Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Гусейнова, Салихат Магомедовна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 214 с.

Введение
ГЛАВА 1. Сущность и формы легализации (отмывания) денежных средств и иною имущества в теории уголовного права
§ 1. Поняше легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем
§ 2. Условия, способствующие распространению легализации преступно приобретенных денежных средств или иного имущества и структура процесса «отмывания»
Глава 2. Правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в международном масштабе
§ 1. Правовые средства противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконно, в зарубежных странах.
§ 2. Российское законодательство о борьбе с "отмыванием" преступных доходов
Глава 3. Актуальные вопросы квалификации легализации преступных доходов по уголовному кодексу Российской Федерации
§ 1. Характеристика объективных признаков преступлений, предусмотренных ст.сг. 174,174.1 УК РФ
1.1. Обьект легализации преступных доходов
1.2. Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Субьекпгвные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем
Глава 4. Криминологический аспект противодействия легализации преступных доходов в России и за рубежом
§ 1. Анализ состояния преступности в сфере легализации денежных доходов или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Меры предупреждения и пресечения легализации доходов от криминальной экономической деятельности
Заключение
Библиографический список.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным рыночным отношениям существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую системы общества Бурное развигае внешнеэкономических связей, внутреннего валютного рынка и признание примата норм международного права содействуют более полной интеграции России в мировое экономическое, финансовое и правовое пространство.
Наряду с этим переход к рыночным отношениям породил и целый рад негативных тенденций. Наиболее опасной среди них на сегодняшний день является криминализация общества и экономической жизни государства1 Традиционными сферами деятельности организованной преступности являются перевозка наркотиков, вымогательство, похищение людей, мошенничество, азартные игры, торговля оружием, коррупция, хищения и перепродажа краденого. В последние годы к ним прибавились кража радиоактивных материалов, компьютерные преступления, широкомасштабное фальшивомонетничество и подделка товарных знаков. Очевидно, что в результате подобной преступной деятельности "теневые" структуры аккумулируют огромные денежные средства, преимущественно наличные, которые необходимо легализовать. Американские источники указывают на то, что годовой оборот организованных преступных группировок только в 2000 году в мире составлял 500 млрд долл.; его образуют: наркотики (250 млрд долл. 50 %), хищения товаров (40 млрд - 8 %), контрабанда (40 млрд - 8 %), проституция (30 млрд - 6 %), азартные игры (25 млрд - 5 %), торговля оружием (30 млрд - 6 %), шантаж (10 млрд - 2 %), другие (75 млрд долл. - 15 %).2 Эксперты ООН считают, что сумма в 500 млрд долл. получена в качестве прибыли только от незаконной продажи наркотиков, общий же доход организованной преступности около 1000 млрд дсшл..3 Незаконная легализация преступных доходов в развитых странах в течение последних десятилетий являлась и продолжает оставаться серьезной проблемой.
1 Сухарев А.Я. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути и средства противодействия. - Дисс. на соискание уч. ст. докт. юрид. наук. - М., 1996.
2 Interpol, Money Laundering International situation. 2000. Jan.
3 The Banker. L„ 1996. Apr.; UNO-Woche. Vol. 10. N 4. 1998. 23 Febr.

Первая стадия - освобождение от наличных денег и перечисление их на счета подставных лиц. Такими лицами могут быть, например, родственники преступника. При этом соблюдается только одно условие: посредники должны иметь собственные счета в банках. В настоящее время наблюдается тенденция к поиску посредников, имеющих выходы на международные банки.
Вторая стадия - распределение наличных денежных средств. Они реализуются посредством скупки банковских платежных документов и других ценных бумаг. На этой стадии создается сеть осведомителей, которые могут сообщать правоохранительным органам о незаконном обороте денежной массы. Как показывает зарубежный опыт, распределение наличных денежных средств осуществляется часто в пунктах по обмену валюты, казино и ночных клубах.
Третья стадия - маскировка следов совершенного преступления. Перед преступником, отмывающим доходы, стоит на этой стадии следующая задача- принять все меры к тому, чтобы постороннее лицо не узнало, откуда получены деньги и с помощью кого они распределены в те или иные учреждения или организации. В целях выполнения этой задачи они проводят, как правило, следующие мероприятия46:
• использование банков для открытая счетов, расположенных, как правило, далеко от места работы и проживания преступников;
• перевод денег в страну проживания из-за границы, но уже легально с новых счетов фирм или иных учреждений;
• использование подпольной системы банковских счетов.
Четвертая стадия - интеграция денежной массы. На этой стадии преступные сообщества инвестируют легализованные капиталы в высокоприбыльные сферы и отрасли бизнеса /
Четырехсекторная модель легализации денег предложена швейцарским специалистом К Мюллером. В рамках этой модели выделяются сектора и связанные с ними
46 Демидов Ю.Н. Уголовно-правовая охрана социально-бюджетной сферы. //Государство и право, 2001, №4.