Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности

• Автор: Савушкин, Владислав Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 172 с. : ил.

Глава 1. Характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности
§1. Понятие организованной преступности в сфере экономической деятельности
§2. Уголовно-правовое регулирование ответственности за преступную деятельность организованных преступных формирований в сфере экономической деятельности
§3. Криминологическая характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности
Глава 2. Состояние и пути совершенствования борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности
§1. Состояние борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности и ее правовые и организационные проблемы
§2. Анализ мировой практики борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности
§3. Совершенствование борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности в России
Заключение
Библиография
Приложения

Актуальность темы диссертационного исследования.
Повышение роли и значения права, его господство и обеспечение нерасторжимые слагаемые демократического правового государства. Не может быть демократии в отсутствие уважения к правам человека1. Свобода экономической деятельности, провозглашенная Конституцией РФ - одна из важных форм осуществления этих прав. Преступные посягательства организованных преступных формирований наносят тяжелейший урон как экономике страны в целом, так и полномасштабному формированию демократических институтов. В этой ситуации особое значение приобретает правоохранительная деятельность государства и правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.
Борьба с организованной преступностью и ее проявлениями является актуальной социальной проблемой не только в России, но и большинстве стран мира. Организованная преступность находится у истоков международного терроризма, незаконной миграции, торговли людьми, незаконного оборота наркотиков и других негативных социальных процессов современности.
Современный период жизни государства, его экономики и общества характерен глубокими изменениями в системе общественных отношений. Эти изменения были вызваны, в первую очередь, переходом на рыночный тип хозяйствования в Российской Федерации.
Процесс этот происходит далеко не безболезненно. Реформирование экономики при отсутствии должного механизма контроля и защиты от преступных посягательств, несовершенство уголовного, банковского, налогового и гражданского законодательства позволили организованной преступности криминализировать многие отрасли экономики и виды экономической деятельности.
1 Савюк Л.К. Правоохранительные органы. М.: Юристь, 2004. С.11.

Процессы криминализации экономической деятельности настолько глубоки, что они сливаются воедино с системой экономических отношений, с системой федерального и регионального управления. Организованная преступность в сфере экономической деятельности является одной из реальных угроз экономической безопасности России. Криминализация экономики, рост уровня коррупции и организованной преступности, ее проникновение в ключевые отрасли экономики, массовое сокрытие доходов с целью уклонения от уплаты налогов, отсутствие адекватного криминальной ситуации законодательства и судебной системы, задержка и отставание в создании важнейших институтов рыночной экономики являются составляющей внутренних угроз экономической безопасности России1.
Российская организованная преступность давно установила международные контакты и координирует свою деятельность с зарубежными партнерами, при этом налаживается взаимодействие как с преступными, так и с вполне легальными организациями многих государств. Преступное сотрудничество, незаконные торговые и финансовые сделки с зарубежными партнерами приносят российскому криминалитету внушительные прибыли, измеряемые миллионами долларов. На основе незаконной экономической деятельности преступные организации и отдельные лица открывают счета в иностранных банках, ежегодно вывозят за рубеж огромные суммы денег. За годы реформ туда ушло более 300 млрд. долларов США2. При этом ассоциируются, сливаются воедино процессы криминализации экономических и властных структур.
Для успешного преодоления организованной преступности в сфере экономической деятельности очень важно осознать суть происходящих процессов, оценить их с позиции обеспечения экономической безопасности государства. Это сложная и ответственная задача, стоящая как перед государством, так и перед каждым его гражданином.
1 Экономическая безопасность России (проблемы методологии и организационно-правового обеспечения): Учебное пособие / Под ред. д-ра. экон. наук, проф. Ю.И. Оболенцева. М. С. 12.
2 Попов В.И. Актуальные проблемы борьбы с наиболее опасными проявлениями организованной преступности: монография. М.: СГУ, 2004. С.25.

направленности в «смешанные» организованные преступные сообщества, или «триады». Характерно, что среди совершаемых преступлений корыстные являются главными, а другие побочными. К числу распространенных способов совершения преступлений в экономической деятельности можно отнести: подделку документов; искажение данных бухгалтерской отчетности; не целевое использование денежных средств; создание различных финансовых «пирамид» в преступных целях и другие1.
Как говорилось ранее, в последние годы наибольший интерес организованные преступные группы проявили в сфере экономики. Уже в первые годы перестройки около 20% «воров в законе» и других авторитетов криминального мира вложили имеющиеся у них денежные средства в кооперативную сферу. Самой популярной для организованной преступности стала кредитно-денежная система. Далеко не случайно только в 1993 году в стране было убито 35 банкиров. По данным одной из авторитетных американских газет, 11 из 25 крупнейших банков России связаны с организованной преступностью. В марте 1995 года из Нью-Йорка в адрес российских банков, как предполагают, для «русской мафии», было отправлено 220 тонн новых сто долларовых купюр. От банков интерес преступников частично переместился на кошельки сограждан. 1994 год был урожайным на различные финансовые мошенничества путем привлечения денежных вкладов населения. В 1994 году в органы внутренних дел поступило три миллиона заявлений от обманутых вкладчиков. Сумма ущерба за год составила в пересчете на доллары США 5 млрд.2.
Возьмем, к примеру, экономическую форму организованной преступности. Если эксперты ООН относят проникновение организованной преступности в законную экономику и финансовую систему к прогнозным тенденциям преступных транснациональных организаций, то для российских
1 Натаров В.В. К проблеме об оперативно-розыскных признаках организованных преступных сообществ. Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Сборник научных трудов. М. ВНИИ МВД РФ, 2004. С. 75-76.
2 Корчагин А..Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней: Учебное пособие. Владивосток, 1995. 107с.