Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: криминологический и уголовно-правовой аспекты

• Автор: Илько, Юрий Дмитриевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Омск
• Количество страниц: 198 с.

^ Глава 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
§ 1. Легализация преступных доходов в контексте организованной преступности С. 11
§ 2. Детерминанты легализации противоправных доходов в России
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

§ 1. Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем С. 66
§ 2. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов по российскому законодательству С
Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
• § 1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем С. 117
§ 2. Предупреждение легализации доходов, полученных
преступным путем, в России С. 145
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С. 178
БИБЛИОГРАФИЯ С. 183

Актуальность темы исследования. Продолжение в России либерального экономического курса в сочетании с тенденциями усиления государства привело к возникновению парадоксальной ситуации, не в полной мере осмысленной и понятой в современной отечественной науке. Особенность этой ситуации заключается в том, что, с одной стороны, либерализация экономики закономерно ослабляет социальные институты и объективно способствует понижению роли государства в регулировании экономических процессов. С другой стороны, либеральный курс не адекватен реальным социально-экономическим условиям и ожиданиям подавляющего большинства населения России. Отвечая на вызовы современности, российское государство должно противодействовать углублению системного кризиса, обеспечивать осуществление ответственной социальной политики.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации сказано:
«Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, социально-политическая поляризация российского общества и криминализация общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны
Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества являются основными факторами, способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, а также коррупции.

Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового контроля за ситуацией в стране, в сращивании отдельных элементов исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами, проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми организациями и товаропроводящими сетями. В связи с этим борьба с организованной преступностью и коррупцией имеет не только правовой, но и политический характер»1.
В этих условиях важное значение имеет правовое обеспечение эффективной экономической и социальной политики, создание механизма контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по различным направлениям, в том числе в плане противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Проблема легализации доходов, полученных путем совершения преступлений в России, актуализировалась столь же стремительно, как и российская организованная преступность, которая за десять лет по значимости сравнялась с транснациональными криминальными синдикатами, имеющими вековые традиции. Легализация преступных доходов тесно связана с криминальным перемещением капитала, что выражается в огромных денежных суммах. По экспертным оценкам, нелицензируемый вывоз капитала из России в 1992-2000 гг. составил около 300 млрд. долл. США, в последующие годы - около 25 млрд. долл. в год. Активно используется такой путь легализации преступных доходов, как коррумпирование государственной бюрократии. По материалам фонда ИНДЕМ (руководитель Г. Сатаров), на коррупцию в России тратится 33 млрд.долл. США ежегодно - почти половина годового бюджета страны.
Борьба с легализацией преступных доходов в России была начата в 1997 г. -с введением в действие нового Уголовного кодекса Российской Федерации, в главе 22 которого «Преступления в сфере экономической деятельности» содержалась ст. 174 «Легализация денежных средств или иного имущества, приобре1См.: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. -№ 2. - Ст. 170.

мики и теневой экономики наиболее выражены в последнее время?» эксперты МВД России дали следующие группы ответов:
- полученные доходы от преступной деятельности организованных преступных формирований (наркобизнес, криминальный автобизнес, торговля оружием, порнобизнес и пр.) вкладываются в различные теневые сферы экономики (используются в финансово-кредитной сфере, строительстве, нефтебизнес и пр.) - 69% опрошенных;
- денежные средства теневой экономики используются для финансирования организованных преступных формирований (отчисляются в «общак», закупается оружие, специальные технические средства и пр.) - 31%;
- организованные преступные формирования используются теневыми дельцами для реализации экономических интересов и разрешения хозяйственных споров (заказные убийства, вышибание долгов, организация «наездов» на конкурентов и пр.) - 30%. Таким образом, симбиоз организованной преступности и теневой экономики имеет два направления. Представители теневой экономики используют организованные преступные формирования для решения своих экономических интересов, а те, в свою очередь, - дельцов теневой экономики для вложения финансовых средств, полученных от незаконных видов деятельности, в легальный бизнес и для финансирования организованных преступных формирований.
По мнению 28% опрошенных сотрудников МВД России, основной финансовой базой организованных преступных групп являются предприятия федерального значения (добывающие, перерабатывающие, транспортные и т.п.), расположенные в регионе нахождения респондентов; 27% указали предприятия регионального значения и 3% - предприятия местного значения. В качестве примеров респондентами приводились такие хозяйствующие субъекты федерального и регионального значения, как ОАО Новокемеровский пивзавод, приобретенный лидером преступного сообщества С.Е Шкуратовым в 1997 г.; мраморный карьер «Алзас», приобретенный лидером преступного сообщества Е.А Чернышевым; ОАО «Иркутский хладокомбинат», ОАО «Иркутский завод карданных валов», ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «ГАЗ».