Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

• Автор: Третьяков, Иван Львович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 217 с.

Введение Глава 1.
Глава 2.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Легализация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем, и меры борьбы с ней
1.Общая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем
2.Проблемы разработки мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем
Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
1.Уголовная ответственность за
легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем
2.Совершенствование уголовного
законодательства о борьбе с легализацией (отмыванием) денежных
средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем

Глава 3. Криминологические меры предупреждения
легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем
1.Специально-криминологические меры
предупреждения легализации
(отмывания) доходов, полученных

преступным путем
2.Организационно-правовые меры
предупреждения легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным путем
Заключение
Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ
Международной общественностью признано, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой угрозу финансовым институтам, экономическим системам стран и в целом основам государств.
Отсутствие противодействия этому социальному явлению неизбежно ведет к распространению таких видов преступного поведения, как незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, вымогательство, убийство, бандитизм, разбой и др. Более того, это обстоятельство делает весьма привлекательным и выгодным занятие указанной деятельностью.
В России необходимость принятия эффективных мер по пресечению легализации доходов, полученных преступным путем обусловлена, кроме этого, все возрастающей угрозой экономической безопасности государства, криминализацией хозяйственной деятельности, которой в свою очередь, способствует ослабление системы государственного контроля, расширение и распространение незаконного предпринимательства на внутреннем финансовом и потребительском рынках, а также во внешнеэкономической деятельности.
Анализ криминогенной ситуации, складывавшейся в экономике страны на протяжении ряда последних лет, свидетельствует о стабильном росте' масштабов преступных посягательств, повышении уровня организованности и профессионализма преступности. Наблюдается
с) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, полученным незаконным путем;
б) участие или соучастие в любом из правонарушений, определенных в настоящей статье, или в покушении на его совершение, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого правонарушения1.
Выло также расширено понятие «доходов» (пункт а) ст. 1). Для целей данной Конвенции под ними понимается «любая материальная выгода, полученная в результате совершения уголовных правонарушений», и эта выгода может включать любое имущество. В свою очередь, (пункт в) ст. 1), термин «имущество» охватывает имущество любого вида, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические документы или бумаги, свидетельствующие о праве на такое имущество или долю в нем2.
Приведенные положения свидетельствуют о значительном расширении (по сравнению с Венской Конвенцией) сферы правового регулирования рассматриваемых отношений.
Указанные положения, относящиеся к понятию отмывания доходов, были воспроизведены статьей еще одного важного нормативно-правового акта - Директивы Совета Европейского Союза 91/308 от 10 июня 1991 года о
1 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.С. 170.
2 См.:Там же. С. 168-169.