Проблемы расследования отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности

• Автор: Стешенко, Юлия Сергеевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 257 с. : ил.

Введение
Глава I. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности
§ 1. Современное нормативно-правовое регулирование
предпринимательской деятельности, ее понятие и виды
§ 2. Сущность и содержание криминалистической характеристики
преступлений в сфере предпринимательской деятельности
Глава II. Проблемы организации расследования отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской
деятельности
§ 1. Особенности выявления признаков преступлений в сфере предпринимательской деятельности и возбуждения
уголовного дела
§ 2. Типичные следственные ситуации, планирование и тактика производства следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности 95 § 3. Специфика использования специальных судебно-экономических знаний при расследовании преступлений в сфере
предпринимательской деятельности
§ 4. Теоретические и практические проблемы предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности органами внутренних дел
Заключение
Библиографический список
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется необходимостью разработки частной криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности и выработки на этой основе методических рекомендаций в целях повышения эффективности деятельности сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь, дознавателей и следователей.
В последние годы становится все более очевидным, что происходящие в России социально-экономические преобразования характеризуются как позитивными моментами, так и негативными последствиями. В частности, серьезную тревогу у нашего государства и общества вызывает возрастающая криминализация в сфере предпринимательства. Так, анализ состояния борьбы с преступлениями экономической направленности показывает, что с 2006 по 2010 гг. их число увеличилось с 25 до 35 %. В 2006 г. зарегистрировано 118 516 преступлений, в 2007 г. - 123 917, в 2008 г. - 148 245, в 2009 г. - 182 109, а в 2010 г. - свыше 170 000 с ущербом почти 79 млрд. руб
Проведенный нами анализ следственной и судебной практики свидетельствует о слабом уровне подготовки как оперативных работников, которые не всегда своевременно обнаруживают преступления в сфере среднего и малого бизнеса, так и следователей затрудняющихся установить круг подозреваемых лиц, назначить судебные экспертизы, собрать необходимые доказательства по уголовному делу.
Опрошенные нами 89,4 % респондентов из числа оперативных сотрудников, дознавателей и следователей отмечают, что успешному раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в сфере предпринимательства препятствует несовершенство административного, налогового, уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Вносимые в него изменения несовершенны, поэтому позволяют преступникам применять изощренные способы совершения преступлений.
1 По данным ГИЦ МВД России.
Предпринимательство поражено многими видами преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации2. Среди них наиболее распространены и трудоемки в обнаружении, выявлении, раскрытии, предупреждении и доказывании при расследовании такие, как мошенничество (ст. 159 УК России), присвоение или растрата (ст. 160 УК России), а также незаконное предпринимательство (ст. 171 УК России).
При этом в сфере предпринимательства стало усматриваться два направления преступных посягательств, которые совершены: 1) непосредственно самими юридическими и физическими лицами; 2) в отношении самих предпринимателей из числа юридических и физических лиц в целях преступного завладения их доходами от предпринимательской деятельности либо самим бизнесом. По нашим данным, предметом преступного посягательства рассматриваемых преступлений являются: 1) денежные средства (54,5% случаев); 2) товарно-материальные ценности (29,4% случаев); 3) сырье и полуфабрикаты (8,9%); готовая продукция (7,2% случаев).
Изложенные проблемы требуют решения на основе глубокого исследования и научного обоснования теоретических положений в области правового регулирования предпринимательства, уголовного процесса, криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности. Один из аспектов исследования касается определения понятия и видов предпринимательской деятельности, сущности и содержания криминалистической характеристики указанных преступлений. Другой аспект состоит в раскрытии особенностей обнаружения и выявления признаков преступлений, исследовании оснований для возбуждения уголовного дела. Третий аспект предусматривает изучение возможных следственных ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования, специфики тактики производства отдельных следственных действий и деятельности следователя по предупреждению преступлений в сфере предпринимательства.
2 Далее, если иное не оговорено, - УК России.

- изымать документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции;
- опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;
- получать от должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушений законодательства;
- проводить проверочные закупки, требовать обязательного проведения инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также проводить их;
- приостанавливать до устранения допущенных нарушений законодательства деятельность предприятий торговли, а равно граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в случаях неисполнения ими законного требования сотрудника милиции о прекращении правонарушения.
В настоящее время, вступивший в силу в 2011 году Федеральный закон «О полиции» справедливо отменил ст. 1 закона от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности».
Закон «О полиции» установил право сотрудника органа внутренних дел беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать в связи с расследуемыми уголовными делами, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, проверке заявлений и сообщений о преступлениях; производить при осуществлении оперативно-разыскной деятельности изъятие доку-