были рассмотрены вопросы использования специальных знаний при раскрытии и расследовании фактов фальшивомонетничества, особое внимание он уделил вопросам производства судебно-технической экспертизы денежных знаков.
Отдельные аспекты борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег в той или иной степени исследовались в работах Ю.В. Александрова, Г.Г. Белоусова, В. Д. Грабовского, В.Н. Коваленко, В.П. Лютова, Л.С. Митричева, И.Л. Николаевой, Н.С. Понамарева, Е.В. Старикова, М.Н. Сосенушкиной, Ю.В. Солопанова и др.
3 Статистические сведения ГИЦ МВД России за период с 1998 по 2004 г.г.

литературе отсутствует четкое определение предмета преступной деятельности, ответственность за которую предусмотрена статьей 186 УК РФ. С нашей точки зрения, в криминалистическом аспекте понятие денег играет ключевую роль при определении понятия фальшивомонетничества как специфического вида преступной деятельности, а последнее в свою очередь - для выделения в контексте статьи 186 УК РФ предмета указанной преступной деятельности и отграничения его от предмета иных уголовнонаказуемых деяний.
Опираясь на предложенные нами определения наличных денег как специфических материальных носителей знаковой информации, выполняющих экономические функции меры стоимости, средства накопления и платежа, которые непосредственно переходят от покупателей к продавцу и обратно при расчете за товар или осуществлении других платежей, и фальшивомонетничества как вида криминальной деятельности, которая представляет собой действия, направленные на создание предмета, имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении, а также использование заведомо поддельных денег в качестве средства платежа или товара в товарно-денежных отношениях, полагаем, что в аспекте криминалистической характеристики, в контексте статьи 186 УК РФ1, предметом фальшивомонетничества необходимо считать наличные дспсжныс средства, то есть символические материальные объекты (банкноты н монеты), выполняющие функции меры стоимости, средства накопления и платежа, стандарт, номппал, условия эмиссии и обращение которых устанавливаются и регулируются государством, а также документарные ценные бумаги, как материальные выразители имущественных прав (денежных обязательств).
1 Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 05.01.2006 г.) // СПС «Консультант Плюс»