Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы

• Автор: Якимов, Олег Юрьевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 208 с.

СОДКІ’ЖЛПІІК
нш:ді:шн:
Г.іііісі І. УГОЛОШІО-ІІІ’ЛІЮІЮП ЛІ ІЛЛІП ЛЕКАЛІ ПАЦІ IIІ (ОТМЬІНЛIIIІЯ) ДОХОДОМ, ! ісУІУЧІ-І І!П»1Х І ІРИС ІУІ II II.IM ІІУ ГІ-М
§ І. Oôi.eianpeeiyn.ieiiiiii. прслуемоірсіїпі.іч сі.сі. 171, 174.1 УКРФ
§ 2. Ооі.екл пішая стропа лсглли лацпп (оі минання) лене-іліі.іч
срслслв пап ппоіо нмуніесіва
§ 3. Суіїнеіл лсгллп лапни (оімі.івлпия)
§ 4. Cyûi,скапаная стропа асі лаплапни (<н минання)
ÿ 5.1 loi ія 111er «оі минання»
Iaana II. УГОЛОШЮ-ІIOJII I I I ІЧІХ К'І IM 1114 )IL’IIM1>! ЬОІ’ЬПЬІ C
лі:іалігздцііі:і'і(огмі,іилііііі:м) іпмх туііііі.іх доходом
ÿ 1. Паювання приминали ллцип асілатаним (піп.міліція) ло.чолов,
поаучепни.ч ііросгіупііьім нулем
§ 2.1 Ірооаомм лпфферсіїиііаипіїоівсіоінешюсін 'іалеї али ллциіо
(оіммвапне) лочолов. по.іумсіїїпа прссіу ліпим нулем
§ 3.1ІроГіасмьі ініліівіілуалігіашіїї папа іаііия :л лсіалп ланню
(оімі.піаііне) лом vu ч«. іірпоорсісппич іірссіуіііи.ім нулем
4. Проблеми пенали лацнп
ЗАКЛЮЧНІШЕ
ІЛІІЇЛІІОІТЛФІІЯ
Ш’ШІОЖІЛШЕ

введенні:.
Ак-іуіі.'н.пості, іісчуїсуіонагіпя. По сведениям FATF(Financial Action Task Force - международной организации, специально созданной для борьбы с отмыванием «грязных» денег), во всём мире отмывается от 500 миллиардов до 1,5 триллионов долларов в год. Для сравнения: ежегодный обьём всеіі экономики такой развитой страны, как І Іспанця, составляет 500 млрд долл. 11о мнению председателя Комитет но безопасности Государственной думы ФС РФ Л.11. Гурова, отмывание денег является одной из наиболее опасных для России уіроз в XXI веке2. По ткепершым оценкам, одних только взяток в 2002 г. россияне уплатили 36 млрд долл., что составляет половину государственного бюджета3. К различным ([юрмам коррупции прпчасшы уже около 82 % отечественных предпринимателей'1, а коррумпированные чиновники контролируют до 60 % финансовых потоков российских предприятий, средства которых в дальнейшем переправляются в оффшорные зоны для отмывания. Таким образом, ежегодно из страны «утекают» более 20 млрд долларов США5, которые затем возвращаются на родину подвидом иностранных инвест п ни іК.
Директор Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции Американской) университета (Вашингтон), Jl.ll. Шелли пишет, что «ірязнме» деньги являются финансовой базой международного терроризма и борьба с их отмыванием особенно актуальна после печально известных событий 11 сентября 2001 г.7 Л.Я. Дранкпн и Я.М. Злоченко также указывают, что значительная часть финансовой подпитки международного терроризма состоит из легализированных ірязпих денег (преступных доходов)*. На заседании коллегии МВД РФ 2 июля 2002 г
1 См., например: ІїолсооАі Л.Г. Международный розыск, аресг и конфискация полученных прссіу иным нуїсм денежных среде і в и нмуїцссіпа (правовые основы и мет/шка). / Науч. редакюр проф. Д.І». Соловьев. - М.: ООО 11 иаісдьсіво «Юрлшипформ», 2000. - С. 31-33; Ашкилюс Jl.ll. Международно-правовые средсіва нрошволейеншя лсіалпза» щи нсзакоіин.іх доходов. // ІІраво и по.пмика. - 2001. - „V.* 7. С’.S3; н др.
' /у/ни: A.If. Уірош национальном безопасное»и Российской (федерации и их ую.ювпо-правовое реіудирование. - В со. Ую.юипое прано в XXI веке: Маїерилльї Международной научной конференнни на юридическом факулі.іеіс МГУ им. М.И. Ломоносова 31 мая - I нюня 2001 г, - М.: «ЛсксОсі», 2002. -• С. 13-14.
3Радносіанция «Эхо Москвы» //Зарубежная пресса о России.him OS.01.03.
4 Готом //., іішко А. Воровской закон. // Компания. 2002. - 4 ноября (XL* 42 (23S)). С’. 21.
5 Гушаи.Ю И. Коррумпированные ЧИНОВНИКИ коніро.іируюі две I ре III российских ДСПСІ. // Коммсрсаш ь-ДІ-ІІЬІ И.-2001.-6 ноября (X'.'44 (34S)). С. X.
л Кн/чти II. Свои чужие дсныи. // Экспер1. - 2002. - S апреля (XL* 14). - С. 52. Подробнее о проблемах беїеіва капталов за ірапицу ем.: Лопошспко П А. Іісісіво капталов за іранпну и пскоюрмс нут их возвращения. - И кн.: Экономическая пресі) нноеіь. / Пол ред. И.П. Лунссвл, В.И. Ьорисова. - М.: Юрисії». 2002.-С. 120-146.
7 Выступление проф. Л. П. llJc.mt в С’апкі-І Іеіербуріеком пет ре ыо »пучению оріаіпповапнои нрссіуішосіп и коррупции на втрой сессии Школ».» молодых нрснодаваїелей уюловмот права и кримииодопш (1-6 тоня 2002 г., і . Саикі-11е»ерб)рі).
к Jlfh/nkiin Л.Я. З.ючснко Я.М. I) Получение и использование информации об иетчниках и каналах финансирования - важнейшее направление в сиеіеме нрошводеііеівия между»іародпому іеррортму. // Российский юридический журнал. - 2002. - Хе I. С. 56; 2) Крнмипа.игсіическпе аснекіи нрошволсіісіиин

отмечено, чго «и основу стратегии борьбы с организованной преступностью должна быть положена ликвидация её ■экономической составляющей»9.
По мнению бывшею вице-премьера Правительства России, экс-министра внуфснннх дел Л. Куликова, «сейчас уже всем ясно, что крупные террористические акции невозможны без мощною финансовою обеспечения, которое в подавляющем большинстве случаев происходит за счег «отмывания» іризпмх денег и наркосделок. Л это означает, чго следует вести речь о создании не просто мировою ан и і террорист ического цен тра, а мировог о цешра борьбы с международной преступностью»10. К сожалению, собы тия 23-26 октября 2002 г., связанные с 'захватом заложников із г. Москве, подтвердили актуальность данных предложении. Между тем, например, лишь 1 % жителем гор. Тольяпи уверены, что российские спецслужбы подобных геррактов больше не допустят". Поэтому, борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма остаётся одной и з главнейших задач, стоящих перед 'законодателем.
С 1 февраля 2002 г. вступил в действие Федеральный закон от 7 августа 2001 г. ЛІ’ 1І5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» (із ред. от 30 октября 2002 г.), была изменена редакция ст. 174 УК РФ и введена новая сіаіья 174.1 УК РФ. Ответственность за легализацию (отмывание), таким образом, была разделена но субьскту так называемого первоначального преступления: и ст. 174 УК РФ им является лицо, не совершавшее первоначального преступления; із ст. 174.1 УК РФ -лицо, его совершившее.
Федеральным законом «О внесении изменении и дополнений із Уголовный кодекс Российской Федерации»12 нормы о легализации (отмывании) доходов, приобретенных преступным путем (далее - «легализация») снова подверглись изменениям: был отменен кримнпообразующий признак легализации; «крупный размер» переведён из первой части - во вторую и стал, таким образом, квалифицирующим признаком, количественное выражение его было повышено до
финансированию международного терроризма. - И кн.: Экономическая преступное и». / Иод ред. И.И. Л> песка,
H.И. Ьормеона. - М.: Юристі.. 2002. - С*. 209-223.
41 акма «Щиг и меч». - 2002. - 4 июдя (Л':26 (N44)). С. I.
I,1 Цнг. по: Ж/нісс:іі> /І.ІІ. Терроризм и нскоюрмс подходм к оорі.ое с ним. - И со. Орішипованным ісррорпім и оріапиюваїиіая пресі умное п.. / Под ред. проф. Д.И. До. и оном. - М.: Российская кримииодоіичсская ассоциация, 2(Н)2. - С. 51-52.
1 Рстулыама опроса оп>бдикопаны и га іеіс «Мдопшь свободы » (г. То. п.и пи) в Л? 206 (2912) о г (12.11.2002 г. -С. 1.
'* Фсдера.ii.iiый такой «О внесении итмспсиин и дополнении в Уюдовныи кодекс Российской Федерации» оі ОХ. 12.2003 г. Л': I 62-Ф'З // Российская і а ют. 2003. 16 декабря.

имущества, вверенных виновному». То асе еамое можно ішдеіь и в других составах: предмет преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (Приобретение или сбыт итцсстаи заведомо добытого преступным путём) также не разделён па «денежные • средства» и «имущество», хотя включает в себя п то, и другое1'47. Думаем, вряд ли у
кого-то из правоприменителей имеются сомнения относительно правовой и
смысловой ндешнчностп понятий «денежные средства» п «имущество», почему же тогда они должны разделят вея при описании предмета легализации (отмывания)?
Вместе с тем, следует учитывать, что на практике предметом легализации (отмывания) могут быть не только денежные средства или имущество, по н просо на щ ииущестсо (имущественные права), которое также является самостоятельным
предметом уголовно-правовой охраны (в статьях 159, 163 УК РФ). Например, ІІ.А. Клешщкнй указывает, что имущество в ст. 174 УК РФ «понимается в широком значении, принятом п іражданском праве, и включает не только веши (наличные деньги, ценные бумаги, вещи в узком смысле слова), но н нмущеппсашые /7/«/«/»ls
В.М. Алиев также пишет, ч то «практически все, не охваченные в Федеральном законе » о прошводепствнн легализации обьеклы іраждапекпх прав, моїут быть получены
|Х‘)
незаконным путем п принести правонарушителю материальную выгоду»
О необходимости включения имущественных нран в предмет состава отмывания говорится и Страсбургской Конвенции, Рекомендательном акте для Содружества Независимых Государств, принятом на 7-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 17 февраля 19% г
• Модельном законе «О противодействии легализации («отмыванию») доходов,
подученных преступным путем».
Поэтому полагаем, что при законодательном описании предмета легализации (отмывания) необходимо указание па «денежные средства» исключить (оставив только «имущест во»), а «право на пмущест во» - включи і ь.
Вместе с тем, представляется спорным мнение авторов, пре.тдагаюшпх
• включить в предмет легализации (о■ мыкания) и другие обьеклы іраждапекпх нран,
предусмотренные іраждапскпм законодательством, в частности, работы п услуги,
147 Подробнее см.: Л/хмиип С.А. Ут.ювпо-иравоная и кріїчимо.іоі ическая характерна ика нрнобрсісния или сиша им)mcciiui, чаведомо добыют прсауинмм нуісм. / Лисе...канд. юрид. ііаук - Москва: Московская акалсмия МИЛ России, 2000. - С. 44. Причем, анюр обосповынаа свой вывод не іо.и.ко ісорсіпчсскнмп пыклалками, но и ссылками па иракшку Верховною и районных сулои по а. 175 УК РФ.
144 Утлонное право Российской Федерации. Особенная часи.. / Пол рол. А.И. Papoia. М., 2001. С. 219.
A.iucfi П.М. Jlcia.ni чация (оімвіванпс) доходов, полученных незаконным ну і см. - С. N5; См., іакже: Калп-тип //. Ііорі.ба с оімі.іваписм доходов: ут.мвпо-нрлвовые проблемы, опьп межд> народної о соїрудничсеїва. // Ую.ювнос право. - 2000. - Л'з 3. С. 110.