Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Молчанова, Татьяна Витальевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 249 с.

Содержание.
Введение
Глава 1. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 1. Социально-правовая природа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, стр. 42 Глава 2. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 1. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Характеристика факторов, обусловливающих легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 3. Характеристика лиц, совершивших легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, стр. 127 Глава 3 Основные направления профилактики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 1. Характеристика субъектов профилактической деятельности, стр. 147 § 2. Меры специально-криминологической профилактики, стр. 171 § З.Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, стр. 189 Заключение стр. 222 Библиография стр. 227 Приложения
Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Проблема легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в последнее десятилетие имеет в России особую значимость, поскольку криминализация экономики стоит в ряду основных угроз экономической безопасности нашего государства. Общественная опасность данного явления в последнее время приобрела новые аспекты. Еще несколько лет назад большинство преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершались для последующего вложения их в предпринимательскую и иную экономическую деятельность для получения прибыли. Затем денежные средства или иное имущество, имеющие преступное происхождение, стали использоваться и для террористических актов, захвата заложников, незаконного оборота оружия, убийств по найму, похищения людей, иных подобного рода преступлений.
По данным Международного валютного фонда (МВФ), сумма обращающихся в мире «грязных» денежных средств, в различных финансовых системах составляет от 590 млрд. долларов до 1,5 трл. долларов, что равно 2-5% валового национального продукта (ВНП) всех стран мира1. В России эти показатели оцениваются в пределах 20-40% валового внутреннего продукта. По аналогии с показателем валового внутреннего продукта (ВВП) существует даже термин -валовой криминальный продукт (ВКП). Так, ежегодный незаконный мировой оборот от торговли наркотиками достигает 400-500 млрд. долларов2. Если к этому добавить доходы от незаконных финансовых операций, проституции и других видов криминальной деятельности, то ежегодные доходы преступных организаций окажутся еще больше. При этом ежедневно, по крайней мере, один миллиард криминальных долларов вливается в оборот мировых финансовых рынков.
1 Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег. // Вопросы экономики. - 2001. - № -10. -с.
2 FATF (Financial Action Task force of money laundering) Annual 1996-1997 Report /1997. - р.З; Суэтин A. Отмывание денег: угроза мировому сообществу. // Вопросы экономики. -1999. -№ 12. - с.
Размер легализованного (отмытого) капитала сегодня так велик, что это составляет угрозу стабильности всей международной финансовой системы. Но, несмотря на то, что реальную величину криминальных доходов, а также размах преступной деятельности, их генерирующей, трудно определить, отмывание «грязных денег» оказывает существенное влияние на распределение внутренних и международных денежных ресурсов и деструктивно воздействует на макроэкономическую ситуацию.
По мнению диссертанта, особая актуальность данной проблемы вызвана интеграцией экономики России в мировую экономику. Процесс интеграции требует приведения всех правовых, экономических стандартов Российской Федерации в соответствие с международными требованиями, в том числе установления правовых средств обеспечения противодействия криминальным проявлениям в данной сфере. К числу таких средств следует отнести систему законодательных мер по обеспечению государственного контроля в области профилактики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Необходимо указать на то обстоятельство, что еще совсем недавно (до 13 октября 2002 г.) Россия находилась в «черном списке» стран РАТР (Специальная комиссия по противодействию отмыванию денег), так как правовая регламентация, а также меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации, не соответствовали международно-правовым стандартам сотрудничества в данной области.
Важность и необходимость разрешения этих проблем является очевидным на сегодняшний день, это одно из важнейших стратегических направлений обеспечения экономической безопасности государства.
Действующее законодательство и осуществляемые на его основе меры не обеспечивают должного противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как по причине недостаточной теоретической разработки этой проблемы, так и в связи с
фискации доходов от преступной деятельности», 1990 года, ратифицированной Россией в апреле 2002 г. Новая история данного законодательного акта началась в июле 2000 года. Появилась еще одна рабочая группа, но уже во главе с Министерством финансов. В результате многочисленных доработок 7 августа Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный закон № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем39”, который позже был дополнен 131 - ФЗ « О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, вступившим в законную силу 1 января 2003 г. На сегодняшний день он является нормативной правовой базой ст. 174 и ст.1741 УК РФ.
Закон впервые дает толкование таким понятиям как: доходы, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган, обязательный контроль, также содержит ряд важных положений, которые определяют операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, закрепляет основы предупреждения и международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В данном законе указано, что как только в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом обратятся юридические или физические лица с предложением о проведении сделки, признаки которой описаны в законе, данная организация должна не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сообщить об этом в уполномоченный орган, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов на территории Российской Федерации.
Наряду с Федеральными законами, регулирующими отношения в этой области, действуют Указы Президента Российской Федерации, к таковым можно отнести Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных плате-
39 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - N 33 (часть Г). - Ст. 3