Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества

• Автор: Яковлев, Александр Владиславович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 206 с.

Оглавление
Введение
Глава I. Теоретико-правовые аспекты выделения преступлений, совершаемых с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого
имущества
§1. Видовой объект преступлений, совершаемых с использованием незаконно
приобретенного, полученного или удерживаемого имущества
§2. Способ и средства совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.174-
177 УК РФ
Глава II. История развития ответственности за преступления, совершаемые с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого
имущества
Глава III. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого
имущества
§1. Характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем
§2. Характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем
§3. Характеристика незаконного получения кредита
§4. Характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности
Заключение
Литература

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Реформирование экономики при отсутствии эффективного механизма контроля за источниками происхождения доходов в сфере распределения общественного продукта создало благоприятные предпосылки для стремительной криминализации российской экономики. Преступления, совершаемые с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества, дестабилизируют экономические отношения, ущемляют интересы граждан, ставят под угрозу развитие цивилизованного рыночного хозяйства, угрожают экономической безопасности России.
В целях повышения эффективности контроля за источниками происхождения незаконных доходов наука уголовного права определила круг преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере реализации государственного контроля за источниками происхождения доходов при распределении общественного продукта, куда вошли общественно опасные деяния, предусмотренные ст. 174-177 УК РФ.
Статистические показатели регистрации указанных преступлений в Российской Федерации свидетельствуют об отсутствии устойчивой тенденции к снижению их числа. Так, в 2005 году зарегистрировано 17067 преступлений, из которых по ст. 174 УК РФ - 524, ст. 174.1 - 6937, ст. 175 - 9031, ст. 176 - 411, ст. 177 - 164; в 2006 году - 17032 преступления (ст.174 - 631, ст.174.1 - 7326, ст.175 - 8507, ст.176 - 387, ст.177 - 181); в 2007 году - 17023 преступления (ст.174 - 365, ст.174.1 - 8670, ст.175 - 7415, ст.176 -423, ст.177 - 150); в 2008 году - 15710 преступлений (ст.174 - 319, ст.174.1 - 8064, ст.175 - 6813, ст.176 - 372, ст.177 - 142); в 2009 году - 16653 преступления (ст.174 - 374, ст.174.1 - 8417, ст.175 - 6345, ст.176 - 735, ст.177 - 782), в 2010 году - 7653 преступления (ст.174 - 110, ст. 174.1-1652, ст. 175 - 4967, ст. 176 - 531, ст. 177 - 393)1.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Ростовской области. В 2005 году зарегистрировано 364 преступления (ст.174 - 5, ст.174.1 - 125, ст.175 - 191, ст.176 - 37, ст.177 - 6); в 2006 году - 370 преступлений (ст.174 - 7, ст.174.1 -188, ст.175 - 149, ст.176 - 17, ст.177 - 9); в 2007 году - 389 преступлений (ст.174 - 16, ст.174.1 - 199, ст.175 - 150, ст.176 - 18, ст.177 - 6); в 2008 году
1 См.: ГИАЦ МВД России.

382 преступления (ст.174 - 9, ст.174.1 - 190, ст.175 - 162, ст.176 - 19, ст.177 -2); в 2009 году - 362 преступления (ст.174 - 5, ст.174.1 - 182, ст.175 - 126, ст.176 - 26, ст. 177-23), в 2010 году-228 преступлений (ст.174 - 11, ст.174.1 - 77, ст.175 -99, ст.176-17, ст.177-24)2.
Изучение судебно-следственной практики показывает, что правоприменитель испытывает серьезные трудности при квалификации преступлений, совершаемых с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества. Эффективность применения ст. 174-177 УК РФ осложняется отсутствием официального и однозначного доктринального толкования отдельных положений данных уголовно-правовых норм. Расплывчатость и многогранность законодательных положений, регулирующих рассматриваемую сферу, влечет значительные трудности и ошибки, что приводит к необоснованному прекращению или отказу в возбуждении уголовных дел.
В силу изложенных обстоятельств теоретическое и практическое осмысление положений ст. 174-177 УК РФ остается актуальной задачей современной уголовно-правовой науки.
Степень научной разработанности темы исследования. Идея объединения норм, устанавливающих ответственность за правонарушения, предусмотренные ст. 174-177 УК РФ, была обозначена в 1997-1998 гг. И.Я. Козаченко, но комплексное исследование данной группы преступлений на уровне диссертационных работ и монографий не проводилось. Теоретическим проблемам каждой из перечисленных статей уделяют внимание такие ученые, как И.А. Архипова, A.A. Витвицкий, С.С. Витвицкая, Б.В. Волженкин, Г.Т. Гереев, Л.Д. Га-ухман, С.М. Гусейнова, С.А. Дробот, В.Д. Ермаков, А.Э. Жалинский, В.Д. Иванов, В.Д. Ларичев, H.A. Лопашенко, С.В. Максимов, Ю.А. Мерзогитова, А.М. Плешаков, Л.А. Прохоров, В.П. Ревин, A.A. Сапожков, P.C. Сатуев, Г.А. Тосунян, С.И. Улезько, П.С. Яни и другие.
Однако цели экономической и современной уголовно-правовой политики требуют повысить эффективность государственного контроля за источниками происхождения доходов, что предопределяет необходимость комплексного анализа признаков преступлений, предусмотренных ст. 174-177 УК РФ.
Цели и задачи исследования. Целями данного исследования являются:
2 См.: ИЦ ГУ МВД России по Ростовской области.

последнему, либо полученное или удержанное самим преступником. Ранее мы определились, что предикативное правонарушение может совершаться, в одних случаях, неопределенным кругом лиц, в других - непосредственно субъектом рассматриваемых деяний.
Такой вывод можно сделать из наименований самих статей и анализа их диспозиций. Если в ст. 174 УК РФ речь идет о совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, то в ст. 174.1 имеется прямое указание на лицо, приобретшее имущество в результате совершения им преступления. В ст. 175 априори невозможно участие лица, осуществляющего приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в преступлении, позволившем добыть это имущество. В противном случае квалификация по данной статье изменяется на соучастие в предшествующем. Ст. 176 и 177 УК РФ подразумевают непосредственное участие преступника в получении или удержании имущества.
Тем самым, считая корректной использование дефиниции «приобретение» в отношении ст. 174-175 УК РФ, получение - ст. 176 УК РФ, а удержание -ст. 177 УК РФ, приходим к мнению о том, что имущество, с использованием которого совершаются данные преступления, может быть приобретено самим преступником или лицом, передавшим имущество последнему, а получение или удержание должен осуществлять исполнитель «основного» преступления.
Выделив особенности способа совершения, обращаем внимание на формулировку ст. 176 УК РФ и отмечаем наличие в ней законодательно определенного способа совершения деяния - представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации. Насколько это согласуется с предлагаемой в работе концепцией?
По нашему мнению, здесь нет противоречий, для подтверждения чего обратимся к теории, рассматривающей человеческое поведение как иерархически построенную систему, состоящую из движений, приемов, операций, действий,