Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Тер-Аванесов, Игорь Геннадьевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Ставрополь
• Количество страниц: 191 с. : ил.

ГЛАВА I ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1. Понятие "легализация незаконных доходов"
1.2. Общественная опасность легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Глава II. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
2.1. Объект легализации преступных доходов
2.2. Объективная сторона легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
2.3. Субъект и субъективная сторона легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
ГЛАВА III. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ Д ЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБЪЕКТИВНУЮ СТОРОНУ СОСТАВОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 174и 174.1 УК РФ
3.1. Модели легализации денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем
3.2. Способы (методы) легализации преступных доходов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность диссертационного исследования. Современное реформирование государственно-правовой системы, направленное на демократизацию российского общества и создание правового государства, повлекло за собой не только позитивные, но и негативные последствия. К негативным последствиям, препятствующим созидательной деятельности государства, относится криминализация общественных отношений. Одной из составляющих криминализации экономики является легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Масштабы, которые приобрело это явление, и ущерб, который оно наносит российской экономике и обществу, создают угрозу национальной безопасности.
На сегодняшний день Россия имеет недостаточный опыт в борьбе с легализацией преступных доходов. Он начал формироваться с момента законодательного закрепления легализации преступных доходов как разновидности преступной экономической деятельности в Уголовном кодексе РФ, который был введен в действие сравнительно недавно - 1 января 1997 г. Именно поэтому деятельность государства, направленная на противодействие легализации преступных доходов, ведется фактически лишь на протяжении последних семи лет. Но деятельность эта, как и вся система противодействия легализации преступных доходов, на наш взгляд, несовершенна. Несовершенны, прежде всего, нормы уголовного законодательства, касающиеся легализации преступных доходов, диспозиции которых отличаются перегруженностью гражданско-правовыми и экономическими терминами. Отсутствует юридическое определение понятий, используемых законодателем в диспозициях статей 174 и 174.1 УК РФ, нет четкого формулирования и однозначного их понимания.
Усложненное содержание диспозиций указанных норм уголовного закона, недостаточная ясность понятийного аппарата затрудняют их применение. Это одна из причин того, что факты привлечения к уголовной ответственности за совершение легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации единичны. Так, в период с 1998 по 2004 год было зарегистрировано 6808 фактов совершения преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, при этом к ответственности привлечены 179 человек. Что касается статьи 174.1 УК РФ, то с 2001 г. к ответственности привлечено лишь 1 лицо при 80 зарегистрированных преступлениях1. Интересная ситуация сложилась в Ставропольском крае - в период с 1997 по 2003 год имели место всего три прецедента рассмотрения в судах уголовных дел с применением ст. 174 УК РФ (в отношении четырех обвиняемых), а уголовные дела с применением ст.
174.1 УК РФ за указанный промежуток времени и вовсе не рассматривались2.
Некоторые трудности для правоприменителя вызывают проблемы определения признаков легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, нерешенность которых порождает многочисленные ошибки следственной и судебной деятельности.
В связи с этим проблема легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как специфической формы преступной деятельности, способствующей криминализации современного российского общества, приобретает особую теоретическую и практическую значимость.
Большое значение для современного российского общества приобрели вопросы борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, которые обусловливают необходимость научного исследования уголовно-правовых проблем легализации преступных
1 Данные ГИЦ МВД РФ за 1998-2003 гг. и Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 1998-2003 гг.
2 Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Управление Судебного департамента в Ставропольском крае. 24 мая 2004 года.

конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества.64 Что касается родового объекта, то под ним понимается "отдельная группа однородных общественных отношений, составляющую определенную область общественной жизни — собственность, личность и т.п."65 По мнению профессора А. В. Наумова "родовой объект - это часть общего объекта. Он представляет собой группу однородных благ (интересов), на которые посягает однородная группа преступлений".66 Родовой объект имеет исключительное значение для уголовно-правовой науки, так как именно по родовому объекту составы преступлений объединены в разделы Особенной части УК России.
Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ находятся в VIII разделе Особенной части Уголовного Кодекса РФ "Преступления в сфере экономики". Таким образом, родовым объектом в преступлениях предусмотренных статьями 174 и 174.1 являются общественные отношения в сфере экономики, хотя единого мнения по этому вопросу в отечественной теории уголовного права нет. Так Б.В. Яцеленко определяет родовой объект как "общественные отношения, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распоряжению, обмену и потреблению материальных благ и услуг".67 H.A. Лопашенко понимает под родовым объектом "Общественные отношения по производству и созданию общественного продукта во всех формах собственности, строящиеся на принципах осуществления экономической деятельности, а именно на принципах свободы экономической деятельности, ее законности, добросовестной конкуренции, добропорядочности ее субъектов и запрета заведомо криминальных форм их поведения".68 Другой правовед Б.М. Леонтьев определяет родовой объект как "...интересы государства и отдельных субъектов в сфере их экономической
64 Наумов A.B. Указ. соч. -С. 151.
43 Коржанский H. И. Объект и предмет уголовно - правовой охраны. - М., 1980. - С. 74.
44 Наумов A.B. Указ. соч. - С.151.
67 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. Под общ. Ред. Рарога А.И. М., 1996. - С. - 143.
68 Лопашенко H.A. «Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания»,-Саратов, 1997. С