Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : Вопросы теории, законодательного регулирования и практики

• Автор: Кузахметов, Денис Рафаэльевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Казань
• Количество страниц: 221 с. : ил.

Глава I. Легализация денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления: понятие и сравнительно-правовые
аспекты
§ 1. Понятие легализации денежных средств или иного имущества,
полученных в результате совершения преступления
§ 2. Международно-правовые нормы о легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления.. 42 § 3. Ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, по
зарубежному законодательству
Глава II. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения
преступления по уголовному праву России
§ 1. Объект и предмет легализации денежных средств или иного
имущества, полученных в результате совершения преступления
§2. Объективная сторона легализации денежных средств или иного
имущества, полученных в результате совершения преступления
§3. Субъективные признаки легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления

§4. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате
совершения преступления
Глава III. Наказание за легализацию денежных средств или иного
имущества, полученных в результате совершения преступления
§ 1. Понятие и цели наказания по уголовному праву России
§2. Наказание и механизм достижения целей наказания за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, по уголовному праву России и по зарубежному
уголовному праву
Заключение
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы исследования. Основой процветания любого
* государства является «здоровая» экономика. Существует целый ряд субъективных и объективных факторов, которые так или иначе, в большей или меньшей степени влияют на экономическое положение субъектов экономических отношений. При этом различают факторы, которые оказывают влияние только на отдельные сегменты данных отношений, и, которые
* воздействуют как на внутреннее экономическое благосостояние, так и на
всеобщую картину экономического мира. Легализация денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, является одним из факторов, который негативно влияет на развитие экономики государства, а также обеспечивает развитие организованной преступности, в
* т.ч. и транснациональной.
Несмотря на то, что в России был принят ряд мер по кардинальному изменению законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных в результате совершения преступления, тем не менее, опыт показывает, что общество нуждается в более совершенных методах борьбы с
в легализацией преступных доходов.
В своем послании к Федеральному Собранию РФ Президент отметил, что
«организация борьбы с преступностью в стране требует принципиально новых подходов»1.
Это подтверждается следующими причинами, которые на сегодняшний момент нельзя игнорировать: во-первых, отсутствием единого понимания понятия легализации и конструктивных признаков состава легализации, что свидетельствует о том, что диспозиции уголовно-правовых норм нуждаются в изменении; во-вторых, несоответствие меры уголовной ответственности степени общественной опасности исследуемого деяния. Кроме того, уголовно1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25.04.2005. Российская газета. № 86.26.04.2005.

личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;
Ь) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные,- регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.
2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.
3. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.