Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран

• Автор: Смагина, Анна Валерьевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 227 с.

Глава 1. Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в России
1. Понятие легализации преступных доходов и организационные основы прогиводействия ей
2. Правовые основы противодействия легализации преступных доходов
3. Уголовно-правовая квалификация деяний, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в соответствии со ст. ст. 174, 1741 УК Рос
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации преступных доходов за рубежом
1. Сравнительный анализ уголовного законодательства России и Федеративной Республики Германии по борьбе с легализацией преступных доходов
2. Сравнительный анализ уголовного законодательства России и Франции по борьбе с легализацией преступных доходов
3. Сравнительный анализ уголовного законодательства России и Соединенных Штатов Америки по борьбе с легализацией преступных доходов
Заключение
Список использованной литературы

Ашуальиосгь темы исследования. Проблема легализации (отмывания) преступных доходов в силу своего транснационального характера, опасное I и нас1упления тяжких последствий для экономики многих стран, интегрированных в мировую финансовую систему, находится в настоящее время под пристальным вниманием всего мирового сообщества.
Легализация преступных доходов является одним из важных направлении деятельности организованных преступных формирований, отмывающих преступно нажитый капитал в наиболее высокодоходных отраслях экономики.
По данным ГИАЦ МВД России, в 2003 году правоохранительными органами было выявлено 620 фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем (cr.cr.174 и 1741 УК РФ), в 2004 году - 1977, в 2005 году - 7461. Число преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд (из находящихся в производстве), составило соответственно - 465, 1634 и 6402. В 2003 году за совершение данных преступлений было привлечено к уголовной ответственное! и 46 лиц, в 2004 году - 85, в 2005 году - 238 лиц1.
Учитывая высокий уровень латентности данной категории преступлений, нужно понимать, что реальное количество фактов легализации (отмывания) преступных доходов, безусловно, в несколько раз выше.
Комплекс обусловливающих данное положение факторов связан как с появлением тенденции глобализации мировой финансовой системы, увеличением количества трансграничных операций, возникновением новых финансовых инструментов, развитием высоких технологий, так и с недостатками в деятельности самих правоохранительных органов, несоответствием заСм : Состояние преступности в России за 2003-2005 гг.: Статистические сборники VI ГИД МВД России (ГИАЦ МВД России).

конодшельной базы, прежде всего уголовно-правовой, их практическим по-фебностям.
Транснациональный характер деятельности по легализации преступных доходов диктует необходимость международного сотрудничества и координации усилий разных государств в рассматриваемой сфере, прежде всего, в деле сближения норм соответствующего законодательства.
Поскольку сегодня Россия активно интегрируется в международные процессы, вопросы соответствия национального законодательства международным нормам, унификации уголовного законодательства в области борьбы с легализацией преступных доходов с целью налаживания механизмов взаимодействия различных стран при осуществлении противодействия данному явлению чрезвычайно актуальны для нашего государства. Несмотря на принятие ряда законодательных и подзаконных нормативных актов, российское право в области борьбы с легализацией преступных доходов нуждается в дальнейшем совершенствовании, о чем свидетельствует невысокая эффек-швность правоприменительной практики по делам данной категории.
Приведение российского уголовного законодательства в соответствие с международными рекомендациями, обеспечение эффективной реализации соответствующих уголовно-правовых норм невозможно без всестороннего изучения международного права и зарубежного уголовного законодательства ведущих стран мира, чьи системы мер противодействия легализации преступных доходов являются наиболее развитыми.
В данном случае, интересен опыт стран принадлежащих, так же как и Российская Федерация, к континентальной правовой системе и имеющих определенные достижения в деле противодействия легализации преступных доходов -Германии и Франции. Исследуя проблему легализации преступных доходов нельзя обойги вниманием и такого яркого представителя англо-саксонской правовой семьи - Соединенные Штаты Америки, у которых накоплен богатейший опыт противодействия данному явлению, чьи нормы права служили в ряде случаев прообразом международных норм.

нализнровать отмывание доходов от преступлений, отмывание понимается как умышленные действия различного характера, направленные на сокрытие, утаивание источника происхождения, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступления, а также оказание помощи лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности46.
В частности, данная норма (ст.6 «Криминализация отмывания доходов 01 преступлений») гласит, что «каждое Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законо-дагельщва такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, е [ем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
1а) О конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
н) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
Ь) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:
См.: Овчинский В С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности М.: ИНФРА-М, 2001. С 55-56.