Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов : Уголовно-правовые и криминологические аспекты

• Автор: Сергеев, Владимир Александрович
• Шифр специальности: 12.00.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 218 с.

Введение
СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов
§ 1. Экономико-правовая сущность денег, ценных бумаг и задачи уголовноправовой борьбы с преступлениями в сфере их обращения
§ 2. Криминологическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов С.
§3. Исторический опыт регламентации ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов в российском уголовном законодательстве
ГЛАВА П. Уголовно-правовая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов
§1. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
§2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ)
ГЛАВА Ш. Проблемы совершенствования борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов
§ 1. Пути оптимизации борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов С.
§2. Проблемы международного сотрудничества по делам о фальшивомонетничестве и других преступлениях в сфере обращения денег и ценных бумаг С.
Заключение С.
Библиография
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации, взявшей курс на рыночную экономику, деньги и ценные бумаги используются как один из важнейших регуляторов экономических отношений, формирования их в направлении, необходимом для достижения государственных, общественных и личных интересов.
К сожалению, в условиях экономического реформирования общества резко возрос уровень изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов. Это обуславливает необходимость всесторонней правовой охраны сферы обращения денег и ценных бумаг, в том числе и средствами уголовного права (ст. 186, 187 УК РФ). Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов можно отнести к одной из угроз экономической безопасности России. Общественно-опасными последствиями этих преступлений являются: нарушение монополии государства на эмиссию денежных знаков и ценных бумаг государственного займа; рост инфляции, вызывающей социальное напряжение в обществе; снижение доверия к денежным знакам, ценным бумагам, пластиковым картам и иным платежным документам; спад активности частных инвесторов на рынке ценных бумаг; дискредитация органов государственного управления и правоохранительных органов России и др.
Несмотря на определенную активизацию деятельности правоохранительных органов, состояние борьбы с указанными преступлениями нельзя признать удовлетворительным, поскольку, выявляется в основном фальшивомонетничество, уровень латентности остальных преступлений составляет, по оценкам экспертов, около 90%. Кроме того, результативность расследований по-прежнему чрезвычайно низка - в среднем лишь десятая часть

уголовных дел соответствующей категории дел из числа возбужденных доводится до суда.
Связано это как с недостатками в деятельности контрольно-ревизионных и правоохранительных органов, так и с несовершенством нормативной (в том числе уголовно-правовой) базы, ее отставанием от происходящих изменений в способах криминальных действий. Несмотря на устранение ряда законодательных пробелов в этой части в УК России 1996 г., некоторые общественно-опасные деяния в сфере обращения денег и ценных бумаг, нуждающиеся в криминализации в силу их объективной социальной вредности и значительной распространенности, по прежнему не нашли в нем должной уголовно-правовой оценки. Это обязывает правовую теорию искать пути совершенствования уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с этими преступлениями.
Состояние научной разработанности проблемы. Вопросам борьбы с преступлениями в сфере эмиссии и обращения денег и ценных бумаг теория и ранее уделяла внимание. Можно отметить труды Б.С.Болотского, А.А.Витвицкого, С.С.Витвицкой, Б.В.Волженкина, Л. Д.Гаухмана, А.Р.Гильмутдинова, А.Э.Жалинского, В.ДЛаричева, Н.А.Лопашенко,
С.В.Максимова, Т.В.Пинкевич, В.С.Солдатченкова, С.П.Щерба, В.П.Ставило и др., которые, несомненно, внесли определенный вклад в разработку концепции борьбы с указанными преступлениями, однако они не охватывают проблему борьбы с этими преступными посягательствами в комплексе, многие из сформулированных в них положений носят дискуссионный характер, требуют дальнейшей разработки как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В частности, до сих пор не проводился теоретический анализ преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов как социально-правового явления, не определены их сущность и разновидности, социальная обусловленность соответствующих уголовно-правовых запретов, неоднозначно
международного масштаба. Международная торговля фальшивыми деньгами ведется все более конспиративно, с подключением ряда промежуточных звеньев и пунктов связи во многих странах мира. В качестве курьеров привлекаются дипломаты, туристы, а также дети и подростки. Во многих случаях при подготовке и проведении преступных акций применяются современные технические средства: подслушивающие устройства,
портативные радиостанции, видео-записывающая аппаратура, конспиративные квартиры. Крупные преступные организации активно подкупают сотрудников полиции и специальных служб, которые непосредственно занимаются борьбой с фальшивомонетничеством. Все чаще выявляется тесная связь между такими преступлениями, как изготовление и сбыт фальшивых банкнот, контрабанда, подпольная торговля наркотиками. В частности, крупные оптовые покупатели контрабандных партий наркотиков нередко используют для расчетов фальшивые банкноты.
Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг состоит в создании предметного изображения на должном физическом носителе внешне схожего с подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Изготовление может осуществляться любым способом, обеспечивающим существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками и ценными бумагами. При этом сведений о видах фальшивых денег, способах их создания явно недостаточно, и широкого распространения подобная информация не приобрела. Центральный банк России, например, не скрывает, что по ряду причин не практикует широкое распространение информации о фальшивых деньгах, мотивируя это обстоятельство тем, что это играет на руку преступникам. Так, незадолго до деноминации российского рубля, в обменном пункте одного из коммерческих банков была выявлена большая партия фальшивых банкнот. Выявить их изготовителей сразу не удалось. На следующий день во многих газетах появились публикации о поддельных