Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

• Автор: Никонович, Сергей Леонидович
• Шифр специальности: 12.00.12
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2015
• Место защиты: Липецк
• Количество страниц: 435 с. : ил.

Глава 1. Анализ состояния борьбы с преступлениями в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
§1. Криминогенная ситуация в сфере оборота драгоценных металлов и
драгоценных камней
§2. Правовые основы охраны драгоценных металлов и драгоценных камней
Глава 2. Теоретические основы формирования комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
§1. Правовые и криминалистические основания формирования
комплексной методики
§2. Структура и содержание комплексной криминалистической
характеристики
§3. Преступная группа - обобщенный субъект комплексной
криминалистической характеристики
§4. Способы сокрытия преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и особенности противодействия расследованию со стороны преступных групп
Глава 3. Проблемы организации расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на первоначальном этапе
§ 1. Особенности выявления преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

§2. Следственные ситуации в сфере оборота драгоценных металлов и
драгоценных камней и организация расследования преступлений
§3. Организация взаимодействия следователя с оперативными службами органов внутренних дел при расследовании преступлений
Глава 4. Специфика производства следственных действий и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
§ 1. Осмотр места происшествия
§2. Использование специальных знаний, тактика назначения и
производства экспертиз
§3. Особенности тактики производства иных следственных действий на первоначальном этапе
Глава 5. Методические проблемы последующего этапа расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
§1. Особенности последующего этапа расследования преступлений
§2. Тактика производства последующих следственных действий
Заключение
Библиография
Приложения

Актуальность темы исследования. Российская Федерация входит в десятку мировых лидеров по объемам добычи драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), занимая в ней одно из ведущих мест. С января 2010 года страна вышла в мировые лидеры по добыче алмазов. Алмазобриллиантовый комплекс России ежегодно производит товарной продукции более чем на 2,3 млрд. долларов США. Самые крупные по запасам ДМДК* регионы находятся в Дальневосточном федеральном округе. Так, в Республике Саха (Якутия) ежегодно добывается около 1/3 всего объема золота и 99,7% всех алмазов страны; доля Магаданского золота также составляет треть общего объема; в Амурской области ежегодно добывается 12-13 тонн золота; в Хабаровском и Красноярском крае, помимо золота добывают серебро, платину и металлы платиновой группы'. На Урале разрабатывают алмазы (в Пермской области добывается 0,3% алмазов), изумруды, хризоберилл (александрит), запасы которых составляют 11,5 млн. тонн. В Архангельской области сосредоточено 18,7% запасов алмазов страны, их промышленная добыча пока не ведется. Объемы добычи драгоценных металлов в 2011 году впервые приблизились к дореформенному уровню. Три четверти добываемого объема золота и алмазов Россия успешно экспортирует2. Страна занимает ведущее место в мире по разведанным запасам драгоценных полезных ископаемых. В настоящее время в центральных регионах страны ведется экономическая оценка новых открытых месторождений драгоценных минералов. Однако современное состояние законодательства, регламентирующего добычу, оборот
* В литературе при изложении текста по-разному называют драгоценные металлы и драгоценные камни (драгметаллы и камни, драгоценные металлы и природные драгоценные камни и др.), поэтому здесь и далее для краткости и единообразия изложения «драгоценные металлы и природные драгоценные камни» будут называться - «драгоценные металлы и драгоценные камни» или сокращенно - ДМДК.
1 Объемы добычи, обогащения и запасов платины и металлов платиновой группы, алмазов входят в Перечень сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации, см.: О государственной тайне: Федеральный закон № 5485-1 от 21 июля 1993 года (ред. от 18.07.2009г.); Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности: Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995г. № 870 (ред. от 22.05.2008г.); Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 № 1203 (ред. от 11.06.2011г.) // СПС Гарант.
2 По общим запасам золота Россия занимает третье место в мире после ЮАР и США // Российская газета. 2011. 16 января.

добываемых и используемых в государственных и иных целях, качество которых соответствует государственным техническим регламентам».
Необходимо разработать и утвердить специальным Постановлением Правительства РФ «Единые технические регламенты на драгоценные камни».
В диспозицию ч. 1 ст. 191 УК РФ необходимо внести дополнение: за исключением облагороженных драгог/енных камней и ... далее по тексту.
Кроме того, природный морской жемчуг и янтарь, строго говоря, не относятся к минералам, поэтому считаем необходимым, изложить их законодательное определение следующим образом: ... драгоценной
разновидности органических соединений (природный морской жемчуг и янтарь) и внести в указанную часть уголовно-правовой нормы.
Объективную сторону преступления можно условно подразделить на две
части:
а) совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации1;
б) незаконное хранение, перевозка или пересылка указанных предметов, в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий2.
Нарушение правил сделки состоит в ее совершении ненадлежащим лицом, то есть лицом, не имеющим на то законного основания или разрешения (лицензии), если оно необходимо для совершения подобной сделки3. Незаконность сделки с драгоценными металлами и камнями может быть следствием незаконности самой добычи или производства этих предметов, а также нарушением установленного законодательством порядка осуществления
1 Осип Е.А. Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: дне. ... канд. юрнд. наук. Челябинск, 2004. С. 34.
2 См.: Кучин О.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 32.; см. также: Намнясев В.В. и др. Уголовно-правовая квалификация, тактика и методика выявления, раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебное пособие. Волгоград, 2005. Гл. 1. С. 36.
3 Осин Е.А. Указ. соч. С. 33.