Гражданско-правовые средства противодействия легализации объектов гражданских прав, приобретенных незаконным путем

• Автор: Замрий, Олег Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.03
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 187 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
§ 1. Понятие легализации объектов гражданских прав, приобретенных
незаконным путем
§ 2 Схемы (способы, формы и модели) легализации объектов
гражданских прав, приобретенных противоправным путем (отмывания преступных доходов)
ГЛАВА II. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
ОБЪЕКТОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
§ 1. Понятие и классификация, гражданско-правовых средств противодействия
легализации................................... .. 66;
§ 2. Гражданско-правовые, основы?изъятия: объектов* образующих
доходы* от преступной деятельности
ГЛАВА III: 1 ПЮБЛНМБ1 ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В:СОСТАВЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СРГ.ДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕЇ АЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ; ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫМ ПУТЕМ
§ 1. Понятие недействительной сделки.и ее место в механизме противодействия недопустимой легализации незаконно * приобретенных объектов :•
гражданских прав
§ 2. Основания недействительности сделок в аспекте противодействия недопустимой легализации объектов гражданских прав
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Экономический, или меновый оборот материальных и нематериальных благ, помещающий каждый предмет на место, соответствующее его назначению и тем выполняющий функцию экономического провидения (Р. Иеринг), с точки зрения права представляет собой совокупность правовых форм, опосредующих перемену субъектного состава в правовых состояниях фактической принадлежности (отчужденности) материальных и нематериальных благ, а также приносимых ими доходов. В этом качестве он может быть поделен на две взаимосвязанные, взаимозависимые, но не имеющие заранее установленных границ части.
Первая, наиболее изученная юристами часть, — легальная1, представленная сегодня в основном гражданским оборотом, который в противоположность обороту экономическому в целом выглядит как хаотично совершающаяся динамика субъектного состава участников юридических (гражданских) отношений2. Легальный оборот, правда, всегда (но в особенности в условиях неразвитости производительных сил, структуры общественного производства и соответствующих ей общественных потребностей) может быть организуем также еще и как оборот планово-административный или хозяйственный, который рассчитывает заменить собой провидение, устранив наиболее вопиющие недостатки оборота гражданского и заранее определяя структуру, объем и
1 Ввиду значительного числа выдающихся отечественных юристов, в разное время занимавшихся проблемами гражданского оборота, а по существу можно сказать, что любая цивилистическая работа есть решение задачи, поставленной экономическим оборотом, мы сознательно уклоняемся от указания каких-либо имен, полагая любого из них заслуживающим этой чести.
2 «... понятие гражданского оборота — это и есть то самое понятие о динамике или движении гражданских правоотношений» (Белов В. А. Гражданское право: Общая часть. Т. II. Лица. Блага. Факты: Учебник. - М.: Юрайт, 2010).
направления перемещения материальных благ.
Другая часть юридического оборота — нелегальная, или противозаконная (черный и серый рынки), которая столь же значительно влияет на экономический оборот, как и на оборот легальный, с одной стороны, изымая из него объекты и перемещая их в область своего воздействия (хищения, иное незаконное присвоение), а с другой — выталкивая в область легального оборота объекты, первоначально введенные в нелегальный оборот (самовольно возведенные строения, продукция, произведенная без лицензии, не сертифицированная и т.п., включая вещи, ограниченные в обороте). Эта часть оборота в сравнении с первой изучена цивилистами гораздо меньше, хотя и не может считаться неизведанной частью юридической реальности. До последнего времени ею по известным причинам занимались в основном представители науки криминологии и уголовного (Б.В. Волженкин, Г.А. Кригер, С.В. Изосимов, П.А. Скобликов, В.И Тюнин, B.C. Устинов, И .Я. Фойницкий, П.С. Яни и др.) и административного права (А.М. Богомолов, А.Ю. Викулин, Д.В. Винницкий, JI.B. Куншина, Ю.А. Соколов, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникин, Г.А. Тосунян, К.А. Улизко и др.).
Вместе с тем в известной мере она всегда интересовала и представителей науки гражданского права некоторыми пограничными институтами гражданского права, соприкасающимися со сферой нелегального оборота. Такими институтами могут считаться недействительные сделки, кондикционные обязательства и злоупотребления при осуществлении гражданских прав, вещи, изъятые из оборота и ограниченные в обороте, а также в последние годы — фактическое владение, корпоративные захваты, несостоятельность (банкротство). Они, с одной стороны, явно свидетельствуют о наличии противозаконных актов экономического обмена, предусматривая гражданско-правовые последствия таковых, а с другой — выражают в
пределах одного процесса легализации, находятся в причинно-следственной связи, когда первое деяние обусловливает второе, а второе - третье, а предмет легализации остаётся одним и тем же, меняется только его форма»1.
Германский правовед Х.-Х. Кернер отмечает: "Отмытость" имущественной ценности на предшествующих стадиях не очипцает ее от криминального клейма. Поэтому последующие операции с этим имущественным объектом также являются его отмыванием2.
Однако, исходя из буквального толкования закона, сделки с подобными видоизменёнными формами имущества носят абсолютно самостоятельный характер и не являются сделками непосредственно с имуществом, приобретённым преступным путём. У имущества, являющегося предметом последующих сделок, могут быть вполне законные источники происхождения (по крайней мере, не криминальные).
В связи с этим считаем необходимым внесение соответствующих дополнений в диспозицию ст. 174 и ст. 174,1. УК РФ в части описания предмета преступления, отразив, что карается не только совершение действий по легализации в отношении "имущества, заведомо приобретённого преступным путём", но также в отношении "конверсионных состояний указанного имущества.
На сегодняшний день конститутивным признаком предмета легализации является то, что это имущество должно быть приобретено обязательно преступным путем.
До вступления в силу с 1 февраля 2002 г. Федерального закона РФ от 7 августа 2001 г. № 12-ФЗ "О внесении изменении и дополнении в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
1 Никулина В .А. Указ, соч. С. 112.
2 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996 г. С- 46-47.