Преступления в сфере финансовой деятельности, совершаемые организованными группами

• Автор: Селивановская, Юлия Игоревна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Казань
• Количество страниц: 260 с.

Глава 1. Преступления в сфере финансовой деятельности
1.1 Понятие финансовой деятельности
1.2 Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности по уголовному праву России
^ 1.3 Преступления в сфере финансовой деятельности по
зарубежному законодательству
Глава 2. Организованная преступная деятельность в финансовой сфере
2.1 Понятие и признаки организованной группы
2.2 Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации)
2.3 Понятие организованной преступной деятельности в финансовой сфере
(ф Глава 3. Виды организованной преступной деятельности в финансовой
сфере
3.1 Организованная преступная деятельность в сфере оборота денег, ценных бумаг и иного имущества
3.2 Организованная преступная деятельность в сфере оборота средств в иностранной валюте, драгоценных металлов и драгоценных камней
3.3 Организованная преступная деятельность в сфере уклонения
от уплаты налогов и иных обязательных платежей
(ф 3.4 Организованная преступная деятельность в сфере кредитнобанковских отношений
3.5 Несостоятельность (банкротство) и организованная преступная деятельность
3.6 Правовое регулирование наказания за организованную преступную деятельность в финансовой сфере
Заключение
Литература.. Приложения

Актуальность диссертационного исследования. Экономическая преступность в России на современном этапе достигла таких масштабов, что представляет реальную угрозу национальной безопасности. Средства, получаемые в результате экономических преступлений, служат финансовой основой различного рода проявлений терроризма. Следует констатировать, что криминал в экономической жизни общества стал обычным явлением, едва ли не нормой экономического поведения субъектов хозяйственной деятельности. Среди преступлений экономической направленности следует выделить группу преступлений в сфере финансовой деятельности, которая в настоящий момент представляет наибольшую общественную опасность, поскольку связана с аккумулированием и распределением денежных средств и формированием государственного бюджета.
Преступления экономической направленности все чаще совершаются не одним лицом, а организованными группами, то есть имеет место сращивание экономической и организованной преступности. Тесное взаимодействие экономической и организованной преступности на современном этапе требует одновременной борьбы с указанными явлениями. Например, в Венской декларации о преступности и правосудии 2000 г. отмечается, что борьба с экономической преступностью является важнейшим элементом стратегии борьбы против организованной преступности1. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации подчеркивается, что серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической области, являются одним из основных факторов, способствующих росту преступности, особенно ее организованных форм, а также коррупции2. Определенные шаги в направлении противодействия организованной и экономической преступности в России уже сделаны. В частности, 24 марта 2004 г. ратифицирована Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., в 2001 г. принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в
1 Государство и право, 2000. - № 9. - С. 98-100.
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года № 240) // Российская газета, 2000. - 18 января.
процессе разработки находятся законы «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией».
Несмотря на предпринимаемые меры, количество зарегистрированных преступлений экономической направленности возрастает. Так, в 1998 г. в России было выявлено 252,4 тыс. преступлений в сфере экономики, в 1999 г. - 303,8 тыс. преступлений, в 2000 г. - 376,4 тыс., в 2001 г. - 382, 4 тыс., в 2002 г. - 375 тыс., в 2003 г. - 376,8 тыс., а за одиннадцать месяцев 2004 г. было выявлено 361,2 тыс. преступлений экономической направленности1.
Правоохранительными органами Республики Татарстан в 2000 г. было выявлено 10304 преступления экономической направленности, в 2001 г. -10355 преступлений, в 2002 г. - 8321, в 2003 г. - 9412 преступлений2. Более 12% такого рода преступлений совершены организованными группами.
Увеличивается как число выявленных отдельных видов преступлений в сфере финансовой деятельности, так и число совершения этих же преступлений организованными группами. Так, если в 2002 г. в Республике Татарстан было зарегистрировано 469 случаев изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (18 из них совершены организованными группами), то в 2003 г. - уже 766 преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ (из них организованными группами совершены 27 преступлений)3. Очевидно, что реальное количество преступлений в сфере финансовой деятельности, совершаемых организованными группами, значительно превышает зарегистрированное число такого рода преступлений по причине их высокой латентности.
По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем общий количественный рост преступлений в сфере экономической деятельности будет сопровождаться повышением их общественной опасности за счет организованных форм совершения, расширения масштабов коррумпированности всех без исключения звеньев государственной машины и дальнейшим сращиванием с общеуголовной преступностью.
Указанные обстоятельства определяют актуальность научной разработки проблемы совершения преступлений в сфере финансовой деятельности организованными группами, поскольку от ее решения зависит успех борьбы и с экономической, и с организованной преступностью,
1 Краткий анализ состояния преступности в Российской Федерации за 1998 - 2004 (январь-ноябрь) гг.
2 Состояние преступности и правопорядка в Республике Татарстан за 2000-2003 гг.
3 Данные Информационного центра МВД РТ за 2002-2003 гг.
В следующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» была предпринята новая попытка сформулировать признаки организованной группы. Обоснованно рассматривая банду как организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападения на граждан или организации, постановление Пленума Верховного Суда РФ указывает, что «об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений»1.
Необходимо заметить, что в отличие от первого из рассмотренных постановлений в этом постановлении речь уже не идет о таких признаках организованной группы, как планирование и подготовка к совершению преступлений, а также распределение ролей между членами группы. И для практических работников правоохранительных органов должно быть осталось непонятно - учитывать ли эти два признака при квалификации группы как организованной?
Кроме того, в рассматриваемом постановлении также содержится ряд спорных положений о признаках организованной группы. Так, «если с указанием на такой признак, как стабильность состава преступной группы, следует согласиться, то с другим указанным в постановлении признаком, таким как «постоянство форм и методов преступной деятельности», соглашаться никак нельзя. Как раз организованная группа оказывается способной к использованию сложных способов совершения и сокрытия преступлений, к их постоянному изменению и совершенствованию, так что о постоянстве форм и методов преступной деятельности говорить не приходится»1.
Следующая попытка сформулировать понятие и признаки организованной группы предпринята в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». В этом постановлении указывается, что
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 1997. - № 3. - С