Оценка институциональных основ системы противодействия легализации преступных доходов (сравнительный анализ опыта России и Великобритании)

• Автор: Пеунов, Павел Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 156 с.

Введение
СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Противодействие легализации преступных доходов в системе обеспечения экономической безопасности в рамках мирового сообщества:
§ 1. Анализ негативного влияния легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику

§ 2. Исследование деятельности международных организации п их классификация

§ 3. Мировой опыт институционального построения системы противодействия легализации преступных доходов на национальном уровне
Глава 2. Оценка системы противодействия легализации преступных доходов в Великобритании:

§ 1. Место Великобритании в мировой системе борьбы с отмыванием «грязны» денег

§ 2. Институциональные основы построения системы противодействия легализации преступных доходов в Великобритании
Глава 3. Сравнительный анализ организационно-экономических основ построения системы легализации преступных доходов в России и в
Великобритании:
§ 1. Институциональные основы построения системы борьбы с
отмыванием «грязных» денег в России
§ 2. Сравнительный анализ механизма противодействия легализации преступных доходов в России и в Великобритании
Заключение
Список литературы
Введение
Актуальность темы диссертационного исследования определяется возросшей в современном мире, особенно в последнее время, проблемой противодействия легализации преступных доходов. Рост организованной преступности транснациональной и террористической направленности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, распространение коррупции, развитие теневого бизнеса — вот те немногие последствия отмывания «грязных» денег, которые не только дестабилизируют правопорядок в государстве, но и приводят к деформации всей экономической системы в целом.
Специалисты не в состоянии точно измерить все последствия отмывания «грязных» денег, но в то же время, очевидно, что ущерб экономике и обществу наносится колоссальный. Не случайно, что в последнее время активизировалось работа по созданию наиболее эффективного механизма противодействия рассматриваемому криминальному явлению. В частности, была принята Советом Европы 16 мая 2005 года очередная Конвенция, посвященная вопросам отмывания, выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism). Обращает на себя внимание, что такое безобидное, на первый взгляд, преступление как отмывание «грязных» денег стоит в одном ряду с наиболее опасным проявлением организованной преступности -терроризмом. Это лишний раз свидетельствует о том, что проблема противодействия легализации преступных доходов заслуживают самого пристального изучения.
Несмотря на принимаемые меры, «грязные» деньги продолжают проникать в экономическую систему государств. Международные специалисты, в том числе, эксперты Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (Financial Action Task Force on Money

Laundering — FATF) отмечают, что преступники очень быстро адаптируются, - встречая какое-либо препятствие при осуществлении своей преступной деятельности, они моментально находят очередную лазейку, на выявление которой правоохранительным органам потребуется еще время. Так, только в 2004 году эксперты FATF обратили внимание на то, что в финансировании терроризма и отмывании «грязных» денег задействуется не только коммерческий сектор экономики, к которому на тот момент уже предъявлялись самые жесткие требования в целях недопущения его использования для легализации преступных доходов, но и некоммерческий, субъекты которого, как оказалось, не менее уязвимы с точки зрения достижения преступниками своих целей1.
По данным Департамента экономической безопасности МВД России, с начала 2005 года выявлено около 6 тысяч преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, в то же время раскрыто за тот же период (8 месяцев 2005 года) 1426 преступлений. По материалам, переданным в правоохранительные органы из Росфинмониторинга РФ, с начала 2005 года возбуждено 463 уголовных дела об отмывании денег2. Казалось бы успехи налицо, однако «отмывать» меньше не стали, скорее, наоборот, а, во-вторых, статистически подтверждается, что субъекты экономической деятельности продолжают использовать «серые» схемы при осуществлении своего бизнеса.
Все вышеизложенное подтверждает необходимость самого детального изучения «жизни» созданных законодателем норм, эффективности их реализации в части организационно-экономического построения системы противодействия легализации преступных доходов.
При этом бесспорный интерес представляет зарубежный опыт. Ведь для решения задачи по организации надежной и эффективной системы противодействия отмыванию «грязных» денег и финансированию
1 Годовой отчет FATF за 2004-2005 гг. от 10 июня 2005 г. - С. 9.
2 По материалам ИНТЕРФАКС.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) образована в 1923 г. В современном виде она действует с 1956 г., когда был принят новый устав Интерпола. Цели Организации сводятся к тому, чтобы способствовать широкому сотрудничеству всех органов уголовной полиции, а также создавать и развивать учреждения по предупреждению преступности и борьбе с ней. Для обеспечения сотрудничества с Интерполом каждое государство-участник создает орган (Национальное центральное бюро -НЦБ), который осуществляет непосредственное взаимодействие с Организацией. Интерпол осуществляет сбор и обобщение статистических данных о преступности в государствах-участниках. Особое внимание уделяется информации о преступности, которая носит международный характер, и о «международных» преступниках. Членами Интерпола являются 178 государств, Россия входит в состав его участников с 1990 г.
На региональном уровне действует Европейское полицейское ведомство (Европол). Целью организации является повышение эффективности сотрудничества компетентных органов государств-членов в борьбе с различными видами преступлений, если в эти преступления вовлечена организованная преступная структура и два или более государств-членов затронуты этим преступлением. Задачи Европола состоят в облегчении обмена информацией между государствами-членами; сборе и анализе данных; немедленной передачи компетентным органам государств-членов, касающейся их информации и др. По аналогии с Интерполом каждое государство-член Европола создает или назначает национальное бюро для поддержания связи между Европолом и компетентным национальным ведомством
С точки зрения противодействия легализации доходов от преступной деятельности Интерпол на универсальном уровне и Европол на
1 Энциклопедия международных организаций: В 3-х т. Т.1. Международные
межправительственные организации/ Под ред. проф. Л.Н.Галенской, проф. С.А.Малинина. - СПб.: Изд-во юридического факультета С.-Петерб. ун-та, 2003. - С. 114.