Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет

• Автор: Комаров, Антон Анатольевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Пятигорск
• Количество страниц: 262 с. : ил.

ГЛАВА Г. МОШЕННИЧЕСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
§1. Понятие мошенничества в глобальной сети Интернет.
§2. Интернет-мошенничество в структуре компьютерной преступности.
§3. Виды и типы интернет-мошенничества.
Глава II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
§ 1. Состояние мошенничества в глобальной сети Интернет.
§ 2. Латентность интернет-мошенничества.
§ 3. Криминологические детерминанты мошенничества в глобальной сети Интернет.
§ 4. Личность интернет-мошенника.
§ 5. Виктимологические аспекты интернет-мошенничества.
Глава III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
§ 1. Система мер предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет.
§ 2. Общесоциальные меры предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет.
§ 3. Криминологическая экспертиза в системе мер предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет.
§ 4. Специально-криминологическое предупреждение мошенничества в глобальной сети Интернет.
§ 5. Индивидуальное предупреждение ряда типичных мошеннических схем распространенных в глобальной сети Интернет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Состояние мошенничества в глобальной сети Интернет за рубежом (диаграммы №№1 -3)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программа прикладного криминолого-социологического исследования «Аспекты виктимности пользователей глобальной сети Интернет в отношении мошенничества»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Программа прикладного криминолого-социологического исследования «Борьба с мошенничеством в глобальной сети Интернет глазами сотрудников правоохранительных органов РФ»

Актуальность темы исследования. Сегодня уже никого не удивляет факт быстрой трансформации преступности на основе телекоммуникационных и компьютерных технологий. Об этом свидетельствует как официальная статистика правоохранительных органов, так и многочисленные исследования ученых. Если в 1999 году было зарегистрировано лишь 148 случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), совершенного с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, то спустя десять лет в суд было передано 2799 уголовных дел. В 2010 году наблюдался значительный прирост мошенничества связанного с использованием глобальной сети Интернет и средств мобильной связи. За 2010 года в связи с данными преступлениями по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено 6762 уголовных дел, направлено в суд - 3751.1 Из всей совокупности преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий (зарегистрировано в 2010 году И 636 преступлений), доля мошенничества составляет - 58 %} Вместе с тем, если сравнить официальные статистические данные прошлых лет, то подобные деяния в структуре компьютерной преступности в 2000 году составляли - 17%; в 2005 - 29%.3 Увеличение количества мошенничеств, совершаемых посредством компьютерных сетей, свидетельствует о двух долгосрочных социально-негативных тенденциях: преобладании корыстной мотивации при совершении компьютерных преступлений и активном проникновении в Интернет традиционных форм мошенничества, в частности потребительского мошенничества в сфере электронной коммерции. Об этом свидетельствует и
1 См.: итоги пресс-конференции: «Деятельность ГУВД по Московской области по предотвращению мошеннических действий с использованием сети «Интернет» и средств мобильной связи» / Московский Комсомолец
2 См.: состояние преступности (январь-декабрь 2010 г.) / пресс-центр МВД РФ
3 На основе: официальных отчетов о состоянии преступности пресс-центра МВД
практика проведения специализированных научно-практических конференций.
9 декабря 2010 года состоялась первая всероссийская специализированная конференция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие», организаторами которой выступили Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственное образовательное учреждение «Академия информационных систем» при поддержке Министерства внутренних дел России и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В ходе проведения мероприятия было отмечено, что длительное отсутствие эффективных стратегий противодействия распространению мошенничества в глобальной сети Интернет является ключевой проблемой. Особый акцент был сделан на необходимость дополнительных научных исследований в области предупреждения подобных форм мошенничества.1
Практика проведения подобных научно-практических мероприятий показывает, что в сложившихся обстоятельствах правоприменитель испытывает определенные трудности, связанные с малоизученностью, стремительным распространением и дифференциацией такого явления, как компьютерная преступность.
Во многом такая ситуация сложилась благодаря тому, что человечество, совершая все новые и новые открытия, до сих пор не научилось определять и ограничивать сферу их применения. Более того, попытки такого ограничения зачастую неэффективны, а порой и невозможны, ибо большинство технологий рассчитано на массовое употребление вне зависимости от целей использования. Таким образом, преступник, являясь частью социума, обогащает собственный арсенал.
1 См.: Новости: Первая Всероссийская конференция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие» / AntiFraud - Russia [сайт].

Первые «волшебные кошельки» появились в 2001 - 2002 гг. Это были сообщения об игроках на биржах, об инвесторах, которые привлекали «заемные средства вкладчиков», предлагая преумножить вложенный «капитал» на 100 - 150 % за несколько дней. Однако подобные проекты не получили широкой популярности. После нескольких мошеннических операций суть схемы становилась известна интернет-пользователям и сразу же предавалась гласности. Широко растиражированная новость во всемирной паутине практически отрезала путь мошенникам к их потенциальным жертвам.
После первой волны получили распространение письма от якобы бывших и несправедливо уволенных сотрудников YebMoney, которые сообщали о тайных кошельках системы. Особое свойство этих кошельков заключалось в автоматическом возврате удвоенной суммы средств, посланных на эти кошельки через несколько часов или дней. Необъяснимость надобности создания подобных кошельков для VebMoney постепенно свела на нет подобные предложения.
В 2004 - 2005 годах волшебные кошельки были повсеместно объявлены мошенничеством, не без активного участия самой компании ЗАО «Вычислительные силы» держателя сервиса VebMoney.
На это незамедлительно последовал ответ - схема трансформировалась: в виде спама рассылались сообщения, в которых указывалось, что мошенники один-два раза посланные деньги до 5-10 и 50-100 V1VIR1 возвращают для привлечения новых, более крупных средств. Авторы спама якобы являются доброжелателями и предлагают обмануть мошенников, послав им мелкие суммы. На самом деле спамеры и являются владельцами указанных кошельков.
С середины 2006 года определенную популярность, получил такой вид мошенничества, как «двойной баланс», якобы рассылаемый от системы VebMoney. Распространяются даже вирусы, запускающие сообщение о вы1 УМг и ДУМЯ - так называемые титульные знаки 'УеЬМопеу (WM-uшts), условно приравненные к 1 доллару США и 1 рублю соответственно.