Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем

• Автор: Шебунов, Антон Анатольевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 195 с.

ПЛАН ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.
ЕГО ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ
§ 1. Социальные причины и экономические предпосылки возникновения проблемы легализации незаконно
приобретенных имущественных ценностей
§ 2. Историческая ретроспектива и сравнительноправовой анализ развития мирового законодательства и юридической мысли в области
борьбы с легализацией незаконных доходов
§ 3. Место легализации имущественных ценностей незаконного происхождения в системе экономических преступлений по российскому уголовному праву
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННО ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
§ 1. Анализ правового содержания ст. 174 УК РФ и
новейших законопроектов о борьбе с легализацией имущественных ценностей незаконного происхождения. 98 § 2. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ от смежных составов и вопросы совокупности легализации незаконных доходов с иными преступлениями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Проблема юридической оценки такого криминального явления как легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, является одной из наиболее актуальных в современной науке уголовного права как в России, так и во многих зарубежных странах. Это объясняется рядом причин. Во-первых, отмывание незаконных доходов по своей сути является составляющим элементом организованной преступной деятельности в целом, так как позволяет завуалировать, скрыть истинное происхождение имущественных ценностей, добытых в результате совершения различных преступлений. Поскольку борьба с организованной преступностью в настоящее время входит в число первоочередных задач мирового сообщества, то и выработка правовых основ и практических методов противодействия легализации криминальных капиталов также является неотъемлемой частью комплекса мер государственного реагирования на проявления организованной преступности не только в нашей стране, но и во всем мире. Во-вторых, необходимо учитывать международный характер деятельности по отмыванию незаконных доходов, сформировавшийся в процессе интернационализации организованной преступности (в частности торговли наркотиками, оружием и т.п.) в целом. Растущие в количественном и качественном отношениях преступные сообщества постоянно нуждаются в легализации своих стремительно увеличивающихся капиталов, эта тенденция породила в последнее время во многих странах целые конгломераты легально зарегистрированных фирм, которые занимаются исключительно отмыванием преступных доходов своих хозяев. Таким образом, легализация имущественных

Точка зрения о необходимости активного уголовного преследования за совершение данного преступления разделяется многими россиянами, хотя в некоторых социальных группах такой подход вызывает возражения. В процессе работы над диссертацией мною был произведен анкетный опрос московских специалистов, которые в силу специфики своей профессиональной деятельности в той или иной мере соприкасаются с уголовно-правовой проблематикой. Так среди 34 опрошенных следователей следственных подразделений ГУВД г. Москвы, 30 работников оперативного состава московских УЭП и РУОП и 30 сотрудников (следователей и экспертов) Московского управления Департамента налоговой полиции не оказалось ни одного противника криминализации отмывания незаконных доходов. В то же время, из числа 50 опрошенных представителей столичного предпринимательского мира почти половина респондентов сомневались в необходимости уголовных запретов, предусмотренных ст. 17 4 УК РФ. Аргументируется эта позиция, как правило, ссылками на "сложность ведения бизнеса в России". Далее представителям названных профессий были заданы вопросы относительно толкования ими основных понятий, содержащихся в вышеуказанной уголовно-правовой норме, и предложено привести собственные примеры наиболее часто встречающихся случаев отмывания денег. Ответы как представителей правоохранительных органов (за исключением следователей следственного управления ГУВД), так и предпринимателей, продемонстрировали, к сожалению, отсутствие понимания смысла ст. 174 УК с одной стороны и совершенно произвольное, главным образом неоправданно расширительное (сотрудники УЭП и РУОП) толкование этой нормы закона с другой стороны. Бизнесмены, в большинстве случаев, без специальной юридической помощи вообще не могут сориентироваться в требованиях, предъявленных данной статьей.