Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами : по материалам Восточной Сибири

• Автор: Асатрян, Хачатур Ашотович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Иркутск
• Количество страниц: 191 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
1.1. Понятие, предмет и сущность фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами
1.2. Способы изготовления поддельных денежных знаков
и ценных бумаг
1.3. Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг
1.4. Характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством
Глава 2. Организационные и тактические особенности расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными . группами
2.1. Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании фальшивомонетничества
2.2. Тактические следственные действия, применяемые при расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами
2.3. Криминальное противодействие организованных преступных групп расследованию фальшивомонетничества и непроцессуальные способы его преодоления
2.4. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение
Актуальность темы исследования. Характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют экономическую мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер. К данной группе преступлений относится фальшивомонетничество. Особый размах фальшивомонетничество получило в условиях массовой малограмотности населения в средствах и способах защиты денежных знаков, юридической безответственности коммерческих структур, когда они не заявляют о выявленных подделках и стараются решить вопрос путем уничтожения поддельной купюры, повторного (преднамеренного) ее сбыта или вычетом из зарплаты подчиненного лица (продавца, кассира), принявшего поддельную купюру в качестве подлинной. Статистическая отчетность показывает, что динамика регулируемых фактов фальшивомонетничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста.
По данным правоохранительных органов за 2007 г. удельный вес такого преступления, как подделки денег и ценных бумаг в общем количестве преступлений в сфере экономики составил 11,3 %, а среди преступлений в сфере экономической деятельности - 58,5 %. Динамика данного преступления также отличается крайне негативными тенденциями: если в 1997 г. было выявлено 7911 преступлений предусмотренных ст. 186 УК РФ, то в 2007 г. -уже 44108 (прирост 457 %)'.
Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя. Ущерб от совершения фальшивомонетничества занимает значительную долю общего показателя всех экономических преступлений. Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков совершаются организованными группами, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так
1 Сведения предоставлены ГИЦ МВД РФ.
и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия.
В последние годы преступниками применяются новые способы изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, которые в ходе их раскрытия и расследования создают дополнительные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследование фальшивомонетничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик.
В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященных фальшивомонетничеству. Вопросам данной проблемы уделяли внимание в своих научных исследованиях Ю.В. Александров, Г.Г. Белоусов, В.В. Бугаев, А.И; Гаевой, С.Н. Головко, В.Д. Грабовской, Е.И. Казаков-Турбовский, В.Н. Коваленко, К.А. Кочетов, В.П. Лютов, Д.Я. Мирский, М.А. Миловидова, Л.С. Митричев, И.Л. Николаева, Д.В. Пузанков, Ю.В. Солопанов, Е.В. Стариков, Е.П. Фирсов, Л.А. Чередниченко, А.Ю. Чурин,
С.Б. Шашкин1 и др.
1 См.: Казаков Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную системы : дис... канд. юрид. наук:
12.00.09 / Е.И. Казаков. Харьков, 1967; Солопанов Ю.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву : автореф... канд. юрид. наук:
12.00.09 / Ю.В. Солопанов. М, 1959; Мирский Д.Я Организация и тактика борьбы с фальшивомонетничеством: автореф... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Д.Я. Мирский. М., 1968; Митричев Л.С. Криминалистическое исследование металлических денег : автореф

изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг высокого качества.
1.2. Способы изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг
В криминалистике способ совершения преступления используют для поиска лица (или круга подозреваемых лиц), совершившего преступление; для выяснения закономерностей механизма следообразования по схеме: способ -вид взаимодействия - следы преступления, что в одних случаях позволяет доказать сам способ, а в других, исходя из закономерностей механизма следообразования, - обнаружить иные следы, поэтому многие методики учитывают эту закономерность1.
Способ совершения преступления - это единая в пространстве и во времени вариационная система действий, приемов и операций, используемая с целью поиска преступников, выявления следов преступления и распознавания инсценировок2.
Признавая огромный вклад ученых-криминалистов в исследовании проблем расследования фальшивомонетничества, нужно также отметить, что в криминалистической литературе уделяется недостаточное внимание характеристике способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг. Это связанно с существованием огромного количества способов их изготовления. Рассмотреть все известные способы в рамках одной научной работы не представляется возможным. Наиболее полно среди всех ученых-криминалистов способы изготовления поддельных денег и ценных бумаг охарактеризовал Д.В.
1 См.: Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М.: Юристь,
2000. С. 172.
2 Там же. С. 174.