Основы профилактики легализации преступных доходов

• Автор: Жубрин, Роман Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 550 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава 1. Особенности становления легализации преступных доходов на финансово-экономическом рынке России
1.1. Дефекты реформ как условие экономических деформаций, связанных с легализацией преступных доходов
1.2. Легализация как криминальное явление, связанное с маскировкой происхождения преступных доходов
1.3. Состояние и динамика легализации преступных доходов в России
1.4. Структура легализации преступных доходов в России
1.5. Особенности личности легализатора преступных доходов
Глава 2. Правовые основы профилактики легализации преступных
доходов в России и зарубежных странах
2.1. Международно-правовая регламентация профилактики легализации преступных доходов
2.2. Правовая база профилактики легализации преступных доходов в зарубежных странах
2.3. Унификация законодательства стран в рамках Рекомендаций ФАТФ по противодействию легализации преступных доходов
2.4. Правовое регулирование профилактики легализации преступных доходов в России
Глава 3. Организационные основы профилактики легализации преступных доходов в России
3.1. Организационные основы деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистов в сфере профилактики легализации преступных доходов
3.2. Организация деятельности органов государственного контроля по профилактике легализации преступных доходов

3.3. Организация деятельности правоохранительных органов по профилактике легализации преступных доходов
3.4. Состояние профилактики легализации преступных доходов
Глава 4. Факторы, способствующие легализации преступных доходов
4.1. Социальные и экономические факторы, способствующие легализации преступных доходов
4.2. Офшорные компании как фактор, используемый для легализации преступных доходов
4.3. Фирмы-однодневки в структуре факторов, способствующих легализации преступных доходов
4.4. Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами
4.5. Проблемы государственного контроля (надзора) за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов
4.6. Проблемы в деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов
Глава 5. Деятельность прокуратуры по профилактике правонарушений, связанных с легализацией преступных доходов, при осуществлении надзора за исполнением антилегализационного законодательства
5.1. Соотношение профилактики легализации преступных доходов и прокурорского надзора
5.2. Профилактика легализации преступных доходов при проверке прокурором исполнения законов о противодействии легализации преступных доходов
5.3. Меры прокурорского реагирования как средство профилактики легализации преступных доходов

5.4. Использование социологических методов исследования в работе прокурора по профилактике легализации преступных доходов
Глава 6. Профилактические функции предварительного следствия по делам о легализации преступных доходов
6.1. Профилактическое значение высокого качества предварительного следствия по делам о легализации преступных доходов
6.2. Профилактика легализации преступных доходов по конкретным уголовным делам
6.3. Профилактика легализации преступных доходов по группе дел, материалам обобщений
6.4. Международно-правовое сотрудничество в профилактике легализации преступных доходов
Глава 7. Совершенствование системы мер, направленных на профилактику легализации преступных доходов
7.1. Совершенствование законодательства о профилактике легализации преступных доходов
7.2. Совершенствование мер специальной профилактики легализации преступных доходов
7.3. Использование потенциала общих мер профилактики легализации преступных доходов
Заключение
Библиографический список использованной литературы и источников
информации
Приложения

дических лиц, осуществлялись операции по передаче векселей для проведения фиктивных финансовых афер, а также через подставные фирмы в обмен на деньги или товары.
Неограниченная свобода доступа на рынок ценных бумаг, слабый контроль и низкая финансовая грамотность населения способствовали созданию финансовых «пирамид». Около 1 тысячи финансовых компаний, работавших без лицензии, собрали с населения порядка 59 трлн. руб., обманув 40 млн. человек. В 1994 г. ущерб только от финансового мошенничества составил более 20 трлн. руб.1 Указанные денежные средства были использованы для приобретения ценных бумаг, предприятий при приватизации государственного имущества.
Дефекты формирующейся рыночной экономики, ставшие результатом допущенных при проведении реформ ошибок и просчетов, способствовали созданию и развитию экономических отношений, связанных с нарушением требований законов, уклонением от государственного контроля, т.е. «теневой» экономики. Последствия экономических дефектов проявились в сращивании должностных лиц органов исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами, которые проникали в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми организациями и сетями.
Экономическая преступность и коррупция способствовали созданию крупных преступных капиталов. Структура экономической преступности изменилась, в ней стали доминировать преступления корыстно-насильственной направленности и преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности. Развитие корыстно-насильственной преступности было обусловлено появлением значительного числа лиц, пострадавших от проведения реформ, оказавшихся за чертой бедности (до 60 млн. человек). В дальнейшем
1 Чернов С.Б. Противодействие легализации криминального капитала как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России/Преступность: стратегия борьбы//М., 1997. С. 120.