Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты

• Автор: Максимова, Ирина Евгеньевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Владивосток
• Количество страниц: 239 с. : ил.

Глава 1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕЛКУ ДЕНЕГ ИЛИ
ЦЕННЫХ БУМАГ: ИСТОРИЧЕСКИЙ
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
1Л. История возникновения института фальшивомонетничества и развитие отечественного законодательства об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
1.2. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России
1.3. Сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства в
области противодействия фальшивомонетничеству
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1. Юридический анализ преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ
2.1.1. Объект и объективная сторона изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
2.1.2. Субъективная сторона и субъект фальшивомонетничества
2.2. Отграничение фальшивомонетничества от смежных составов преступления
Глава 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И БОРЬБА С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
3.1. Основные криминологические показатели подделки денег или ценных бумаг
3.2. Индивидуальные особенности личности фальшивомонетчика
3.3. Основные факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества
3.4. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения
фальшивомонетничества
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография

Актуальность темы исследования.
В настоящее время Российская Федерация, пережив интенсивные социально-экономические преобразования в достаточно сжатые сроки, вступив в 1996 г. в Совет Европы, заявляет себя в качестве полноправного члена мирового сообщества. Последний факт оказал большое влияние на развитие российского права, возложив на нашу страну ряд дополнительных обязательств. Укрепление сотрудничества и взаимопомощи между государствами, достижение высокого уровня развития и стабильности экономики -вот некоторые требования, которым должна соответствовать Россия.
Интеграция России в мировую экономическую систему и либеризация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений в сфере экономики, в частности, изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Опасность фальшивомонетничества общество осознавало всегда. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными являются четыре: раздоры, смертность, неурожайность и
обесценивание монеты. Первые три так очевидны, что все их сознают, четвертое же, т. е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто»1.
Это утверждение более чем столетней давности остается справедливым и поныне. Неконтролируемый рост денежной массы может существенно ухудшить макроэкономическую ситуацию, стать одним из факторов, дестабилизирующих курс рубля и тормозящих проведение социально-экономических реформ.
Подделка денежных купюр и ценных бумаг - это вид преступной деятельности, который одновременно затрагивает интересы как отдельных
'См.: Герасименко М. П. Бумажные деньги. СПб.: Питер, 1989. С. 99-100.

граждан, юридических лиц, так и государства в целом. Фальшивомонетничество опасно не только само по себе, но и тем, что часто выступает как способ криминального перераспределения национального богатства. Прямой вред от реализации такой функции заключается в том, что реальные элементы ВВП (товары, услуги) обмениваются на «денежные» знаки, пустые по своему содержанию. В случае фальсификации ценных бумаг государственного займа возникают заемные денежные обязательства государства перед мнимым инвестором.
Существующая в настоящее время практика борьбы с изготовлением и сбытом поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации и иностранной валюты свидетельствует о том, что наиболее качественные подделки изготавливаются, как правило, не в стране, осуществляющей эмиссию банкнот. В связи с этим можно отметить, что фальшивомонетничество приобрело в настоящее время характер транснационального бизнеса. Это связано как с международным движением национальных денежных единиц различных стран, так и с развитием международной специализации преступных организаций на отдельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса - изготовлении, накоплении, хранении, транспортировке, реализации.
В последние годы (2003-2005 гг.) на рынке поддельных денег все чаще стали появляться большие партии «суперподделок», качество которых свидетельствует о том, что они изготавливаются либо самим государством, либо при его прямой поддержке, на том же оборудовании, что и настоящие банкноты. Для изготовления высококлассных подделок необходима машина металлографической печати — очень дорогостоящий агрегат, который, если размещать его в обычной квартире, занял бы несколько комнат. Кроме этого, каждая такая машина находится на строжайшем государственном контроле и в любой стране их определенное количество, например, в России не больше двадцати. Такую машину у изготовителя может приобрести только

Гитлеровским режимом в невиданных ранее масштабах подделывались денежные знаки не только военных противников Германии, но и некоторых ее союзников (например, Италии). Безудержная эмиссия, которую гитлеровцы применяли в оккупированных государствах, позволяла им грабить материальные ресурсы этих стран.
Особенно большой размах приняла в период Второй мировой войны подделка английских банкнот. Эта операция, утвержденная Гитлером и имевшая вначале кодовое наименование «операция Андреас», а затем -«операция Бернгард», была начата еще до войны. Скрупулезно изучив состав бумаги, краску и способ печати английских банкнот, расшифровав систему их нумерации, немецкие фальшивомонетчики подделали огромное количество фунтов стерлингов и наводнили ими мировой рынок, и больше всего - страны Ближнего Востока, где они обращаются на черной бирже и поныне55.
С окончанием войны проблема борьбы с фальшивомонетничеством в СССР вновь обострилась. Если, как указывалось ранее, за 4 военных года в суд было направлено 16 дел, то уже в 1945 г. было зарегистрировано 244 таких преступлений. Все чаще фальшивки имели немецкое или японское происхождение.
Укрепление денежной системы становилось первостепенной задачей Советского государства, решение которой необходимо было для восстановления разрушенного войной хозяйства и развития экономики страны. После войны активизировались механизмы денежного обращения, сфера действия денег расширилась, увеличивая спрос на них как средство платежа. Это повлекло дальнейший рост случаев подделки денег. В 1947 г. количество зарегистрированных дел превысило 300, судами было рассмотрено 147 дел о фальшивомонетничестве. После принятия в декабре 1947 г. решения о проведении денежной реформы и отмене карточек на
“Дроздов Ю. Записки начальника нелегальной разведки. М.: Лига, 2000. С. 365.