Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса

• Автор: Маринкин, Денис Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 218 с.

Оглавление
Введение
Глава 1. Характеристика механизма преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса России
1.1 История правовых инициатив и опыт реализации жилищно-коммунальных реформ в России
1.2 Организационные основы и нормативно - правовое регулирование жилищно-коммунального комплекса
1.3 Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса
Глава 2. Методика расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса
2.1. Выявление криминальной ситуации о признаках преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса. Тактика проверочных действий
2.2. Криминалистический анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий. Планирование расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса
2.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса и тактика производства процессуальных действий
Заключение
Библиография
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Экономическая нестабильность, значительные масштабы теневой экономики, несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса являются основными причинами, требующими разработки специальных методик по расследованию преступлений в указанной сфере.
Многие исследователи оценивают сферу жилищно-коммунального комплекса как прибыльный бизнес. При этом, как и любая сфера экономической деятельности, сфера жилищно-коммунального комплекса не лишена различных правонарушений и преступлений, в том числе экономической направленности. Для нее характерно совершение присвоения или растраты денежных средств управляющих компаний, товариществ собственников жилья, подрядчиков по линии жилищно-коммунального комплекса. Нередки в исследуемой сфере уклонение от уплаты налогов с организаций1, лжепредпри-нимательство, а также нецелевое использование бюджетных средств, которые выделены на развитие сферы жилищно-коммунального комплекса.
Для экономико-криминальной практики в сфере жилищно-коммунального комплекса достаточно характерно злоупотребление полномочиями со стороны руководителей государственных предприятий и учреждений при сдаче в аренду федерального недвижимого имущества. Часты взятки и коммерческий подкуп руководителей государственных, муниципальных и иных структур в процессе распределения объектов и территорий обслуживания. В качестве взяткодателей выступают представители управляющих организаций, которые действуют в процессе подготовки и проведения конкурсов, аукционов на право выполнения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.
1 Анализ правоприменительной практики показал, что наиболее распространенной схемой уклонения от уплаты налогов в сфере жилищно-коммунального комплекса является искусственное завышение затрат путем заключения фиктивных договоров субподряда с фирмами-однодневками. Ежегодно применение схемы уклонения от уплаты налогов с использованием фиктивных субподрядчиков наносит ущерб бюджету России в сумме более 30 млрд. рублей.
В> сфере жилищно-коммунального комплекса распространены факты банкротства управляющих организаций, которые являются средством ухода от налоговой ответственности и невыполнения взятых финансовых обязательств.
Анализ практики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Для этих преступлений характерна высокая степень латентности. На сегодняшний день, при наличии высокой потребности правоохранительных органов, отсутствует методика расследования.преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Налицо проблемная ситуация: с одной стороны, криминальное обогащение за счет преступного манипулирования собственностью! и денежными средствами в сфере жилищно-коммунального комплекса получило значительное распространение в России, с другой - не накоплен большой опыт расследования данных преступлений. Следствием этого является отсутствие апробированных методик расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России. Указанные обстоятельства обусловливают актуальность темы данного исследования и свидетельствуют о ее важном научно-практическом значении.
Степень научной разработанности проблемы. Научные исследования сферы жилищно-коммунального комплекса находятся в начале своего пути. В криминалистической науке разработки в данном направлении практически не проводились.
Вполне очевидно, что отсутствие на современном этапе методики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса и отсутствие научно обоснованных рекомендаций отрицательно сказывается как на результатах научных исследований в данном направлении, так и на результатах практики работы правоохранительных органов по предупреждению, обнаружению, выявлению и расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Российской федерации и субъектов России (законы и иные, нормативные акты).
3. Федеральные Законы (устанавливают общие начала правового регулирования жилищных отношений и связанных с ними иных правоотношений; начала подлежат конкретизации в других актах законодательства - земельное, гражданское; административное).
4. Кодексы (относятся к Федеральным законам, но на наш взгляд их целесообразнее вынести в отдельную группу). В сфере правого регулирования жилищно-коммунального комплекса «работает» большинство основных кодексов1.
5. Указы Президента Российской Федерации. По характеру являются индивидуальными (по обычным полномочиям) и нормативно-правовыми. Указы могут быть направлены на толкование, конкретизацию и детализацию закона- либо порядок его применения. Как показывает практика последних лет, Указы Президента Российской Федерации обычно издаются по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, реализации Государственных целевых программ: "Жилище", "Свой дом"; "Государственных жилищных сертификатов", - мер по государственной поддержке граждан в строительстве и приобретении жилья, в частности, через кредиты.
1 Жилищный Кодекс России (является основным актом, регулирующим жилищные отношения; определяет основные принципы реализации конституционного права граждан Российской Федерации на жилище в новых социально-экономических условиях, устанавливает основные начала правового регулирования жилищных отношений при становлении различных форм собственности и видов использования недвижимости в жилищной сфере). Гражданский кодекс России (разрешает вопросы владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями; заключения договоров социального, коммерческого найма; по обслуживанию; ремонту и т.д.). Градостроительный кодекс России (содержит нормы о градостроительной деятельности; отношения в области создания системы расселения; градостроительного планирования; застройки, благоустройства, развития инженерной сети поселений их транспортной и социальной инфраструктуры и др.). Земельный кодекс России (регулирует вопросы землепользования применительно к объектам жилищно-коммунального комплекса). Налоговый Кодекс (определяет порядок налогообложения таковых объектов, в том числе с учетом вопросов льготного налогообложения объектов). КоАП России (регулирует вопросы административной ответственности собственников жилых помещений и руководителей управляющих компаний) Бюджетный кодекс России (определяет общий и специальный порядок бюджетного финансирования, в том числе по линии целевых бюджетных программ).