Механизм противодействия легализации теневых доходов в системе обеспечения экономической безопасности государства

• Автор: Полевой, Виктор Алексеевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 202 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение. 3
Глава I. Теоретические основы антилегализационной политики в системе обеспечении экономической безопасности государства
1.1 Теневая экономика и отмывание денег, полученных незаконным путем.
1.2 Анализ механизма противодействия отмыванию денежных средств в зарубежных странах.
1.3 Российская теория и практика противодействия отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем
Глава II. Организационно экономические инструменты
противодействия отмыванию преступных доходов.
2.1 Российский институт противодействия легализации денежных
средств, полученных незаконным путем.
2.2 Организация внутреннего контроля финансовокредитными 4
учреждениями.
2.3 Системное совершенствование противодействия 5
легализации
Заключение. 7
Список литературы


Главное, что этот капитал не работает на эффективное развитие экономики России, создает чрезвычайную ситуацию и угрозу для экономической безопасности страны. В результате всего этого, теневые процессы в России приобрели системный характер. Они пронизывают все сферы российского общества политическую систему, социальную сферу, экономику, правоохранительные органы, повседневную жизнь людей. По данным экспертов МВД РФ, опубликованным в феврале года, организованная преступность контролировала не менее частных предприятий, до государственных предприятий и до банков страны. Из России уже вывезено за рубеж до 0 миллиардов долларов, но утверждать, что этот процесс завершен, видимо, еще преждевременно. Тимофеев Л. Институциональная коррупция. По мнению ведущих криминологов, отечественная теневая экономика характеризуется опасными структурными изменениями расширяется ее криминальный сектор. В российское законодательство произвольно вводятся элементы зарубежных правовых систем без учета специфики и законодательных традиций. Все это происходит на фоне общего роста преступности, правонарушений, что в свою очередь стимулирует процессы утраты государством и обществом контроля за состоянием своей экономической безопасности. Вопросам исследования феномена теневой экономики посвящено большое количество работ экономистов, правоведов, специалистов правоохранительных органов1. Преступная и незаконная деятельность это совсем не одно и то же. Если говорить об экономике, то нельзя ставить знак равенства между криминальной экономикой и теневой. Во всем мире под теневой хозяйственной деятельностью понимается такой ее вид, который дает прирост валового национального продукта, не контролируемого государством. В России, где падение объемов производства после начала перестройки превысило , не случилось социальноэкономического обвала, который произошел во времена Великого кризиса х годов, только изза наличия теневой экономики. Специалисты выделяют пять основных факторов, влияющих на уровень теневой экономики тяжесть налогообложения роль государственного сектора размеры получаемого дохода продолжительность рабочего времени масштабы безработицы. Объективно отметить, что наиболее значимыми для России в настоящее время являются первые два. Зарубежный опыт макроэкономической стабилизации на примере стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки Информационноаналитические материалы НИИ ЦБ РФ. Лч2. В серой экономике, с которой нужно бороться экономическими методами, увязли именно предпринимательские слои среднего и мелкого бизнеса, и расширенное толкование законодателями сферы борьбы с отмыванием денег может сегодня нанести непоправимый ущерб экономике России, затруднив, в частности, осуществление банками своей основной деятельности, или привести лишь к созданию видимости этой борьбы. Следует отметить, что опасность теневой экономики не только в ее системности. Теневые процессы в России практически институционализировались, стали устойчивыми, стабильными, превратились в неотъемлемую часть общественной жизни. В результате появились соответствующие социальные нормы и традиции, сформировались адекватные им социальные группы и роли, которые они играют. Теневые субъекты уже оказывают существенное влияние на развитие экономики и политики. В этой связи, особо следует выделить стремление лидеров организованной преступности, накопивших огромные капиталы, вторгнуться в политику, лоббировать свои интересы во властных структурах всех уровней, подкупая представителей администрации, влиять на ход выборов депутатов, пытаться войти в представительные политические органы. Для этого широко используется институт помощников народных депутатов, среди которых много представителей криминального мира, лиц с уголовным прошлым. Зафиксировано множество фактов, когда лидеры преступных сообществ внедряют своих людей в охранные службы различных коммерческих организаций в целях сбора информации о должностных лицах, занимающихся совместительством, для последующего шантажа и оказания влияния1. Урсул А. Д. Переход России к устойчивому развитию. М. ВИНИТИ, .