Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством

• Автор: Романова, Елена Сергеевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 307 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Теоретические основы криминалистического обеспечения
расследования преступлений, связанных с банкротством
§ 1. Зарождение и становление криминалистического обеспечения
расследования преступлений, связанных с банкротством
§ 2. Понятие и структура криминалистического обеспечения
расследования преступлений, связанных с банкротством
§ 3. Формирование знаний о криминалистической характеристике
преступлений, связанных с банкротством
Глава 2. Практические основы криминалистического обеспечения возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях,
связанных с банкротством
§ 1. Криминалистическое обеспечение возбуждения уголовных дел о
преступлениях, связанных с банкротством
§ 2. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа
расследования преступлений, связанных с банкротством
§ 3, Криминалистическое обеспечение последующего и заключительного этапов расследования преступлений, связанных с
банкротством
§ 4. Криминалистическое обеспечение тактических комплексов
расследования преступлений, связанных с банкротством
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования.
С переходом российской экономики на рыночные отношения произошли существенные изменения и в сфере предпринимательства. Одной из особенностей этих изменений являются существующие проблемы банкротства (несостоятельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В отечественной истории данные проблемы обострялись во второй половине XIX века и в конце XX — начале XXI веков. Время между указанными периодами характеризовалось советско-плановыми принципами управления народным хозяйством, что исключало появление банкротства как социального явления.
С началом проведения реформ по формированию рыночной экономики остро встал вопрос о создании механизма правового регулирования в сфере банкротства (несостоятельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе введении уголовной и иных видов ответственности за правонарушения в данной сфере.
В период с 1992 по 2002 г.г. были приняты три закона о банкротстве, сменявшие один другой, а также закон о банкротстве кредитных организаций. Указанные законы постоянно модернизируются.
Механизм правового регулирования в сфере банкротства (несостоятельности) хозяйствующих субъектов основывается также на нормах гражданского, налогового и других отраслей права.
В связи с необходимостью пресечения злоупотреблений в сфере банкротства законодатель предусмотрел в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. (далее УК) специальные нормы, устанавливающие ответственность за преступления, связанные с банкротством. Их диспозиции содержат положения, предусматривающие уголовную ответственность за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК),

преднамеренное банкротство (ст.196 УК) и фиктивное банкротство (ст.197 УК). В последующем законодатель расширил и уточнил нормы, содержащиеся в данных статьях.
Практика выявления и расследования преступлений, связанных с банкротством, свидетельствует о низкой эффективности работы правоохранительных органов. Согласно статистическим данным о результатах расследования и рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях данной категории в 2004 году 313 уголовных дел закончены расследованием, выявлено 201 лицо, совершившее преступление, в то время как осуждено всего 24 человека и оправдано 7 подсудимых; в 2005 г. — 448 уголовных дел закончены расследованием, выявлено 330 лиц, осуждено - 36 и оправдано - 5; в 2006 г. - 557 уголовных дел закончены расследованием, выявлено 493 лица, осуждено — 47 и оправдано - 8; в 2007 г. - 591 уголовное дело закончено расследованием, выявлено 558 лиц, осуждено - 68 и оправдано - 5 и в 2008 г. - в суд направлено 107 уголовных дел, осуждено 46 человек и оправдано 9 подсудимых.
Очевидно, что такие результаты работы органов расследования на сЬоне значительного количества банкротств (несостоятельности) хозяйствующих субъектов (арбитражными судами ежегодно принимается решений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства по 70-80 тыс.) свидетельствуют о существующих проблемах как в механизме правового регулирования в сфере банкротства, так и в практике расследования преступлений данной категории. Наряду с ресурсными, правовыми и другими аспектами деятельности правоохранительных органов, это обусловлено также увеличением разрыва между наукой криминалистики и практикой расследования преступлений, связанных с банкротством.
Следует признать объективность указанного противоречия — для использования нового знания требуется определенное время, в течение

подлежащие установлению; уголовно-правовая характеристика; особенности возбуждения уголовного дела; планирование расследования; программирование (алгоритмизация) расследования; особенности (тактика) профилактической (предупредительной) деятельности следователя; особенности первоначального этапа расследования; особенности последующего этапа расследования; особенности заключительного (завершающего) этапа расследования; организация расследования; использование специальных знаний; особенности использования помощи общественности; взаимодействие; следственные ситуации; особенности тактики следственных действий; криминалистические операции или комбинации; установление материального ущерба; тактический прием; выявление преступления до возбуждения дела; тактика предъявления обвинения и т.п.
Помимо многочисленных вариаций структурирования частных криминалистических методик ситуация осложняется тем, что различные авторы по-разному интерпретируют сами элементы, а некоторые почти одновременно, но в разных источниках предлагают различные варианты разрешения данной проблемы (А.Г. Филиппов1, Н.П. Яблоков2, И.А. Возгрин1 и др.).
1 См., напр.: Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) // Криминалистика: учебник /Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М., 1998. С.332; Он же. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) // Криминалистика: учебник /Под общ. ред. А.Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С.503;
2 Яблоков Н.П. Научные основы методики расследования // Криминалистика: учебник для вузов. Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. М., 1996. С.485-486; Он же. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений // Криминалистика: учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С.491; Он же. Криминалистика: учебник для вузов и юридических факультетов. 3-е изд., перераб. и допол. М., 2006. С.269; Он же. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика: учебник