Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Сабанина, Ольга Валерьевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Тюмень
• Количество страниц: 185 с.

ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ
ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
§1.Характеристика международно-правовых норм н особенности уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в законодательстве некоторых зарубежных стран
§2.Международное сотрудничество в области предупреждения и борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ
§1.Общая характеристика действующего законодательства Российской Федерации но противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма

§2.Характсристика объективных признаков составов преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§Ъ Характеристика субъективных признаков составов преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§4.Характеристика квалифицирующих признаков легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
§1.Некоторые криминологические особенности легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступных путем
§2.Меры по повышению эффективности деятельности по предупреждению легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Актуальность темы диссертационного исследовании.
Экономическая преступность и связанная с ней всеобщая криминализация экономических отношений в России превратились в явление, представляющее одну из главных угроз национальной безопасности. Это связано, прежде всего, с его масштабами: совокупный материальный ущерб от совершаемых экономических преступлений намного выше потерь по другим видам корыстных преступлений.1 Однако главная опасность сокрыта в другом. Криминализация, поражая своими метастазами основы системы социально-экономических отношений, ведет к их деформации, вырождению, атрофии правовых форм и установлению асоциальных норм поведения в экономической сфере. В результате происходит не просто изменение вектора рыночных реформ, но и подрываются основы формируемого правового государства, зарождающегося гражданского общества, сводятся на нет усилия в области демократизации российского общества. Этому способствует и тот факт, что реформируемая экономика стала сферой приоритетных интересов организованной преступности; именно ее представителями совершается здесь значительное количество преступлений. Вкладывание в легальную экономику огромных денежных сумм, полученных преступным путем, и связанный с этим процесс «отмывания» ведет к проникновению организованной преступности в законную экономику, к нарушению естественного действия рыночных сил, наносит невосполнимый ущерб нормальному функционированию хозяйства любого государства, а также подрывает способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему страны и управлять данной системой.
Международное сообщество не только относит легализацию (отмывание) преступных доходов к преступлениям международного
1 Трапезников В. «Борьба с «отмыванием» доходов, полученных противоправным путем» // Российская юстиция. -2003. — №4. -С.22-23.
51 ,
расследования зависит от правильно организованного международного сотрудничества.
Вопросы международного сотрудничества российских правоохранительных органов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, регламентируются в ряде законодательных актов. Так, в главах 53-55 УПК РФ раскрывается порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями иностранных государств и международных организаций по выполнению международных поручений.
Правовой основой осуществления уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных действий в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов являются двусторонние или многосторонние договоры об оказании правовой помощи, а также межгосударственные, межправительственные и межведомственные соглашения о взаимодействии в борьбе с преступностью.
В рамках СНГ оказание правовой помощи в раскрытии и расследовании конкретных преступлений осуществляется на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г. Минске 22 января 1993 г.1, Соглашения о сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в борьбе с преступностью, подписанного в г. Москве 25 ноября 1998 г.2 Согласно этих документов правоохранительные органы России и других государств - участников СНГ через свои компетентные органы правомочны осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в том числе по вопросам легализации (отмывания) доходов от преступной
1 Сборник международных договоров СССР. - М., 1994. — С. 133.
2 Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб.документов / Сост. B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2004. - С.390-397.