Методика расследования незаконного предпринимательства

• Автор: Запивалов, Дмитрий Александрович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 176 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ :
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
§ 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации
§ 2. Формы осуществления незаконного предпринимательства и проблемы квалификации как одна из основ формирования частной
методики расследования
§ 3 Место методики расследования незаконного предпринимательства в системе частных криминалистических методик и его криминалистическая характеристика
ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
§ 1. Выявление признаков незаконного предпринимательства. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению
§ 2. Типичные следственные ситуации, криминалистические версии и вопросы взаимодействия при расследовании незаконного
предпринимательства
§ 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве
§ 4. Использование специальных знаний при производстве судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Признание Конституцией Российской Федерации1 права граждан на частную собственность и на занятие предпринимательской деятельностью привело к возрождению в России предпринимательства. Президент России отметил: «Наш бизнес развивался очень быстро и за счёт этого приобрел много дополнительных возможностей. Нигде, может быть, в мире так быстро не происходило развитие предпринимательства за последнее время, как в нашей стране. Просто люди становились очень богатыми за очень короткие сроки»2.
Развитие предпринимательства, вместе с тем, привело к появлению такого опасного социально-экономического явления, как незаконное предпринимательство. Как справедливо указывает А.Ф. Лубин: «В экономической и правовой науках есть немало неисследованного, но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономико-правового явления и степень его изученности были бы настолько несопоставимы. Это феномен, который относительно легко определить, но трудно точно измерить, так как практически вся информация, которую удается получить, является либо фрагментарной, либо конфиденциальной и поэтому разглашению не подлежит. Речь идет о незаконном предпринимательстве как части теневой экономики»3.
Государство ограничило свое влияние на хозяйственную жизнь страны созданием диспозитивных норм, определяющих лишь правила поведения на рынке. Обилие и несовершенство правовых норм в области регулирования предпринимательской деятельности, нередко противоречащих друг другу, создали благоприятную среду для использования пробелов в законодательстве в преступных целях.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост таких пре-
1 См.: Российская газета. 2009. 21 января. № 7.
2 Беседа Дмитрия Медведева с руководителем дирекции информационных программ «Первого канала» Кириллом Клейменовым. 15 марта 2009 года.
3 Лубин А.Ф., Шляпников Ю.В. Экономико-правовая характеристика незаконного предпринимательства // Экономическая безопасность России: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2004. № 4. С. 147.
ступлений. Так, подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел1 в 2004 г. по всей России выявлено 656 фактов совершения незаконного предпринимательства, в 2005 г. - 1252 (+ 90,9%), в 2006 г. — 1351 (+ 7,9%), в 2007 г. - 1491 (+ 10,4%), в 2008 г. - 1532 (+ 2,8%), за январь-ноябрь 2009 г. - 2345 (+ 53,6%)2. Аналогичная картина наблюдается и в отдельных субъектах Российской Федерации. Так, к примеру, в Пермском крае в 2004 г. зарегистрировано 5 фактов совершения незаконного предпринимательства, в 2005 г. - 13, в 2006 г. - 14, в 2007 г. - 17, в 2008 г. - 213.
При производстве предварительного расследования по делам о незаконном предпринимательстве имеются существенные недостатки. Об этом, в частности, свидетельствует незначительное количество уголовных дел, направляемых в суд. Так, в 2004 г. по России эта цифра составила лишь 266 уголовных дел, что равняется 40,5% от общего числа выявленных фактов незаконного предпринимательства за указанный период. В 2005 г. - 574 (45,8%), в 2006 г. -556 (41,1%), в 2007 г. - 679 (45,5%), в 2008 г. - 519 (33,9%), за январь-ноябрь 2009 г. - 848 (36,2%)4.
Одной из причин низкой результативности деятельности органов предварительного следствия и дознания является отсутствие полной, научно обоснованной методики расследования незаконного предпринимательства и, как следствие, недостаточная подготовка сотрудников к расследованию дел данной категории. Отсутствие эффективных методических рекомендаций подтверждает и тот факт, что органы предварительного расследования и сотрудники подразделений БЭП допускают существенные ошибки в действиях по сбору первичных материалов по фактам незаконного предпринимательства. Предварительное расследование зачастую проводится без учета специфики возникающих следственных ситуаций, наблюдается пробел в криминалистической тактике проведе-
1 Далее по тексту - подразделения БЭП.
2 См.: Официальный сайт МВД России.
3 По данным Информационного центра ГУВД по Пермскому краю.
4 См.: Официальный сайт МВД России.

Гр. Ш. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК, за которое ему было назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы со штрафом 25 ООО рублей1.
Следует отметить, что сложности в квалификации незаконного предпринимательства, осуществляемого без специального разрешении (лицензии) возникают в связи с отсутствием единого нормативно-правого акта, регулирующего весь порядок лицензирования. Так, ФЗ № 128 содержит только общие положения, касающиеся лицензирования отдельных видов деятельности, а сама организация, к примеру, регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 45 (ред. от 15.06.2009) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»2, а также в связи динамичностью хозяйствования и частым изменением перечня видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение. Если сравнивать первую редакцию ФЗ № 128 с действующей, то заметим, что количество видов деятельности, подлежащих лицензированию, сократилось в несколько раз.
Последняя форма незаконного предпринимательства - это осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий.
В соответствии с п. 4 ППВС от 18.11.04 г., под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий следует понимать занятие определенным видом предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Согласно ст. 2. ФЗ № 128, под лицензионными требованиями и условиями понимается совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
' См.: Уголовное дело № 863, 2007 г. Архив Орджоникидзевского районного суда г. Перми.
2 См.: Собрание законодательства РФ. 2006, № 6. Ст. 700.