Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом ("недружественным поглощением") организаций с использованием подложных документов

• Автор: Зенкин, Артур Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 274 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Теоретические основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций (предприятий) с помощью подложных документов
1.1. Криминалистическое понятие незаконного захвата («недружественного поглощения») организации (предприятия) и его уголовно-правовой аспект
1.2. Структура частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций (предприятий) с помощью подложных документов
1.3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным захватом организаций (предприятий). Типовые модели механизма преступления
1.4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконных
захватах организаций (предприятий) с помощью подложных документов
Глава 2. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций (предприятий) с помощью подложных документов
2.1 Организационно-тактические и методические особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела
2.2. Типичные исходные следственные ситуации и особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования..
2.3 .Особенности последующего этапа расследования незаконных
захватов организаций (предприятий) с помощью подложных документов
Заключение
Библиография
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Развитие рыночных отношений в России и, как . следствие, образование огромного количества организаций с различными организационно-правовыми формами, породили такие понятия как «рейдерство» и «недружественное поглощение» предприятий, законодательное определение которых до настоящего времени отсутствует.
К процессам слияния, поглощения, иного изменения статуса организаций (предприятий) применимы общие нормы гражданского и предпринимательского (корпоративного) законодательства о создании, преобразовании и ликвидации юридических лиц. В условиях современной рыночной экономики происходящая время от времени смена собственников- организации является нормальным' механизмом регулирования отношений участников рынка. Однако эти нормы. • ориентированы на добропорядочного хозяйствующего субъекта.
В тех. случаях, когда целью некоторых видов экономической деятельности является незаконное приобретение чужого- бизнеса и извлечение из этого прибылей и личной выгоды, указанные правоотношения' не имеют должного механизма законодательного урегулирования, т.к. наряду с возникновением гражданско-правовых (корпоративных) отношений; могут возникать, и уголовно-правовые отношения. При этом грань между ненадлежащим осуществлением субъектом гражданско-правовых (корпоративных) правоотношений своих прав , и обязанностей - и совершением уголовно-наказуемого деяния очень тонкая. В* современном обществе речь уже не идет об отдельных примитивных или 'традиционных способах получения- чужого имущества, например, через физическое устранение руководителя организации (предприятия). Им на смену пришли ненасильственные преступные действия, связанные с банкротством юридического лица, хищением его имущества с помощью различных подложных документов и др.
В- условиях мирового финансового кризиса подобные захваты предприятий представляют значительную угрозу экономической безопасности России, что сказывается на сокращении производства, росте социальной напряженности, снижении инвестиционной привлекательности отечественной экономики и т.д.

Их объектами зачастую становятся стратегические и социально значимые предприятия,, научно-исследовательские и муниципальные учреждения, памятники истории, культуры и др. В указанную криминальную сферу вовлекаются земельные участки как объекты вещных прав, а также установлены случаи незаконного поглощения сельхозпредприятий с помощью различных подложных документов.
По результатам обобщения, проведенного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в 2004 г. правоохранительными органами в рассматриваемой области было возбуждено 228 уголовных дел, в суд направлено 23 дела, в 2005 г. - 421 дело, в суд - 68, в 2006 г. - 467 дел, в суд — 111, в 2007 г. -512 дел, в суд - 2301, в; 2008 г. - 291 дело; в суд - 63, в 2009 г. - 162 и 60 соответственно (Приложение № 1). При этом около 27 % всех уголовных дел возбуждено по преступлениям, совершенным в г. Москве, и около 10 % - в г. Санкт-Петербурге .
С целью повышения эффективности противодействия незаконным захватам организаций уже на начальных этапах рейдерского захвата, тем самым упреждая . наступление последствий, при которых возврат пострадавшему захваченного имуществу осложняется институтом защиты добросовестного приобретателя, Федеральным законом Российской Федерации от 01.07.10 г. № 147-Ф31.Уголовным кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) дополнен ст. 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета), ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества), ст. 285.3 (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений), ст. 185.2 дополнена частью третьей.
Анализ данных о квалификации преступлений по фактам захватов
1 Об организации работы по противодействию недружественному поглощению предприятий, их рейдсрским захватам. Информационное письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. № 73/1-211-08 от 13.03.08 г.
О результатах проверки законности и обоснованности процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам, касающимся захвата имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий. Справка Главного управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.01.10 г.

криминалистической характеристики состоит в возможности раскрытия нового преступления с учетом обобщенных данных об аналогичных преступлениях,
. расследованных ранее59.
О.Я, Баев, возражая P.C. Белкину, отмечает, «что криминалистические характеристики преступлений отдельных видов незримо, но реально, так сказать генетически существовали и до формулирования их в виде самостоятельной криминалистической категории. Без них было бы невозможным создание любой частной криминалистической методики, ибо методики основываются именно на анализе наиболее типичных особенностей, характеризующих преступления соответствующего вида с точки зрения рационализации их расследования»60.
Мы придерживаемся мнения вышеназванных авторов и считаем, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой модель •типичных связей и закономерно формирующихся источников доказательственной информации, служащую для следователей и дознавателей источником отправных сведений для более обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений.
В связи со сказанным, криминалистическая характеристика преступлений должна служить начальным элементом в структуре частных методик расследования преступлений и быть отправным положением для изложения в них методических рекомендаций:
Одним из наиболее дискуссионных в теории криминалистической ’характеристики преступлений является вопрос о количественном и качественном составе ее Элементов61.
По мнению P.C. Белкина, И.Е. Быховского, А.В. Дулова, криминалистическая характеристика отдельного вида преступлений должна включать характеристику типичной исходной для расследования информации, сведений о типичных для данного рода или вида преступлений, способа их
59 Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. Вып. 1. —М.: Спарк, 2000.— С. 16—22.
60 Баев О.Я. И все'же реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. Вып. 1 (3). - М.: Спарк, 2002. - С. 19-23.
61 Бахин В.П. Указ. раб. - С. 19.