Уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничеств, совершаемых в сфере экономической деятельности

• Автор: Семина, Людмила Васильевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 215 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Уголовно-правовое понятие и краткая история развития
мошенничества как преступления
§ 1. История развития мошенничества как преступления
§ 2. Понятие, состав и виды мошенничеств, совершаемых в сфере
экономической деятельности (коммерческое мошенничество)
Глава 2. Проблемы уголовно-правовой оценки мошенничества и
подходы к их разрешению
§ 1. Уголовно-правовая характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества
§ 2. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков мошенничества
§ 3. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений
Глава 3. Социально-правовые и криминологические характеристики
мошенничества
§ 1. Состояние и структура мошенничества 141 .
§ 2. Социальные факторы, детерминирующие мошенничество, и
формирование преступного поведения личности мошенника
§ 3. Прогнозирование мошенничества и борьба с ним
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Кризисные ЯЕления в экономике предопределили наращивание в обществе криминогенного потенциала. Поляризация уровня жизни, исчезновение моральных норм, казавшихся незыблемыми, возникновение новых, порой диаметрально противоположных нравственных ценностей и жизненных ориентиров - все это породило исключительную сложность криминальной ситуации в России. Также наблюдается тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. В частности, на первые позиции выходят корыстные преступления, к числу которых относится мошенничество.
Мошенничество принимает все более изощренные формы, приспосабливаясь к новым общественно-экономическим отношениям, используя недостатки правового регулирования экономических процессов и просчеты в работе правоохранительных органов. Являясь преимущественно латентным преступлением, представляет сложность как для теоретического его разъяснения, так и для практического привлечения виновных к ответственности. Ситуация усугубляется еще и тем, что мошенники объединяются в хорошо организованные преступные группы, которые, в свою очередь, входят в преступные сообщества.
Процессы обновления, прошедшие в институтах государственной власти, политика разгосударствления субъектов экономической деятельности повлекли существенные изменения в структуре и характере экономической преступности. В условиях свободного рынка появились принципиально новые виды экономических преступлений, не известные законодательству советского и постсоветского периода. Реформа уголовного законодательства 1996 года разрушила традиции, сложившиеся в правоприменительной практике. Не секрет, что в настоящее время работники правоохранительных органов испытывают ощутимую нехватку методических рекомендаций по применению таких статей Уголовного кодекса РФ, как фиктивное и преднамеренное банкротство, незаконное использование чужого товарного знака, злост-
ное уклонение от погашения кредиторской задолженности, незаконное получение кредита.
Изучение судебно-следственной практики показывает, что суды крайне редко выносят приговоры, связанные с привлечением к ответственности за совершение преступлений в сфере экономики. Раскрываемость экономических преступлений остается низкой.
В новых экономических условиях активно формируется язык законодательной лексики. Раздел «Преступления в сфере экономики» уголовного законодательства 1996 года содержит принципиально новый набор терминологии. В профессиональную лексику и речевой оборот сотрудников правоохранительных органов все больше входят новые понятия и определения, многие из которых не имеют точного законодательного определения. Уточнение их содержания является одной из важных задач криминалистической науки. К числу новых категорий права следует отнести понятие «коммерческое мошенничество»1. Анализ правоприменительной практики показывает, что мошенничество в коммерческой сфере относится к числу латентных и трудно раскрываемых преступлений. Сложности расследования данной группы преступлений обусловливаются следующими обстоятельствами. Коммерческое мошенничество относится к числу «интеллектуальных» преступлений. Механизм совершения преступления базируется на знаниях субъектом основ рыночной экономики, правил ведения бухгалтерского учета.
.• Лица, совершающие коммерческое мошенничество, отличаются высоким уровнем интеллекта, нередко имеют высшее экономическое образование, обладают налаженными связями с органами государственной власти. Не случайно в мировой практике коммерческое мошенничество входит в структуру «беловоротниковых преступлений».
1 Ценова Т.Л. Расследование коммерческого мошенничества (процессуальные и криминологические аспекты). Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Волгоград, 2003. С. 14-15.; Ларичев В.Ф. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им.: Учеб. пособие. М., 1996. С. 96. Он же. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.., 1997. С. 64.
Были, к примеру, проблемы с сахаром, так аферисты и это обратили себе на пользу. В 1992 году в России было заключено фиктивных договоров на поставку сахара больше, чем его производится в мире. Особенно обобрала своих доверчивых коммерсантов фирма "Сахарные копи". Страна же на сахарной афере потеряла сотни миллиардов рублей.
Один из примеров сахарной аферы приведен в журнале "Бюллетень Верховного Суда РФ" №2 за 1997 год. В период с января по 12 апреля 1993 года Буренков лично и через посредников заключал устные и письменные договоры с частными лицами, представителями предприятий и организаций на поставку сахарного песка, а с представителем училища культуры - на поставку гречневой крупы. Не имея намерений и возможности выполнить указанные в договорах обязательства, то есть поставить сахарный песок и гречневую крупу, Буренков путем обмана и злоупотребления доверием присваивал полученные по договорам различные суммы денег, которые тратил на свои личные нужды, выплачивал вознаграждения посредникам за оказанные услуги. Несмотря на настояния частных лиц и представителей предприятий и организаций выполнить обязательства о поставке товара, Буренков вводил их в заблуждение, приводил в свое оправдание сведения, не соответствующие действительности. В связи с неоднократными требованиями деньги некоторым частным лицам и представителям предприятий были возвращены за счет получения денег от других частных лиц и предприятий аналогичным способом, то есть путем мошенничества. Ярославский областной суд осудил Буренкова по ч.2 ст. 147 УК РСФСР32.
В 1993 году мошенники в большом количестве использовали "фиктивные" авизо. Посредством этих липовых банковских документов из казны государства в неизвестном направлении было похищено около трех трил. рублей33. Суть преступления заключался в том, что в РКЦ банка-получателя поступал поддельный документ-авизо. Работники РКЦ, а также комбанка-
32 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 2. С. 7.
35 Шаленков В. Сколько денег в российском «общаке» // Век. 1996. 20-26 дек. С. 6.