Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничества : по материалам Восточно-Сибирского региона

• Автор: Ступницкий, Александр Евгеньевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 203 с.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Оперативно-разыскная характеристика преступлений
как научная категория теории оперативно-разыскной деятельности
§ 2. Правовая характеристика экономического мошенничества
§ 3. Распространенность и детерминанты экономического мошенничества в структуре его оперативно-разыскной
характеристики
§ 4. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое
поведение экономических мошенников
§ 5. Субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес,
при противодействии мошенничеству в сфере экономики
ГЛАВА II. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
§ 1. Общая профилактика экономического мошенничества
оперативно-разыскными мерами
§ 2. Индивидуальная профилактика экономического
мошенничества оперативными подразделениями ОВД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Актуальность темы исследования. На протяжении двух десятилетий Россия пытается построить цивилизованную рыночную экономику, выйти на мировую арену в качестве полноправного и надежного экономического партнера. К сожалению, на данном пути наше государство сталкивается с целым рядом разнообразных препятствий. Среди них можно выделить политические, экономические, социальные противоречия и множество иных проблем. Далеко не последнее место в этом списке занимает проблема преступности. В этой связи, совершенно обоснованно одним из основных направлений государственной политики сегодня называется борьба с преступностью, особенно в экономической сфере. Кризисные явления в экономике предопределили наращивание в обществе криминогенного потенциала. Наблюдается тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. Многообразие способов совершения экономических преступлений, их постоянное совершенствование приводит к тому, что правоохранительные органы не справляются с поставленными перед ними задачами.
Одним из наиболее распространенных приносящих значительный материальный ущерб, трудно раскрываемых и еще более трудно доказуемых преступлений в сфере экономики является мошенничество. Оно отличается разнообразием, совершается практически во всех отраслях экономики и характеризуется количественным ростом.
Так, за 2005 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 179 553 мошенничества (+ 42,4 % по сравнению с 2004 г.). Мошенничества экономической направленности, выявленные правоохранительными органами за тот же период, составили 58 474 преступления, что на 8,2 % больше, чем за предыдущий год. Доля мошенничества в структуре экономических преступлений против собственности достигает 51,3 %'. В 2006 г. в Российской Федера1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15.

ции было зарегистрировано уже 225 326 мошеннических действий (прирост составил 25,5 % по сравнению с прошлым годом)1
Неблагоприятная криминогенная обстановка складывается и в отдельно взятом Восточно-Сибирском регионе. В 2005 г. в регионе было зарегистрировано 27 068 мошенничеств (+ 52,6 % по сравнению с 2004 г.). Из них правоохранительными органами было выявлено 7 201 экономическое мошенничество (прирост составил 10,5 %). При этом, общее количество экономических преступлений против собственности составило 16 574 случая, т. е. доля экономического мошенничества в их структуре составляет более 43 %2. Вместе с тем, нельзя забывать и о высокой степени латентности данной категории преступлений, что требует активизации оперативно-разыскной3 деятельности в деле противодействия их совершению.
Развитие и усложнение производственной, коммерческой, финансовокредитной и иных хозяйственных сфер приводит к тому, что способы совершения экономического мошенничества становятся все более изощренными. Они приобретают ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Рассматриваемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новшеств. Помимо модернизации старых способов (использование финансовых пирамид, фиктивных договоров, фирм-однодневок, лжефирм, поддельных регистрационных, финансовых и иных документов и т.д.) мошенники активно разрабатывают новые. Получают все большее распространение преступления в сфере электронных средств платежа, в глобальной информационной сети «Интернет».
1 Сведения о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за январь-декабрь 2006 года. М., 2007. С. 3.
2 Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15.
3 В тексте настоящей работы термины «оперативно-розыскной» и «оперативноразыскной» используются как равнозначные. При цитировании и ссыпках на нормативноправовые акты, научные труды сохраняется используемое в их оригинальных текстах написание указанного словосочетания. В авторском изложении применяется термин - «оперативно-разыскной».

Субъективная сторона хищения чужого имущества путем мошенничества представляет собой внутреннее, психическое отношение виновного к совершаемому деянию и его последствиям. В связи с этим, как отмечает A.A. Пинаев, если «субъективное - это внутреннее отношение лица к объективному, то, в свою очередь, объективное (деяние, последствие и т.д.) позволяет правильно определить субъективные признаки посягательства»1.
При совершении мошеннического преступления виновный не только осознает общественно опасный характер своих действий и предвидит причинение общественно опасных последствий в виде реального имущественного ущерба собственнику (владельцу) имущества (интеллектуальный момент вины), но и желает путем совершения таких действий обратить в свою собственность похищенное имущество (право на него) за счет причинения ущерба законному собственнику (владельцу) имущества (волевой момент вины). По характеру такого интеллектуального и волевого отношения виновного ясно, что мошенничество совершается только с прямым умыслом2.
По времени формирования умысла в теории уголовного права принято деление его на заранее обдуманный и внезапно возникший. Мошенничество в большинстве случаев совершается с заранее обдуманным умыслом. Сам характер преступления требует от мошенника тщательной подготовки и продумывания наиболее существенных моментов преступления. При подготовке мошеннического хищения преступники обычно заранее заготавливают подложные документы, фальсифицированные предметы, устанавливают связи или входят в доверие лиц, ответственных за сохранность имущества и т.д. Для совершения мошенничества группой лиц по предварительному сговору также характерен заранее обдуманный умысел, так как соглашение между соучастниками достигается заблаговременно.
Мошенническое хищение - это корыстное преступление, имеющее определенные мотив и цель. Под мотивом понимается побудительная причина,
1 Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. - Харьков, 1975. - С. 126.
2 См.: Дагель П.С., Михеев Р.И. Установление субъективной стороны преступления. - Владивосток, 1972. - С. 13.