Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Коростелев, Сергей Юрьевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Хабаровск
• Количество страниц: 202 с.

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие, сущность, общественная опасность и место в системе преступлений
§ 2. Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (исторический аспект)...;
§ 3. Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт противодействия легализации (отмыванию) Денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Глава 2. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по действующему законодательству
§ 1. Нормативно — правовая регламентация ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации
§ 2. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ от смежных составов преступлений
§ 3. Проблема комплексного подхода к борьбе с легализаций (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Глава 3. Криминологические аспекты и проблема эффективности борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 1. Причины и условия легализации (отмывания) доходов или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 3. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов или иного имущества, приобретенных преступным путем
Заключение
Библиографический список.

Актуальность темы исследования. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и их проникновение в экономику в последние десятилетия получили широкое распространение во многих странах мира, приобретя международный, транснациональный характер.
Основная опасность легализации преступных доходов состоит в том, что их используют для воспроизводства преступной деятельности, оказания негативного влияния или фактического захвата экономической и политической власти в стране и, как результат, возможности управления основными сферами жизни общества, нарушая нормальный порядок функционирования всех субъектов экономической деятельности.

В подтверждение сказанного свидетельствует проблема развития малого предпринимательства: несмотря на то, что государство создает для него льготные условия, последнее развивается крайне низкими темпами в связи с тем, что существует незаконная конкуренция малого бизнеса, подконтрольного криминальным структурам, отмывающим преступные доходы через субъекты малого предпринимательства. Имея неограниченные возможности вливания в национальный и международный оборот финансов и товаров «отмытых» доходов, определенные лица получают значительные преимущества перед остальными участниками рынка, у которых нет такой подпитки.
Наряду со сказанным следует отметить, что легализация преступных доходов характеризуется повышенной общественной опасностью, поскольку является результатом деятельности организованных преступных групп. Прежде всего это обусловлено тем, что данный вид преступной деятельности превращает всю корыстную преступность в высокодоходное, эффективное производство, привлекательное и выгодное занятие, чем усиливает напряженность в обществе, приводит к снижению привлекательности более затратного бизнеса и оттоку инвестиций законопослушных субъектов рынка.
Анализ криминогенной обстановки в экономике страны свидетельствует о постоянном росте масштабов и объемов такой деятельности, повышении уровня организованности и профессионализма преступности. Действующее законодательство и
циальность отношений с клиентами, легли в основу благосостояния этой страны, но, вместе с тем, создали исключительно благоприятные условия для притока криминального капитала, местом образования которого являются преимущественно зарубежные государства. Все этот потребовало от швейцарских властей принятия комплексного законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и установления соответствующих уголовно-правовых запретов, как важной его составляющей.
По итогам рассмотрения правительственных законопроектов высший законодательный орган Швейцарии— Совет Конфедерации определил собственную концепцию необходимого уголовно-правового запрета совершаемых на почве легализации преступных доходов общественно опасных деяний, которая нашла отражение в проекте ст. 305-бис УК Швейцарии, единогласно принятой в качестве дополнения в уголовный закон в марте 1990 года54.
Согласно ст. 305-бис УК 'Швейцарии, лишением свободы на срок до двух лет или штрафом в размере до сорока тысяч франков наказывается совершение действия, могущего затруднить выяснениЬ происхождения, обнаружение или конфискацию материальных ценностей, когда виновный знает или допускает, что таковые приобретены преступным путем. При наличии таких квалифицирующих признаков, как совершение деяния участником организованной группы или преступной организации, значительный размер материальных ценностей или извлечение при совершении деяния существенной прибыли, содеянное влечет наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штрафа в размере до одного миллиона франков.
По мнению ряда швейцарских криминалистов, систему объективных признаков, характеризующих предусмотренное ст. 305-бис УК Швейцарии деяние, образует широкий диапазон общественно опасных действий от простого обмена приобретенных преступным путем материальных ценностей на иные предметы до использования права коммерческой, банковской или профессиональной тайны в целях сокрытия владения или распоряжения имуществом, приобретенным прямо или косвенно в связи с осуществлением уголовно-противоправной деятельности55. Верховным судом Швейцарии действиями, затрудняющими обнаружение и конфискацию приобретенных преступные путем материальных ценностей, признано размещение в нескольких учреждениях финансово-кредитной системы крупной суммы денежной наличности, сопровождавшееся ее делением на менее значительные, с целью уклонения от проводимой на основаниях и в порядке, предусмотренном швейцарским законодательством
54 См.: Уголовный Кодекс Швейцарии /пер. с нем. М.Д000.
55 См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансовокредитной системе. М.2001.С.88.