Методика расследования незаконного предпринимательства

• Автор: Песоцкий, Александр Васильевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 204 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного
предпринимательства.
1. Понятие предпринимательства и его регламентация действующим законодательством.
2. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. 27 Глава 2. Особенности организации расследования незаконного
предпринимательства.
1. Разработка следственных версий и планирование расследования.
2. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД и иными организациями.
3. Типовые методические схемы расследования в зависимости от следственной ситуации.
Глава 3. Тактика отдельных следственных действий и использование специальных знаний при расследовании.
1. Тактика допроса и очной ставки.
2. Тактические особенности других следственных действий.
3. Особенности использования специальных знаний.
Заключение.
Использованная литература.
Приложение.

ВВЕДЕНИЕ.
Актуальность темы исследования. Народное хозяйство в России в настоящее время характеризуется многообразием форм собственности, предпринимательским способом организации производства. В условиях усиливающегося обнищания основной массы населения, продолжающегося спада производства особенно значима роль государства в регулировании предпринимательской деятельности. Контроль государства за состоянием рынка подразумевает регулируемое воздействие на хозяйственную деятельность предпринимателей, определение оснований и пределов публичного вмешательства государства в нее. С точки зрения содержания общий государственный контроль в сфере предпринимательства можно подразделить на требования: в области стандартов, ценового регулирования, официального статистического и бухгалтерского учета. Государственное регулирование рыночной экономики с помощью различных кредитно-финансовых, налоговых, антимонопольных механизмов немыслимо без осуществления предварительного контроля за образованием субъектов предпринимательской деятельности. Путем государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или предпринимателей - юридических лиц и дачи им разрешений на занятие тем или иным видом деятельности государство осуществляет проверку законности учреждения предприятий и других коммерческих организаций, а также права некоммерческих организаций дополнительно заниматься предпринимательской деятельностью. Можно сказать, что государственный контроль в сфере регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности имеет важнейшее значение и является не только обязательным условием нормального функционирования каждой в отдельности хозяйственной единицы, но и гарантией общей экономической безопасности страны, а поэтому входит в число основных функций государства.
Задача разработки норм, необходимых для регламентации и охраны установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности

решается практически всеми отраслями отечественного права. В многообразии средств уголовно-правовой охраны указанной сферы определяющее значение имеет ст.171 Уголовного Кодекса Российской Федерации1, которая устанавливает ответственность за незаконное предпринимательство. О масштабах незаконной предпринимательской деятельности можно судить по данным уголовной статистики. Так, например, в 1997 году в Ставропольском крае было зарегистрировано 93 факта незаконного предпринимательства (ст.171 УК РФ), в 1998 году — 159, в 1999 году - 195, а в 2000 году уже 237 указанных преступлений. В Ростовской области было зарегистрировано в 1997 году - 87 фактов незаконного предпринимательства, в 1998 году — 168, в 1999 году — 197, а в 2000 году - 224 преступлений подобного рода. Однако в последующие годы в России прослеживается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного предпринимательства. Так, в 2002 году в России было выявлено 3608 фактов незаконного предпринимательства, что на 4,8% меньше, чем в 1998 году.
Однако, несмотря на это, в работе подразделений органов внутренних дел, специализирующихся на борьбе с незаконным предпринимательством, имеются существенные недостатки. Проведенное исследование показало, что практические работники испытывают серьезные трудности с применением указанной нормы, что обусловлено как весьма сложной законодательной конструкцией последней, так и бланкетным характером диспозиции ст.171 УК РФ. Многие следователи и оперативные работники не обладают необходимыми знаниями методики выявления и расследования преступлений данного вида из-за недостаточной разработанности научно-обоснованных рекомендаций по организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие и расследование незаконного предпринимательства.
Перечисленные обстоятельства определили актуальность темы исследования, обусловили его научную и прикладную значимость.
1 Далее по тексту - УК РФ.
суммы, равной 1000 минимальных размеров оплаты труда в месяц на день представления учредительных документов для регистрации. Естественно, нет надобности перечислять в рамках данного вопроса весь перечень документов, необходимых для регистрации коммерческих организаций.
Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности устанавливает довольно жесткие сроки для рассмотрения заявлений о регистрации. Так, регистрация коммерческой организации должна осуществляться регистрирующим органом не позднее трех дней с даты почтового отправления, указанной в квитанции об отсылке учредительных документов. Государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется регистрирующим органом в день представления документов либо в 3-дневный срок с момента получения документов по почте. Отказ в регистрации организации или предпринимателя допустим в единственном случае: несоответствия состава представленных документов и состава содержащихся в них сведений требованиям, установленным Положением о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
В. Для занятия определенными видами предпринимательской деятельности кроме государственной регистрации необходимо иметь лицензию, право на их осуществление, которая выдается на конкретный срок. Лицензия есть разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.1 Перечень лицензируемых видов деятельности и порядок их лицензирования определяются Федеральным законом от 25 сентября 1998 года "О лицензировании отдельных видов деятельности". В частности, без специального разрешения не допускается осуществлять: медицинскую и юридическую практику; аудиторскую
деятельность; производство, хранение, оптовую реализацию лекарственных средств, медицинских изделий; реализацию и техническое обслуживание
1 См.: Жилииский С. Э. Предпринимательское право. М., 2000. С.128.