Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица

• Автор: Лебедева, Анна Андреевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 198 с.

Глава 1 Криминалистическая характеристика мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность
имущества юридического лиц
§ 1. Понятие, сущность, структура и функциональная роль криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность
имущества юридического лица
§ 2. Предмет, личность преступника, совершающего мошенничество с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица
§ 3. Способы совершения и сокрытия преступления. Время, обстановка и обстоятельства совершения мошенничества с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица
Глава 2 Организация и тактика расследования мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность
имущества юридического лица
§ 1. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата имущества юридического лица
§ 2. Организационно-правовые проблемы взаимодействия следователя с иными субъектами расследования мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица
§ 3. Особенности тактики осуществления следственных действий при расследовании мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица
§ 4. Использование специальных знаний в процессе расследования мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица С
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития экономики России перераспределение собственности (после приватизации) вышло на новый виток и характеризуется высоким уровнем криминализации.
Большинство случаев поглощений в нашей стране сопровождается нарушением не только норм гражданского, административного и финансового законодательства, но и совершением уголовно наказуемых деяний. Криминогенная обстановка, связанная захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий, из года в год продолжает оставаться сложной.
Указанная категория преступлений представляют собой повышенную обіцесггвеїі ную опасность, поскольку преступления наносят невосполнимый ущерб экономической безопасности государства
За последние годы сложилась тенденция усовершенствования механизмов іфими нальных захватов недвижимости, которая характеризуется снижением количества пресіу шіений, сопряженных с насильственным (физическим) захватом собственности. Одновременно усложнились технологии установления юридического контроля над предприятием в целях последующего захвати и отчуждения его имущественного комплекса, а также способов сокрышя и инсценировки преступления под правомерное поведение. Данные тенден ции затрудняют документирование противоправной деятельности и привлечение органи заторов к уголовной ответственности в случае, если такая работа начинается уже на стадии судебного разбирательства1. Кроме того, на низком уровне находится работа по организа ции, методическому обеспечению и формированию правоприменительной практики по расследованию преступлений, совершённых в ходе рейдерских захватов.
Информационно-аналитические материалы о результатах правоохранительной дея тельности в Российской Федерации свидетельствуют об активизации работы по пресече нию, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным захватом пред приятии. При этом обращает на себя внимание существенный рост данной категории уголовных дел, находящихся в производстве органов предварительного следствия МВД сии. В частности, с 2004 года по 2009 год количество уголовных дел увеличилось в 3 раза (со 171 уголовного дела до 513 дел). В то же время следует отметить, что почти половина уголовных дел не доходит до суда. Например, в 2008 году в суд направлено 52 уголовных
1 См.: Постановление Координационного совещания руководителей правоохранительных органов РоссиГ Федерации от 06.10.2009. № 2 «О состоянии работы и дополнительных мерах по противодействию ппе лениям, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных спе предприятий, так называемому рейдерству»,

дела (65% от числа расследованных1), в 2009 году 58 дел (или 54%), при этом в 2008 году прекращено производством 28 уголовных дел (35% от числа оконченных), в 2009 году - 40 дел (или 52%).
Одной из проблем правоприменительной практики является большое количество приостановленных уголовных дел данной категории. По данным исследования только, в 2009 году было приостановлено порядка 217 уголовных дел. В то же время, в этот же период более 100 процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверок сообщений о преступлениях данной категории отменены прокурорами. В 2008 году прокурорами были отменены 204 процессуальных решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам органов дознания, содержавших в себе сведения о возможном рейдерском захвате.
В ряде субъектов Российской Федерации результаты работы правоохранительных органов по выявлению преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий, не в полной мере соответствуют криминальной обстановке, уровень уголовного преследования остается все еще низким. В частности, в 2008-2009г. не выявлено ни одного преступления, связанного с рейдерскими захватами предприятий, в 45 субъектах Российской Федерации, что свидетельствует о крайне низком уровне состояния методического обеспечения следователей, расследующих уголовные дела о рейдерских захватах.
Проведенные исследования свидетельствуют о наличии комплекса криминалистических проблем, которые отрицательно влияют на своевременное пресечение и эффективное расследование преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий. Проблема расследования незаконных захватов собственности детерминирована сложностью и многообразием данной категории преступлений, связанных с хищением акций или долей в уставных капиталах юридических лиц с целью смены исполнительных органов, незаконного отчуждения активов, либо иного неправомерного распоряжения имуществом предприятия и тл. Многоукладный характер экономической преступности обуславливает необходимость создания методик расследования, отражающих ее сущность.
Анализ правоприменительной практики показывает, что правоохранительные органы не располагают в полной мере современными методикамирасследования данного вида преступлений. Потребность в таких методиках особенно ощутима в виду того, что следователям зачастую приходится действовать в сложных следственных ситуациях, в условиях
1 В тексте работы проценты округлены до целых.

при установлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании по уголовному делу.
При расследовании мошенничества, совершенного с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица, существенное значение имеет не только момент смены собственника в учредительных и правоустанавливающих документах, время установления физического контроля над захваченным имуществом, но и время, затраченное на подготовку к совершению преступления. Важное значение имеет время, прошедшее с момента совершения мошенничества с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица до момента появления информации в правоохранительных органах. Кроме того, при решении вопросов уголовно-процессуального и криминалистического (тактического и методического) характера должно учитываться влияние фактора времени на процесс познания преступного события. Этот фактор имеет немаловажное значение при планировании и продолжительности производства отдельных следственных действий, определении тактических приемов установления временных связей между обстоятельствами, имеющими значение для дела1.
Необходимо отметить, поскольку преступление состоит из двух стадий, - смена собственника в правоустанавливающих документах и фактический захват недвижимого имущества юридического лица (данное обстоятельство обусловлено особыми свойствами предмета преступного посягательства), то между стадиями совершения преступления может пройти как несколько дней, так и несколько месяцев.
Реализация первой стадии совершения преступления имеет «скрытый» характер, в то время как непосредственный захват, установление физического контроля над предметом преступного посягательства носит «открытый» характер, так как происходит с помощью наемных сотрудников ЧОПов или сотрудников правоохранительных органов.
Когда захват (установление физического контроля над предметом преступного посягательства) происходит в рабочее время (70 % из числа изученных материалов уголовных дел), то лиц, находящихся на захватываемой территории, собирают в одном помещении, до них доводят информацию о новом собственнике, о политике нового собственника по поводу недвижимого имущества, распускают всех по домам, увольняют.
Когда захват (установление физического контроля над предметом преступного посягательства) происходит в ночное время, нерабочее время или в праздничные и выходные дни (30% из числа изученных материалов уголовных дел), то происходит смена охраны, установление новых охранных конструкций взамен прежних. Данные действия могут про1 См.' Дворкин А.И., Клочков В.Н. Указ. Соч. -С